Текст книги "Общее собрание акционеров: подготовка, созыв, проведение"
Автор книги: Павел Настин
Жанр: Юриспруденция и право, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Приложения
Приложение № 1
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию
15 января 2007 г.
Совету директоров открытого акционерного общества «Строймаш» (место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Песчаная, д. 4) от акционеров Бесчестных Владислава Геннадьевича (паспорт № 65 03 458726 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 25 февраля 2001 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 5, кв. 149) и Шишкова Антона Викторовича (паспорт № 65 03 658247 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 523, кв. 1)
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являясь владельцами 18 (восемнадцати) обыкновенных именных акций ОАО «Строймаш», что составляет 3 (три) процента голосующих акций общества, предлагаем внести в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров предприятия следующие вопросы:
1. Прекращение полномочий членов счетной комиссии.
Формулировка решения: Прекратить полномочия членов счетной комиссии.
2. Утверждение количественного состава счетной комиссии.
Формулировка решения: Утвердить состав счетной комиссии в количестве трех членов.
3. Утверждение персонального состава счетной комиссии.
А также выдвигаем следующих кандидатов для избрания в органы управления и иные органы общества.
Кандидаты, предлагаемые для избрания в совет директоров общества:
Соломатин Юрий Петрович (паспорт № 65 58 458329 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 18 июля 2002 г.)
Уварова Валентина Сергеевна (паспорт № 65 05 356147 выдан Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга 23 мая 2003 г.)
Чащин Александр Иванович (паспорт № 65 03 652851 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 19 октября 2002 г.)
Кандидаты, предлагаемые для избрания в ревизионную комиссию:
Старкова Полина Дмитриевна (паспорт № 65 54 458124 выдан Октябрьским РУВД г. Екатеринбурга 3 апреля 2003 г.)
Сухорукова Оксана Васильевна (паспорт № 65 02 158485 выдан Ленинским РУВД г. Екатеринбурга 10 декабря 2002 г.)
Фомкина Зинаида Павловна (паспорт № 65 56 589648 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 18 февраля 2003 г.)
Кандидаты, предлагаемые для избрания в счетную комиссию: Прохоров Семен Анатольевич (паспорт № 65 01 325654 выдан Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга 3 ноября 2003 г.)
Рукавичников Владимир Владимирович (паспорт № 65 59 325458 выдан Ленинским РУВД г. Екатеринбурга 26 июня 2002 г.)
Хорошилова Елена Яковлевна (паспорт № 65 05 156654 выдан Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга 21 января 2003 г.)
Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в органы управления и иные органы общества, предусмотренные к предоставлению уставом, а также подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению и их письменное согласие прилагаются.
Акционер Бесчестных Владислав Геннадьевич
Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций
ОАО «Строймаш»
подпись
Акционер Шишков Антон Викторович
Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций
ОАО «Строймаш»
подпись
Приложение № 2
Предложение кандидатов для избрания в совет директоров общества, избираемого внеочередным общим собранием акционеров
2 августа 2007 г.
Совету директоров открытого акционерного общества «Строймаш» (место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Песчаная, д. 4) от акционеров Бесчестных Владислава Геннадьевича (паспорт № 65 03 458726 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 25 февраля 2001 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 5, кв. 149) и Шишкова Антона Викторовича (паспорт № 65 03 658247 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г. Место регистрации: г. – Екатеринбург, ул. Техническая, д. 523, кв. 1)
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являясь владельцами 18 (восемнадцати) обыкновенных именных акций ОАО «Строймаш», что составляет 3 (три) процента голосующих акций общества, и в связи с тем, что предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 20 сентября 2007 г., содержит вопрос об избрании членов совета директоров, предлагаем следующих кандидатов для избрания в совет директоров общества: Соломатин Юрий Петрович (паспорт № 65 58 458329 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 18 июля 2002 г.)
Уварова Валентина Сергеевна (паспорт № 65 05 356147 выдан Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга 23 мая 2003 г.)
Чащин Александр Иванович (паспорт № 65 03 652851 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 19 октября 2002 г.)
Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в указанный орган управления общества, предусмотренные к предоставлению уставом, а также подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению и их письменное согласие прилагаются.
Акционер Бесчестных Владислав Геннадьевич
Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций
ОАО «Строймаш»
подпись
Акционер Шишков Антон Викторович
Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций
ОАО «Строймаш»
подпись
Приложение № 3
Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров
21 сентября 2005 г.
Совету директоров открытого акционерного общества «Строймаш» (место нахождения: Россия, г. Екатеринбург, ул. Песчаная, д. 4) от акционеров Бесчестных Владислава Геннадьевича (паспорт № 65 03 458726 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 25 февраля 2001 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Коуровская, д. 5, кв. 149), Шишкова Антона Викторовича (паспорт № 65 03 658247 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 523, кв. 1) и Шишкова Виктора Сергеевича (паспорт № 65 03 658249 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г. Место регистрации: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 523, кв. 1)
В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являясь владельцами 66 (шестидесяти шести) обыкновенных именных акций ОАО «Строймаш», что составляет 11 (одиннадцать) процентов голосующих акций общества, требуем созыва внеочередного общего собрания акционеров общества.
В повестку дня созываемого общего собрания акционеров подлежат включению следующие вопросы:
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров.
2. Избрание членов совета директоров.
Формулировка решения: Избрать в совет директоров следующих лиц: Соломатин Юрий Петрович, Уварова Валентина Сергеевна, Чащин Александр Иванович, Бесчестных Владислав Геннадьевич, Шишков Виктор Сергеевич.
Данные документа, удостоверяющего личность предлагаемых кандидатов:
Соломатин Юрий Петрович (паспорт № 65 58 458329 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 18 июля 2002 г.)
Уварова Валентина Сергеевна (паспорт № 65 05 356147 выдан Чкаловским РУВД г. Екатеринбурга 23 мая 2003 г.)
Чащин Александр Иванович (паспорт№ 65 03 652851 выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 19 октября 2002 г.)
Бесчестных Владислав Геннадьевич (паспорт № 65 03 458726 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 25 февраля 2001 г.)
Шишков Виктор Сергеевич (паспорт № 65 03 658248 выдан Железнодорожным РУВД г. Екатеринбурга 15 марта 2004 г.)
Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в указанный орган управления общества, предусмотренные к предоставлению уставом, а также подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к его проведению и их письменное согласие прилагаются.
Также напоминаем, что общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления настоящего требования (абз. 2 п. 2 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»); совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам (абз. 2 п. 4 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»); в случае, если в течение 5 дней с даты предъявления настоящего требования Вами не будет принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание будет созвано требующими его созыва лицами (п. 8 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Акционер Бесчестных Владислав Геннадьевич
Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций
ОАО «Строймаш»
подпись
Акционер Шишков Антон Викторович
Владелец 9 (девяти) обыкновенных именных акций
ОАО «Строймаш»
подпись
Акционер Шишков Виктор Сергеевич
Владелец 48 (сорока восьми) обыкновенных именных
акций ОАО «Строймаш»
подпись
Приложение № 4
Протокол заседания совета директоров, проводимого в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров
Протокол заседания совета директоров ОАО «Зеленый луг»
Место проведения заседания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
Время проведения заседания: 1 февраля 2007 г. 14 час. 00 мин.
Лица, присутствующие на заседании:
Александров Василий Михайлович
Гурьин Федор Викторович
Журин Михаил Сергеевич
Павлова Тамара Васильевна
Сумкова Мария Яковлевна
Повестка дня заседания:
1. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение места проведения собрания.
3. Определение времени открытия собрания.
4. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
5. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
7. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
8. О рекомендации по размеру дивидендов.
9. Утверждение порядка сообщения о проведении общего собрания.
10. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
12. Поручение регистратору выполнения функций счетной комиссии.
13. Утверждение годового отчета общества.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Определить в качестве даты проведения годового общего собрания акционеров 7 марта 2007 г.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
2. Местом проведения собрания определить: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
3. Временем открытия собрания определить 11 час. 00 мин. Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
4. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 10 час. 00 мин.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
5. В качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 февраля 2005 г.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
7. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: Избрание совета директоров общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.
Утверждение годового отчета общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Утверждение распределения прибыли.
Выплата (объявление) дивидендов.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
8. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов в размере 30 (тридцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
9. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
12. Поручить регистратору общества выполнение функций счетной комиссии.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
13. Утвердить годовой отчет общества.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
Принятые решения:
1. Определить в качестве даты проведения годового общего собрания акционеров 7 марта 2005 г.
2. Местом проведения собрания определить: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
3. Временем открытия собрания определить 11 час. 00 мин.
4. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 10 час. 00 мин.
5. В качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075
6. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 февраля 2005 г.
7. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: Избрание совета директоров общества.
Избрание ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора общества.
Утверждение годового отчета общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
Утверждение распределения прибыли.
Выплата (объявление) дивидендов.
8. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате (объявлении) дивидендов в размере 30 (тридцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию.
9. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
12. Поручить регистратору общества выполнение функций счетной комиссии.
13. Утвердить годовой отчет общества.
Приложение.
1. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
2. Форма и текст бюллетеней для голосования.
Председатель совета директоров
Сумкова Мария Яковлевна
подпись
Приложение № 5
Протокол заседания совета директоров, проводимого в рамках подготовки к проведению в форме собрания внеочередного общего собрания акционеров
Протокол заседания совета директоров ОАО «Зеленый луг»
Место проведения заседания: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
Время проведения заседания: 1 февраля 2007 г. 14 час. 00 мин.
Лица, присутствующие на заседании:
Александров Василий Михайлович
Гурьин Федор Викторович
Журин Михаил Сергеевич
Павлова Тамара Васильевна
Сумкова Мария Яковлевна
Повестка дня заседания:
1. Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
3. Определение места проведения собрания.
4. Определение времени открытия собрания.
5. Определение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
6. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
7. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
8. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
9. Определение цены выкупа акций по требованиям акционеров об их выкупе в порядке, предусмотренном ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Утверждение порядка сообщения о проведении общего собрания.
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
13. Поручение регистратору выполнения функций счетной комиссии.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
2. Определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 7 марта 2007 г.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
3. Местом проведения собрания определить: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
4. Временем открытия собрания определить 11 час. 00 мин. Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 10 час. 00 мин.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
6. В качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
7. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 февраля 2007 г.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
8. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров. Утверждение устава общества в новой редакции.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
9. Определить цену выкупа акций по требованиям акционеров об их выкупе в порядке, предусмотренном ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в размере их рыночной стоимости по данным независимой оценки, что составляет 10 рублей 03 копейки за одну акцию.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
10. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
13. Поручить регистратору общества выполнение функций счетной комиссии.
Александров Василий Михайлович «ЗА»
Гурьин Федор Викторович «ЗА»
Журин Михаил Сергеевич «ЗА»
Павлова Тамара Васильевна «ЗА»
Сумкова Мария Яковлевна «ЗА»
Принятые решения:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить в качестве даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 7 марта 2007 г.
3. Местом проведения собрания определить: Россия, г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 1, офис 4
4. Временем открытия собрания определить 11 час. 00 мин.
5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 10 час. 00 мин.
6. В качестве почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, определить: ул. Бажова, д. 1, офис 4, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия 620075
7. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 февраля 2007 г.
8. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров.
1. Утверждение устава общества в новой редакции.
9. Определить цену выкупа акций по требованиям акционеров об их выкупе в порядке, предусмотренном ст. 75 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в размере их рыночной стоимости по данным независимой оценки, что составляет 10 рублей 03 копейки за одну акцию.
10. Направить сообщение о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
11. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
13. Поручить регистратору общества выполнение функций счетной комиссии.
Приложение.
1. Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
2. Форма и текст бюллетеней для голосования.
Председатель совета директоров
Сумкова Мария Яковлевна
подпись
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?
