Текст книги "Уголовное право. Особенная часть. Краткий курс"

22. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Под незаконным образованием (созданием, реорганизацией) юридического лица понимается образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц.

Под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.

Под незаконным использованием документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

понимается предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, или приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

1. Объектом преступления являются установившиеся в обществе связи по поводу распределения материальных благ.

2. Объективная сторона преступления характеризуется действиями, выражающимися:

• в образовании, создании или реорганизации юридического лица через подставных лиц;

• предоставлении документа, удостоверяющего личность, или выдаче доверенности, если эти действия совершены для образования, создания или реорганизации юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом;

• приобретении документа, удостоверяющего личность, или использовании персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для образования, создания или реорганизации юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

3. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.

4. Отягчающими обстоятельствами являются совершение деяния:

• лицом с использованием своего служебного положения;

• группой лиц по предварительному сговору.

5. Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста и осуществляющее деятельность по образованию, созданию или реорганизации юридического лица.

23. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицами преступным путем либо в результате совершения преступления другими лицами

Под легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

1. Предметом преступления являются:

• денежные средства, иное имущество, приобретенные другими лицами заведомо для виновного преступным путем, за исключением денежных средств или иного имущества, приобретенных путем совершения преступлений;

• денежные средства или иное имущество, приобретенные лицом в результате совершения им преступления.

2. Объектом преступления являются установившиеся в обществе связи по поводу распределения материальных благ.

3. Объективная сторона преступления характеризуется действиями, заключающимися в совершении:

• финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными заведомо для виновного преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом;

• финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными другими лицами заведомо для виновных преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

4. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.

5. Отягчающим обстоятельством является совершение деяния в крупном размере.

6. Особо отягчающими обстоятельствами являются совершение деяния:

• группой лиц по предварительному сговору;

• лицом с использованием своего служебного положения;

• организованной группой;

• в особо крупном размере.

Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую 1 500 000 руб., а в особо крупном размере – 6 000 000 руб.

7. Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, участвовавшее в финансовых операциях с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицами преступным путем либо в результате совершения преступления другими лицами.

24. Незаконное производство и обращение лекарственных средств, и медицинских изделий. Подделка документов на них

Под незаконным производством лекарственных средств и медицинских изделий понимается производство лекарственных средств или медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна).

Под обращением фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборотом фальсифицированных биологически активных добавок понимаются производство, сбыт или ввоз на территорию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств или медицинских изделий, либо сбыт или ввоз на ее территорию недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий, либо незаконные производство, сбыт или ввоз на территорию России в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, либо производство, сбыт или ввоз на ее территорию фальсифицированных биологически активных добавок, содержащих не заявленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции, совершенные в крупном размере.

Под подделкой документов на лекарственные средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских изделий понимается изготовление в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных документов на лекарственные средства или медицинские изделия (регистрационного удостоверения, сертификата или декларации о соответствии, инструкции по применению лекарственного препарата или нормативной, технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия).

1. Объектом преступления являются сложившиеся в обществе связи по поводу производства и обращения лекарственных средств, медицинских изделий.

2. Объективная сторона характеризуется действиями, заключающимися:

• в производстве лекарственных средств, медицинских изделий или фальсифицированных биологически активных добавок без специального разрешения (лицензии);

• сбыте фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий или фальсифицированных биологически активных добавок;

• ввозе фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий или фальсифицированных биологически активных добавок;

• изготовлении в целях использования или сбыта либо использовании заведомо поддельных документов на лекарственные средства или медицинские изделия.

3. Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.

4. Отягчающими обстоятельствами являются совершение деяния:

• организованной группой;

• причинившего ущерб в крупном размере.

• группой лиц по предварительному сговору;

• повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека;

• повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц;

• в целях изготовления или сбыта либо использования заведомо поддельных первичной упаковки и (или) вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата.

Крупным размером признается стоимость лекарственных средств, медицинских изделий или биологически активных добавок, превышающая 100 000 руб.

5. Действие ст. 283¹ УК РФ не распространяется на случаи незаконных сбыта и ввоза на территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых веществ, а также незаконного производства наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров.

6. Субъект преступления специальный – вменяемое, физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, владеющее информацией.

25. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

Под недопущением, ограничением или устранением конкуренции понимается заключение ограничивающих конкуренцию соглашений или осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, неоднократное злоупотребление доминирующим положением, выразившимся в установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, ограничение доступа на рынок, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном размере.

Под конкуренцией понимаются общественные отношения, урегулированные нормами антимонопольного законодательства.

Под неоднократным злоупотреблением доминирующим положением признается совершение лицом злоупотребления доминирующим положением более двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо было привлечено к административной ответственности.

1. Родовым объектом преступления являются охраняемые государством общественные отношения и интересы, складывающиеся в сфере экономики.

2. Видовой объект – охраняемые государством и урегулированные правовыми нормами общественные отношения и интересы, складывающиеся в сфере экономической деятельности.

3. Непосредственный объект – конкуренция, интересы потребителей и собственность.

4. Объективная сторона преступления характеризуется действиями, заключающимися в воспрепятствовании возникновению конкуренции.

Под ограничением конкуренции понимаются противоречащие антимонопольному законодательству действия (бездействие), направленные на снижение уровня конкуренции или воспрепятствование его возрастанию.

5. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.

6. Отягчающими обстоятельствами являются совершение деяния:

• лицом с использованием своего служебного положения;

• сопряженного с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства;

• причинившего особо крупный ущерб либо повлекшего извлечение дохода в особо крупном размере.

7. Особо отягчающим обстоятельством является совершение деяния с применением насилия или с угрозой его применения.

Доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает 5 000 000 руб., а доходом в особо крупном размере – 25 000 000 руб.

Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает 1 000 000 руб., а особо крупным ущербом – 3 000 000 руб.

8. Лицо, совершившее данное преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате его действий, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

9. Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста (лица, действующие в интересах хозяйствующих субъектов или групп лиц либо обязанные действовать в их интересах).

26. Манипулирование рынком

Под манипулированием рынком понимается умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет») заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере.

1. Объектом преступления являются установившиеся в обществе связи по поводу распределения материальных благ.

2. Объективная сторона преступления характеризуется действиями, заключающимися:

• в распространении через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет») заведомо ложных сведений;

• совершении операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами;

• иных умышленных действиях, запрещенных законодательством РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

3. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.

4. Отягчающими обстоятельствами являются совершение деяния:

• организованной группой;

• причинившего ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству;

• сопряженного с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере.

Крупным ущербом, излишним доходом, убытками в крупном размере признаются ущерб, излишний доход, убытки в сумме, превышающей 2 500 000 руб., в особо крупном размере – в сумме, превышающей 10 000 000 руб.

Излишним доходом признается доход, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных в ст. 185³ УК РФ.

Избежанием убытков признаются убытки, которых лицо избежало в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

5. Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, владеющее информацией.

27. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов

Под изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом поддельных денег или ценных бумаг понимается изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РФ либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте.

Под изготовлением или сбытом поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов понимаются изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.

Под деньгами понимаются денежные знаки (банковские билеты Центрального банка РФ, металлическая монета и иностранная валюта в форме банковских и казначейских билетов, монет), не изъятые из обращения, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену.

Под ценными бумагами понимаются документы, удостоверяющие с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при их предъявлении.

Преступление образует как частичная подделка денежных купюр или ценных бумаг, так и изготовление полностью поддельных денег и ценных бумаг.

Сбыт поддельных денег или ценных бумаг представляет собой использование их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т. п.

1. Предметом преступления являются:

• банковские билеты Центрального банка РФ и российская металлическая монета;

• иностранная валюта;

• ценные бумаги в иностранной валюте;

• государственные ценные бумаги и ценные бумаги в валюте РФ;

• кредитные либо расчетные карты.

2. Объектом преступления является установленный порядок выпуска и обращения денежных знаков, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

3. Объективная сторона преступления характеризуется одним или несколькими из действий, заключающимися:

• в изготовлении поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;

• хранении поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;

• перевозке поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;

• сбыте поддельных денег, ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Изготовление денежных знаков или ценных бумаг считается оконченным преступлением, если с целью сбыта изготовлены хотя бы один денежный знак или ценная бумага.

4. Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла.

Изготовление влечет ответственность лишь при наличии цели сбыта.

5. Отягчающим обстоятельством при изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг является совершение деяния в крупном размере.

Отягчающим обстоятельством при изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов является совершение деяния организованной группой.

6. Особо отягчающим обстоятельством при изготовлении, хранении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг является совершение деяния организованной группой.

7. Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

28. Неправомерные действия при банкротстве

Под неправомерными действиями при банкротстве понимается сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если данные действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб.

1. Объектом преступления являются установившиеся в обществе связи по поводу распределения материальных благ.

2. Объективная сторона характеризуется действиями (бездействием), заключающимися:

• в сокрытии имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, его размере, местонахождении и другой информации, передаче имущества в иное владение, отчуждении или уничтожении имущества;

• сокрытии, уничтожении, фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, если эти действия совершены руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем при банкротстве или в предвидении банкротства и причинили крупный ущерб;

• неправомерном удовлетворении имущественных претензий отдельных кредиторов руководителем или собственником организации-должника либо индивидуальным предпринимателем, знающим о своей фактической несостоятельности (банкротстве), заведомо в ущерб другим кредиторам, а равно принятии такого удовлетворения кредитором, знающим об отданном ему предпочтении, если эти действия причинили крупный ущерб.

3. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.

4. Отягчающим обстоятельством является совершение деяния в виде неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника – юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб.

5. Особо отягчающим обстоятельством является совершение деяния в виде незаконного воспрепятствования деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

6. Субъект преступления специальный – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое является собственником или руководителем организации-должника, индивидуальным предпринимателем.