Текст книги "Общее собрание акционеров: подготовка, созыв, проведение"

Приложение № б

Протокол заседания совета директоров, проводимого в рамках подготовки к проведению в форме заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров

Протокол заседания совета директоров ОАО «Зеленый луг»

Место проведения заседания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4

Время проведения заседания: 1 февраля 2007 г. 14 час. 00 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

1. Александров Василий Михайлович

2. Гурьин Федор Викторович

3. Журин Михаил Сергеевич

4. Павлова Тамара Васильевна

5. Сумкова Мария Яковлевна Повестка дня заседания:

1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

6. Утверждение порядка сообщения о проведении общего собрания.

7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

9. Поручение регистратору выполнения функций счетной комиссии. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

2. Определить в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования 7 марта 2007 г.

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

3. В качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, определить: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 февраля 2007 г.

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

5. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение положения о порядке ведения общего собрания акционеров.

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

6. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

9. Поручить регистратору общества выполнение функций счетной комиссии.

Александров Василий Михайлович «ЗА»

Гурьин Федор Викторович «ЗА»

Журин Михаил Сергеевич «ЗА»

Павлова Тамара Васильевна «ЗА»

Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»

Принятые решения:

1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

2. Определить в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования 7 марта 2007 г.

3. В качестве почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, определить: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075

4. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 февраля 2007 г.

5. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров.

1. Утверждение положения о порядке ведения общего собрания акционеров.

6. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

9. Поручить регистратору общества выполнение функций счетной комиссии.

Приложение.

1. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

2. Форма и текст бюллетеней для голосования.

Председатель совета директоров

Сумкова Мария Яковлевна

подпись

Приложение № 7

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Зеленый луг» (место нахождения общества: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4) сообщает, что 7 марта 2007 г. по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Зеленый луг». Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала проведения собрания: 11 час. 00 мин. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, будет проводиться с 10 час. 00 мин. по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 февраля 2007 г.

В случае невозможности принять участие в собрании лично (направить своего представителя) Вы можете направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными не позднее 4 марта 2007 г.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Избрание совета директоров общества.

2. Избрание ревизионной комиссии общества.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Утверждение годового отчета общества.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

6. Утверждение распределения прибыли.

7. Выплата (объявление) дивидендов.

С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4 каждые понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в течение двадцати дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.

Участникам годового общего собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а правопреемникам и уполномоченным представителям – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Приложение № 8

Сообщение о проведении в форме собрания внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Зеленый луг» (место нахождения общества: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4) сообщает, что 7 марта 2007 г. по адресу Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Зеленый луг». Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала проведения собрания: 11 час. 00 мин. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, будет проводиться с 10 час. 00 мин. по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 февраля 2007 г.

В случае невозможности принять участие в собрании лично (направить своего представителя) Вы можете направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными не позднее 4 марта 2007 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Утверждение устава общества в новой редакции.

С информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4 каждые понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в течение двадцати дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. Указанная информация будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании, во время его проведения.

Участникам внеочередного общего собрания при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а правопреемникам и уполномоченным представителям – также документы, удостоверяющие их полномочия.

Также информируем Вас, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае утверждения устава общества в новой редакции, ограничивающего Ваши права, при условии, что Вы голосовали против принятия решения или не принимали участие в голосовании, Вы будете вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих Вам акций общества.

Акции будут выкупаться по цене 10 рублей 03 копейки за каждую акцию.

Письменное требование о выкупе принадлежащих Вам акций направляется обществу с указанием Вашего места жительства (места нахождения) и количества акций, выкупа которых Вы требуете.

Требования о выкупе обществом принадлежащих Вам акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров (по истечении указанного срока общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней).

Обращаем Ваше внимание также на то, что согласно п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Приложение № 9

Сообщение о проведении в форме заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Зеленый луг» (место нахождения общества: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4) сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Форма проведения собрания – заочное голосование. Для принятия участия в собрании Вам надлежит направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075. Дата окончания приема бюллетеней – 7 марта 2007 г. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 10 февраля 2007 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания.

1. Утверждение положения о порядке ведения общего собрания акционеров.

С информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4 каждые понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. в течение двадцати дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Приложение № 10

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Избрание совета директоров общества»

Приложение № 11

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии общества»

Приложение № 12

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества»

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требовании, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Приложение № 13

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета общества»

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требовании, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Приложение № 14

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)»

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требовании, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Приложение № 15

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли»

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Приложение № 16

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов»

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Приложение № 17

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение устава общества в новой редакции»

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Приложение № 18

Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение положения о порядке ведения общего собрания акционеров»

Бюллетень, заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным, и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Приложение № 19

Запрос регистратору на составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

В ОАО «Регистрикс»

Для целей проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Зеленый луг» в соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 27 договора № 586 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного ОАО «Зеленый луг» и ОАО «Регистрикс» 6 февраля 2004 г., прошу предоставить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров организации.

Список лиц должен быть сформирован по состоянию на 10 февраля 2007 г.

Генеральный директор ОАО «Зеленый луг»

Борщев Максим Ильич

м. п.

подпись

Приложение № 20

Запрос регистратору на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

В ОАО «Регистрикс»

Для целей проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Зеленый луг» в соответствии с п. 1 ст. 51 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 27 договора № 586 на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного ОАО «Зеленый луг» и ОАО «Регистрикс» 6 февраля 2004 г., прошу предоставить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров организации.

Список лиц должен быть сформирован по состоянию на 10 февраля 2007 г.

Генеральный директор ОАО «Зеленый луг»

Борщев Максим Ильич

м. п.

подпись

Приложение № 21

Список лиц, имеющих право на участие в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров

СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ГОДОВОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ»

(место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4),

ПРОВОДИМОМ 7 МАРТА 2007 г.

Составлен по состоянию на 10 февраля 2007 г.

Приложение № 22

Доверенность на голосование на годовом общем собрании акционеров

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город Екатеринбург, Свердловская область, Российская Федерация

Первое февраля две тысячи седьмого года

Я, Башмаков Вениамин Ярославович (место жительства г. Екатеринбург, ул. Библиотечная, д. 1, кв. 589, паспорт № 65 03 364257 выдан 25 августа 2001 г. Кировским РУВД г. Екатеринбурга) настоящей доверенностью уполномочиваю Арбузова Геннадия Юрьевича (место жительства г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 589, кв. 54, паспорт № 65 03 258456 выдан 16 января 2003 г. Кировским РУВД г. Екатеринбурга) представлять мои интересы на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Зеленый луг» (место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д.

1, офис 4).

В рамках настоящего поручения Арбузов Геннадий Юрьевич вправе принимать участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Зеленый луг», выступать по вопросам повестки дня собрания, знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, голосовать по вопросам повестки дня собрания по всем принадлежащим мне акциям, а также совершать любые иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Башмаков Вениамин Ярославович

подпись

Настоящая доверенность удостоверена в закрытом акционерном обществе «М плюс» (ОГРН 0166257814453, место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 52) по месту работы Башмакова Вениамина Ярославовича. Доверенность подписана Башмаковым Вениамином Ярославовичем в моем присутствии

Генеральный директор ЗАО «М плюс»

Марчелов Юрий Петрович

м. п.

подпись

Приложение № 23

Протокол годового общего собрания акционеров

ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗЕЛЕНЫЙ ЛУГ»

(Место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4)

Форма проведения: собрание

Дата проведения: 7 марта 2007 г.

Место проведения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075

Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 12 час. 00 мин.

Повестка дня собрания:

1. Избрание совета директоров общества.

2. Избрание ревизионной комиссии общества.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Утверждение годового отчета общества.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

6. Утверждение распределения прибыли.

Выплата (объявление) дивидендов.

1. Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО «Зеленый луг» Борщев Максим Ильич, предложивший избрать совет в составе Сидоркина Петра Альбертовича, Соломина Сергея Петровича, Турханова Ахмеда Рахимовича, Умникова Святослава Ильича, Чукова Марата Августовича.

На голосование ставился вопрос: избрать в совет директоров общества следующих лиц: Сидоркин Петр Альбертович, Соломин Сергей Петрович, Турханов Ахмед Рахимович, Умников Святослав Ильич, Чуков Марат Августович.

Результаты голосования¹1
  При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу, – 2 000 (две тысячи).


[Закрыть]:

«ЗА» Сидоркина Петра Альбертовича отдано 400 (четыреста) голосов «ЗА» Соломина Сергея Петровича отдано 400 (четыреста) голосов «ЗА» Турханова Ахмеда Рахимовича отдано 400 (четыреста) голосов «ЗА» Умникова Святослава Ильича отдано 400 (четыреста) голосов «ЗА» Чукова Марата Августовича отдано 400 (четыреста) голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 (ноль) голосов Принято решение: избрать в совет директоров общества следующих лиц: Сидоркин Петр Альбертович, Соломин Сергей Петрович, Турханов Ахмед Рахимович, Умников Святослав Ильич, Чуков Марат Августович.

2. Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся. Акции, принадлежавшие членам совета директоров общества или лицам, занимавшим должности в органах управления общества, не участвовали в голосовании по данному вопросу.

По вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Абзаков Рустам Мамедович, предложивший избрать ревизионную комиссию в составе Барановой Елены Викторовны, Жулиной Маргариты Прокопьевны, Чешкиной Марины Владимировны.

На голосование ставился вопрос: избрать в качестве членов ревизионной комиссии следующих лиц: Баранова Елена Викторовна, Жулина Маргарита Прокопьевна, Чешкина Марина Владимировна.

Результаты голосования по кандидату Баранова Елена Викторовна: «ЗА» отдано 400 (четыреста) голосов «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов

Результаты голосования по кандидату Жулина Маргарита Прокопьевна: «ЗА» отдано 400 (четыреста) голосов «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов

Результаты голосования по кандидату Чешкина Марина Владимировна:

«ЗА» отдано 400 (четыреста) голосов «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов

Принято решение: избрать в качестве членов ревизионной комиссии следующих лиц: Баранова Елена Викторовна, Жулина Маргарита Прокопьевна, Чешкина Марина Владимировна.

3. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Абзаков Рустам Мамедович, предложивший утвердить аудитором общества закрытое акционерное общество «ПрофАудит».

На голосование ставился вопрос: Утвердить аудитором общества ЗАО «ПрофАудит».

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 400 (четыреста) голосов «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов

Принято решение: утвердить аудитором общества ЗАО «ПрофАудит».

4. Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Абзаков Рустам Мамедович, предложивший утвердить годовой отчет общества.

На голосование ставился вопрос: утвердить годовой отчет общества. Результаты голосования:

«ЗА» отдано 400 (четыреста) голосов «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов Принято решение: утвердить годовой отчет общества.

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Абзаков Рустам Мамедович, предложивший утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).

На голосование ставился вопрос: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 400 (четыреста) голосов

«ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов

Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков).

6. Утверждение распределения прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Абзаков Рустам Мамедович, предложивший утвердить предложенный порядок распределения прибыли и убытков.

На голосование ставился вопрос: утвердить предложенный порядок распределения прибыли и убытков.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 400 (четыреста) голосов

«ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов

Принято решение: утвердить предложенный порядок распределения прибыли и убытков.

7. Выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 400 (четыреста) голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

По вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания Абзаков Рустам Мамедович, предложивший выплатить владельцам обыкновенных именных акций ОАО «Зеленый луг» дивиденды в денежной форме в размере 30 (тридцать) руб. на каждую акцию. Выплату произвести в наличной форме в кассе предприятия.

На голосование ставился вопрос: выплатить владельцам обыкновенных именных акций ОАО «Зеленый луг» дивиденды в денежной форме в размере 30 (тридцать) руб. на каждую акцию. Выплату произвести в наличной форме в кассе предприятия.

Результаты голосования:

«ЗА» отдано 400 (четыреста) голосов «ПРОТИВ» отдано 0 (ноль) голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (ноль) голосов

Принято решение: выплатить владельцам обыкновенных именных акций ОАО «Зеленый луг» дивиденды в денежной форме в размере 30 (тридцать) руб. на каждую акцию. Выплату произвести в наличной форме в кассе предприятия.

Председатель общего собрания акционеров

Абзаков Рустам Мамедович

подпись

Секретарь общего собрания акционеров

Абзакова Фаина Рустамовна

подпись

Дата составления протокола: 9 марта 2007 г.