Текст книги "Стань Шерлоком Холмсом: 4 способа быстро и легально узнать информацию о любом человеке"

Стань Шерлоком Холмсом: 4 способа быстро и легально узнать информацию о любом человеке
Татьяна Николаевна Рахмилова

© Татьяна Николаевна Рахмилова, 2023

ISBN 978-5-0059-9638-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВВЕДЕНИЕ

Проверить любого человека – это всегда интересно, а иногда жизненно необходимо.

Заключаете договор купли-продажи недвижимости, даете денег в долг, передаете во владение вещи по договору, которые могут быть утеряны или уничтожены, обращаетесь за помощью к предпринимателю – множество ситуаций, когда вы можете лишиться денег и не получить взамен того, что планировали.

В случае с куплей-продажей недвижимости, вопрос проверки собственников актуален как никогда.

Если гражданин не справляется с долговой нагрузкой, то он может либо самостоятельно подать в суд заявление для признания его банкротом, либо его кредитор может обратиться с данным иском в суд. Для должника это выгодно тем, что его долги спишут. Для кредитора это бывает выгодно в связи с тем, что можно оспорить сделки должника в пределах трехлетнего срока и обратить взыскание на все имеющееся у него имущество, а также на долю в праве собственности на общее совместно нажитое имущество супругов.

Так вот, если ваш покупатель в долгах, как в шелках, и он продает квартиру, то эта сделка по продаже квартиры потом может быть оспорена. То есть сделку признают недействительной, что повлечет реституцию – возврату всего в первоначальное состояние. Вы – без квартиры, и вам должны денег. При этом денег должен человек – банкрот, то есть тот, у которого их точно нет. А даже если и где-то есть, то он вам их не отдаст. Если гражданин в процедуре банкротства, он не имеет возможности распоряжаться своими денежными средствами, теперь за него это делает арбитражный управляющий. Продавец окажется снова с квартирой, но она фактически уже не его, а в конкурсной массе, которую будут реализовывать с торгов.

Согласитесь, так себе ситуация для вас?..

То же самое с любыми иными имущественными вопросами – дали в долг, передали машину в пользование, сдали спецтехнику, – если не вернут, уничтожат, испортят, вам нужно будет идти в суд. Суд вы с большей долей вероятности выиграете. А вот получите ли деньги?

В настоящее время о жизни любого человека можно многое узнать из социальных сетей.

Фотографии в социальных сетях – это вообще кладезь информации.

Люди добровольно выкладывают каждый шаг своей жизни – что они едят, в какой квартире или доме живут, с кем проводят свое свободное время, как отдыхают, где путешествуют. Если у человека есть страница в социальной сети, которую он активно ведёт, не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы узнать о нем 80% информации.

Безусловно, эта информация применяется юристами в судах.

Когда противоположная сторона не работает официально, на помощь приходят страницы в социальных сетях, где можно найти много информации о том, какие услуги лицо оказывает, какое жилье или технику сдает в аренду.

Скриншоты страниц распечатываются, собственноручно заверяются и имеют вес доказательств по делу, наряду с остальными.

Сейчас и Федеральной службой судебных приставов с помощью сети Интернет производится розыск должников и их имущества. У них даже есть отдельные методические рекомендации о том, как искать имущество должников в сети. Погоня за лайками приведет пристава точно по назначению, они будут знать где искать, и что можно арестовать.

В сети много историй, как приставы, используя соцсети, находили должников и их имущество.

Например, в Свердловской области приставы нашли должника, который задолжал двум дочкам около 900 000 рублей, увидев его объявление в социальных сетях о продаже радиатора. Под видом покупателя приставы попали в квартиру, вернули на месте радиатор, должника доставили в суд, который вынес решение об отбывании должником административного наказания в виде обязательных работ на срок в 200 часов. А в следующий раз ему уже будет грозить уголовная ответственность.

В Ярославской области судебный пристав нашел скрывавшегося должника по алиментам, задолжавшего ребенку 378 000 рублей, затеяв с ним любовную переписку. Пристав представился девушкой, и намекал должнику, что не против встретиться, чтобы продолжить общение. Было назначено свидание, на которое к должнику пришел судебный пристав-исполнитель и дознаватель.

В г. Томске пристав взыскал с должника около 600 000 руб., увидев в соцсетях фотографию должника, сфотографировавшегося на фоне своего автомобиля (который приставы не могли найти, что обратить на него взыскание), и на фото попала табличка с улицей и номером дома. Вот так находка!

Поиск сведений осуществляется в поисковых системах, на страницах социальных сетей, на электронных досках объявлений о покупке/продаже имущества, оказании услуг.

Многие граждане конспирируются, не указывая свое имя. Но тут приходит на помощь поиск по номеру телефона и по дате рождения.

С помощью программы Getcontact, которая показывает как человек записан у других в телефоне, можно узнать, чем человек занимается, на ком он женат или с кем встречается.

Если человек зарегистрирован в социальных сетях не под своим именем, на помощь приходит сервис, который распознает фотографии людей. Например, Search4faces. За несколько секунд программа найдет профили человека в социальных сетях. По профилям друзей, родственников, которым не от кого прятаться, также можно получить большое количество информации.

Есть еще несколько ресурсов, незаконных и не бесплатных, где можно получить на человека досье, но, думаю, писать здесь о них будет некорректно.

В этой книге разобрала основные ресурсы, в которых вы сможете легально и бесплатно получить информацию о гражданине, чтобы понимать его финансовую благонадежность.

Расскажу как информацию найти и как ее анализировать в виде пошаговых инструкций. А также вам в помощь, при желании более подробно изучить законодательную базу для понимания, приложения с правовыми справками.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по ресурсам сети Интернет, и почувствуйте себя настоящим сыщиком!

Приятного чтения!

РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОИСКА

Чтобы понимать финансовую благонадежность человека, необходимо проанализировать информацию о наличии у него долгов и признаков банкротства.

Важно отметить, что если речь идет о купле-продаже недвижимости, необходимо проверять информацию также о его супруге и предыдущем собственнике (если он близкий родственник и срок владения недвижимостью после предыдущей сделки менее трех лет).

В этом нам помогут следующие ресурсы:

1) сайт службы судебных приставов,

2) сайты судов общей юрисдикции,

3) сайт Арбитражного суда.

Чтобы проверить наличие у гражданина отсуженных долгов (т.е. тех, по которым есть судебное решение), нужно проанализировать информацию на сайте Федеральной службы судебных приставов.

На сайтах судов общей юрисдикции найдем информацию о прошлых и текущих судебных процессах гражданина.

На сайте Арбитражного суда получим информацию о привлечении гражданина к ответственности в качестве индивидуального предпринимателя и (или) о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам организации, в которой гражданин является контролирующим лицом (учредителем, руководителем и т.д.).

В приложениях 2 и 3 ищите правовую справку о судах, какие дела рассматриваются в каждой из судебных инстанций, и кого и за что могут привлечь к субсидиарной ответственности. Если вам это интересно, можете изучить данный вопрос подробнее.

Начнем с анализа отсуженной задолженности.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ОТСУЖЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ У ГРАЖДАНИНА

Для того чтобы проверить отсуженную задолженность гражданина, необходимо произвести поиск на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Пишем в поисковике «приставы проверить задолженность» (рис. 1). Далее заполняем все графы. Выбираем регион, пишем фамилию, имя и отчество, дату рождения (рис. 2).

Затем нам нужно ввести капчу (код). Вводим его (рис. 3).

Попадаем на страницу данного гражданина в базе Федеральной службы судебных приставов.

Если видим надпись «по вашему запросу ничего не найдено» (рис. 4), то в данном регионе долгов у гражданина нет.

Бывает, что человек за последние годы имел регистрацию в нескольких городах. Эту информацию можно посмотреть в паспорте РФ. В таком случае лучше проверить информацию на сайте службы судебных приставов по всем регионам, в которых он был зарегистрирован. Или сделать сортировку только по его ФИО и дате рождения.

Итак, если не нашли информации по региону места жительства гражданина, рекомендую проверить информацию также по всей России.

Если исполнительных производств нет, прекрасно. Значит, отсуженных долгов нет.

Если записи имеются, смотрим, сколько их (бывает, что и на нескольких листах) (рис. 5). Подробно изучаем, что это за долги, на какие суммы, прекращены они или нет.

Рис. 1. Проверка долгов у гражданина на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Рис. 2. Проверка долгов у гражданина на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Рис. 3. Проверка долгов у гражданина на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Рис. 4. Проверка долгов у гражданина на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Рис. 5. Проверка долгов у гражданина на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Если исполнительные производства прекращены, то необходимо понять на каком основании – надлежащим исполнением или в связи с тем, что у должника отсутствуют денежные средства и имущество, на которые может быть обращено взыскание (четвертая колонка).

В приложении 4 ищите правовую справку с основаниями окончания исполнительного производства.

В третьей колонке содержится информация об исполнительном документе. В нем указано наименование суда и номер дела, что позволяет нам зайти на сайты судебных инстанций и почитать решение суда, увидеть сумму долга, если она не отображена на сайте Федеральной службы судебных приставов, как в нашем примере.

Рис. 6. Проверка долгов у гражданина на сайте Федеральной службы судебных приставов.

На рисунке 5 видим, что у должника очень много исполнительных производств. При этом задолженности на большие суммы. Его можно охарактеризовать как недобросовестного гражданина. Я бы с ним дел не имела.

Итак, на сайте Федеральной службы судебных приставов мы сможем получить информацию о долгах гражданина, по которым суды уже прошли, и было получено решение суда и исполнительные документы. Сможем увидеть, на основании каких документов возбуждено исполнительное производство, на какую сумму, наименование судебной инстанции, вынесшей постановление, номер дела, прекращено ли исполнительное производство, и если прекращено, то на каком основании.

Но часто возникают ситуации, когда гражданин, зная, что скоро с него будет взыскана кругленькая сумма денег, производит отчуждение имеющегося у него имущества, с целью оставить единственное жилье, чтобы на него не обратили взыскание, и уклониться от будущего исполнения решения суда.

Поэтому также важно проверять информацию о судебных делах, которые находятся в стадии рассмотрения.

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ СУДЕБНЫХ ДЕЛ У ГРАЖДАНИНА

Мы с вами рассмотрели, где найти и как проанализировать отсуженную задолженность гражданина. А что, если все еще только в процессе. Возможно, гражданин понимает, что может лишиться своего имущества, и заранее производит его отчуждение, допустим, вам.

Такая сделка в будущем может быть признана недействительной. Вы останетесь без имущества, а продавец будет должен вам денег…

Поэтому важно проводить анализ его текущей судебной ситуации путем изучения картотеки судебных дел.

Судебные дела у гражданина могут быть:

1. В Арбитражном суде.

Здесь гражданина могут привлекать к ответственности либо как индивидуального предпринимателя (который отвечает по долгам всем своим имуществом), либо к субсидиарной ответственности как контролирующее лицо юридического лица (аналогично отвечает по долгам всем своим имуществом).

2. В районном (городском) суде.

Здесь рассматриваются, в том числе, интересующие нас имущественные иски на сумму свыше 50 000 руб.

3. У мирового судьи.

Мировой судья рассматривает иски по имущественным требованиям на сумму до 50 000 руб., иски по защите прав потребителей на сумму до 100 000 руб., вынесение судебных приказов на сумму до 500 000 руб., а также иные дела, но в данном контексте они нас не интересуют.

Таким образом, гражданин может быть участником дел как в суде общей юрисдикции, так и в Арбитражном суде. Изучать нужно все.

Рассмотрим поэтапно где, что и как смотреть.

КАК ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА

В поисковике интернет браузера пишем «Арбитражный суд». Заходим на сайт: http://www.arbitr.ru/ (рис. 7). Лучше всего сразу зайти на сайт Арбитражного суда региона, в котором проживает гражданин, анализ которого вы проводите.

Рис. 7. Проверка гражданина на сайте Арбитражного суда.

Далее заходим во вкладку «картотека арбитражных дел» (рис. 8).

Рис. 8. Проверка гражданина на сайте Арбитражного суда.

В графе участник дела пишем ИНН гражданина. Если ИНН не знаете, тогда указываете его фамилию, имя и отчество.

Но лучше ИНН, чтобы не было сомнений, что именно об этом человеке идет речь.

Если не знаете ИНН, но знаете паспортные данные и дату рождения, тогда с помощью сервиса Федеральной налоговой службы можете узнать ИНН.

Если поиск не дал результатов, все замечательно (рис. 9). Значит, что арбитражных дел у гражданина нет.

Рис. 9. Проверка гражданина на сайте Арбитражного суда.

Если результаты поиска есть, тогда переходим в карточку дела и тщательно изучаем все электронное дело (рис. 10).

Рис. 10. Проверка гражданина на сайте Арбитражного суда.

На рис.10 видим, что у гражданина два дела в Арбитражном суде. В одном из дел гражданин выступает ответчиком.

В первой графе указана категория дела. В рассматриваемом примере в первом деле категория «Б», то есть – банкротное, во втором – «Г» – гражданское дело.

Можно и нужно зайти в карточку дела и полностью ознакомиться со всеми документами.

Для этого нажимаем на номер дела и переходим во вкладку «Электронное дело». Здесь увидим список постановлений суда, с каждым из которых сможем ознакомиться (рис. 11).

Изучив судебные постановления, вы узнаете, кто предъявил требования, о чем они, в связи с чем возникли, в каком размере. Это, безусловно, даст вам почву для размышлений.

Рис. 11. Проверка гражданина на сайте Арбитражного суда.

КАК ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ РАЙОННОГО (ГОРОДСКОГО) СУДА

В поисковике интернет браузера пишем «Районный суд» и указываем регион места жительства гражданина. Например, «районный суд Калужской области» (рис. 12).

Рис. 12. Проверка гражданина на сайте районного суда.

Заходим на сайт суда (рис. 13).

Рис. 13. Проверка гражданина на сайте районного суда.

На сайте заходим во складку «судебное делопроизводство» (рис. 14, 15).

Рис. 14. Проверка гражданина на сайте районного суда.

Рис. 15. Проверка гражданина на сайте районного суда.

На некоторых сайтах судов, как и в нашем примере на рис. 15, может быть несколько разделов в судебном делопроизводстве. Выбираем по месту жительства гражданина. Если он зарегистрирован в Ферзиково, тогда выбираем «Калужский районный суд Калужской области постоянное судебное присутствие в поселке Ферзиково Ферзиковского района Калужской области», если нет – тогда «Калужский районный суд Калужской области». Как видите, все просто.

Затем переходит во вкладку «поиск информации по делам» (рис. 16).

Рис. 16. Проверка гражданина на сайте районного суда.

Попадаем в производство по гражданским и административным делам.

Здесь указываем фамилию гражданина (рис. 17) и нажимаем клавишу «Enter», если ищем с компьютера, или на кнопку «Найти», если осуществляем поиск с мобильного телефона.

Рис. 17. Проверка гражданина на сайте районного суда.

В появившемся списке ищем, есть ли интересующий наш гражданин. Обращаем внимание на инициалы и на дату дела.

Рис. 18. Проверка гражданина на сайте районного суда.

Чтобы посмотреть информацию по каждому из интересующих нас дел, нажимаем на вкладку «№ дела» (рис. 19).

Рис. 19. Проверка гражданина на сайте районного суда.

Если даты старые, то вы сможете более детально посмотреть информацию по делам, по которым было вынесено решение и получен исполнительный документ, который теперь находится в производстве Федеральной службы судебных приставов.

Кроме того, на сайте суда вы также сможете посмотреть информацию по делам, которые нашли на сайте службы судебных приставов, по номеру дела (рис. 21), который указан на сайте приставов. Для этого в разделе «поиск информации по делам» указываем номер дела, который найдем в третьей колонке в графе «реквизиты исполнительного документа» на сайте службы судебных приставов (рис. 20). В появившемся списке можем нажать на номер дела, и получить более подробную информацию по делу. Или скачать судебный акт для ознакомления (рис. 22).

Если даты новые, или графы «Решение» и «Дата вступления в законную силу» не заполнены, значит, это текущие дела гражданина. На сайте суда более детальную информацию вы посмотреть не сможете, разве что только узнаете категорию дела и стороны спора. Если проверяемый вами гражданин является ответчиком по делу, а вы планируете заключать с ним какой-либо договор, прямо спросите у него о том, какое в отношении него дело находится на рассмотрении в суде и попросите предоставить документы (например, копию искового заявления). Если человеку скрывать нечего, он предоставит.

Надо отметить, что дела в отношении несовершеннолетних лиц, компенсации морального вреда, о разводе в картотеке не высветятся. Но они вам и не нужны, так как вас интересует потенциальная задолженность гражданина перед кем-либо.

Рис. 20. Номер гражданского дела на сайте службы судебных приставов.

Рис. 21. Поиск информации на сайте районного суда по номеру дела.

Рис. 22. Поиск информации на сайте районного суда по номеру дела.

Вот так несложно вы самостоятельно можете получить информацию о наличии судебных дел у гражданина. А иногда, также ознакомиться с судебными актами по делу.

КАК ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ МИРОВОГО СУДЬИ

В поисковике пишем наименование «мировой суд», наименование населенного пункта, название улицы, на которой зарегистрирован гражданин.

Например, «мировой судья Калуга Гурьянова» (рис. 23).

Рис. 23. Проверка гражданина на сайте мирового судьи.

В первой строчке поиска у нас вышел «судебный участок №2 Калужского судебного района Калужской области».

Нам нужно убедиться в правильности подсудности. Так как в населенном пункте может быть много мировых судей. И у каждого из них есть свой район, который им подсуден.

Кроме того, если улица в населенном пункте достаточно большая, то, вероятнее всего, она относится к подсудности сразу нескольких мировых судей, и необходимо осуществлять поиск также по номеру дома.

Для анализа территориальной подсудности на сайте заходим в раздел «Территориальная подсудность» (рис. 24). Ищем там нашу улицу (рис. 25).

Рис. 24. Проверка гражданина на сайте мирового судьи.

Если нашли, то все хорошо. Анализируем дальше.

Если не нашли, либо улица большая и к найденному судебному участку относятся иные дома (например, только четные), пробуйте осуществить поиск, указав также номер дома. Либо смотрите подсудность по каждому из участков.

Рис. 25. Проверка гражданина на сайте мирового судьи.

Заходим в раздел «судебное делопроизводство» (рис. 26).

Рис. 26. Проверка гражданина на сайте мирового судьи.

Заходим во вкладку «гражданские и административные дела» (рис. 27).

Рис. 27. Проверка гражданина на сайте мирового судьи.

В графе «лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование)» указываем фамилию, имя и отчество гражданина, которого мы проверяем, и нажимаем на кнопку «искать» (рис. 28).

Рис. 28. Проверка гражданина на сайте мирового судьи.

Если дел в отношении данного гражданина у мирового судьи нет, мы увидим надпись «Данных по запросу не найдено. Попробуйте изменить критерии поиска» (рис. 29).

Рис. 29. Проверка гражданина на сайте мирового судьи.

Если дела будут, то их можно посмотреть, точно так же как и на сайте районного суда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если вы дочитали эту книгу до конца, поздравляю вас.

Теперь вы, вероятнее всего, знаете больше, чем большинство людей, и сможете без труда проанализировать финансовую благонадежность гражданина.

Найти информацию о любом человеке просто. Сотни ресурсов по фотографии, номеру телефона, фамилии, имени и отчестве, дате рождения предоставят вам большой массив информации о гражданине.

Для анализа благонадежности гражданина с финансовой точки зрения, который нам необходим перед покупкой объектов недвижимости, заключением каких-либо договоров, когда важно не рисковать своим имуществом и денежными средствами, нам помогут ресурсы сайтов Федеральной службы судебных приставов, судов общей юрисдикции, сайта Арбитражного суда.

Если в отношении гражданина есть исполнительные производства, важно понимать, на какие они суммы и по каким требованиям возникли. По информации, размещенной на сайте приставов, можно вычислить номер судебного дела и наименование судебной инстанции, чтобы затем самостоятельно на сайте соответствующей судебной инстанции изучить дело.

В случае анализа гражданина перед покупкой у него объекта недвижимости, важно понимать, нет ли у него уже сейчас признаков банкротства, не производит ли он отчуждение имущества с целью избавиться от него перед процедурой банкротства.

Если собственник в браке, то необходимо также проанализировать аналогичную информацию о его супруге. Так как если банкротиться будет супруг, то под оспаривание попадут все сделки, совершенные в браке, и совместно нажитое имущество может пойти в конкурсную массу для продажи с торгов.

А если предыдущим собственником являлся близкий родственник продавца, и передача имущества была осуществлена менее чем три года назад, то также нужно проанализировать данные и о нем. Так как сделка родственника также может попасть под оспаривание.

Проведя полный анализ перед покупкой недвижимости или заключением договора, а также перед передачей человеку ценных вещей, вы сможете сделать обдуманный и взвешенный вывод о возможности заключения с ним договора.

Увлекательных вам поисков и воодушевляющих результатов!

От всего сердца,

Ваша Татьяна Рахмилова