Текст книги "Власть семей. 20 кланов, контролирующих экономику России"

Старший сын, Александр Сергеевич Иванов, банкир. Окончил экономический вуз. С 2004 по 2006 г. работал во «Внешторгбанке» («ВТБ»), входил в совет директоров его украинской «дочки» «Внешторгбанк (Украина)». В 2004 г. «ВТБ» по договоренности с Минобороны, которое возглавлял Сергей Иванов, открыл первый офис в Чеченской Республике. С 2006 г. председатель правления «ВТБ» Андрей Костин вошел в совет директоров «Объединенной Авиастроительной Корпорации», в котором стал председательствовать Сергей Иванов.

С 2007 г. Александр Иванов работает в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк») директором департамента структурного и долгового финансирования. Членом наблюдательного совета банка является его отец Сергей Иванов, председателем – премьер-министр Владимир Путин.

20 мая 2005 г. в Москве на улице Лобачевского Александр Иванов, находясь за рулем седана Volkswagen Bora, сбил насмерть 68-летнюю Светлану Беридзе, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Позднее уголовное дело в отношении Иванова-младшего было прекращено, причем по реабилитирующим основаниям, то есть сын тогдашнего министра обороны формально считается не привлекавшимся к уголовной ответственности. Сергей Иванов заявил в одном из своих интервью[56]56
  http: //www.gazeta.ru/2006/03/28/oa_193791.shtml


[Закрыть], что не влиял на проведение расследования.

Младший сын, Сергей Сергеевич Иванов, банкир. В 2002 г. закончил МГИМО по специальности «Финансы и кредит».

По сведениям[57]57
  Роман Шлейнов. Семейные ценности//http://www.novayagazeta. ru/data/2007/63/00.html (Новая газета, 20.08.2007)


[Закрыть] «Новой газеты», в 2000 г. Иванов-младший имел отношение к «БНП – Дрезднер Банк». Этот банк тесно связан с бывшим агентом восточногерманской разведки «Штази» Матиасом Варнигом. В 2005 г. Варниг был выдвинут в совет директоров «Газпрома», однако его кандидатура не была утверждена. Через полгода он возглавил подконтрольную «Газпрому» компанию, реализующую один из крупнейших российских проектов – строительство газопровода Nord Stream. В 2007 г. Варниг вошел в наблюдательный совет госбанка «ВТБ», а в 2008 г. – в совет директоров банка «Россия». Варниг рассматривался[58]58
  Кирилл Мельников, Елена Киселева. Господин Варниг, который решает проблемы // http://kommersant.ru/doc/1630985 (Коммерсантъ, 28.04.2011)


[Закрыть] в качестве кандидата в совет директоров «Роснефти» на смену главе Росимущества Юрию Александровичу Петрову. По словам главы «Транснефти» Николая Токарева, Матиас Варниг может также занять место министра энергетики Сергея Шматко в совете директоров «Транснефти».

Сразу после окончания института Иванов-младший поступил на работу в корпорацию «Госинкор» («Государственная инвестиционная компания»), где работал ведущим специалистом департамента привлечения инвестиций. В это время председателем правления Госинкора состоял коллега Иванова-старшего по разведке Владимир Чернов. С 2005 г. Чернов руководит секретариатом Сергея Иванова и является его ближайшим соратником.

Компания «Госинкор» была создана в 1993 г. – для бывшего руководителя Администрации президента Бориса Ельцина Юрия Владимировича Петрова. Президентским указом корпорации было выделено имущество на $1 млрд, а также $50 млн и 200 млрд руб. В 1997 г. Главным контрольным управлением (ГКУ) президента, которое возглавлял тогда Владимир Путин, было начато расследование деятельности «Госинкор». ГКУ не считало оправданным решение «Госинкор» потратить большую часть инвестиционных ресурсов на покупку векселей «Гута-банка» и ранее созданного корпорацией «Инкорбанка». В 2000 г. с приходом Путина к власти в «Госинкор» и «Гута-банке» начались выемки документов. В феврале 2003 г. ФГУП «Госинкор» был ликвидирован указом президента РФ. В том же году Генеральная прокуратура РФ возбудила[59]59
  «Госинкор» под следствием // http://kompromat.flb.ru/ materiall.phtml?id=3906 (Компромат-Ru, 24.03.2003)


[Закрыть] уголовное дело в отношении деятельности «Госинкор» – по мнению прокуратуры, в 1996 г. компания незаконно реализовала Центробанку 300 т серебра как минимум с 15-процентной скидкой. При сделке «Гута-банку» как посреднику было выплачено 2,5 млрд руб. комиссионных. Согласно другой версии, ничего незаконного в действиях «Госинкор» не было. Благодаря помощи «Госинкор» «Гута-банк» сумел в пять раз увеличить[60]60
  Федор Болдырев. Сладость поражения // http://ko.ru/ articles/9915 (Компания, 19.07.2004


[Закрыть] свой уставной капитал. Сын Юрия Петрова Александр возглавил «Гута-банк», а зять основателя «Гута-банка» Юрия Гущина Артем Кузнецов стал одновременно первым заместителем председателя «Госинкор» и председателем правления банка. В июле 2004 г. совет директоров «Гута-банка» был вынужден признать, что банк не в состоянии осуществлять текущие платежи и производить выплаты по вкладам. В этом же году у Артема Кузнецова «Гута-банк» по настоянию Центробанка купил «ВТБ» (на тот момент в этом учреждении уже работал старший сын Сергея Иванова Александр) по цене, которую некоторые эксперты считают завышенной[61]61
  Федор Болдырев. Сладость поражения // http://ko.ru/ articles/9915 (Компания, 19.07.2004)


[Закрыть], а другие, наоборот, заниженной[62]62
  Байка о «черных списках», или Как государство вернуло в свою собственность «Гута-банк» // http://www.newsland.ru/ news/detail/id/97883/ (Newsland, 6.10.2007)


[Закрыть].

С 2003 г. карьера Сергея Иванова-младшего тесно связана с активами, которые в этот же период переходили из собственности «Газпрома» под контроль компаний, связанных с основным акционером банка «Россия» Юрием Ковальчуком. Началом этого процесса стала продажа страховой компании «СОГАЗ». Сначала в 2004 г. «СОГАЗ» был продан «Газпромом» консорциуму в составе банка «Еврофинанс Моснарбанк», банка «Россия» и «Северсталь-групп» (последний концерн принадлежит Алексею Мордашову – партнеру Ковальчука по «России»), Затем, в начале 2005 г., 51 % «СОГАЗа» были перепроданы фирме «Аброс», также являющейся структурой банка «Россия».

В августе 2006 г. «СОГАЗ», уже принадлежавший банку «Россия», купил 75 % + 1 акция компании «Лидер», управляющей пенсионным фондом «Газпрома» – НПФ «Газфонд». Затем, с помощью «Газфонда» и компании «Лидер» банк «Россия» получил контроль над еще одним активом «Газпрома» – «Газпромбанком» (87,5 % акций было у «Газпрома»). К апрелю 2007 г. контроль над банком (50 % + 1 акция) консолидировал НПФ «Газфонд». Находясь под контролем структур Ковальчука и участвуя в программах «Газпрома», «Газпромбанк» является сейчас одним из крупнейших российских банков. Согласно отчетности МСФО, капитал банка на 31 декабря 2010 г. составлял 221,9 млрд руб. Чистая прибыль по итогам 2010 г. составила 66,3 млрд руб.

Аналогичным образом под контроль структур Юрия Ковальчука и его партнеров перешел[63]63
  ЧСак устроен бизнес Юрия Ковальчука // http://rospres. com/government/2240/ (Руспрес со ссылкой на Ведомости, 24.07.2008)


[Закрыть] нефтехимический холдинг «Сибур», также находившийся в собственности «Газпрома».

Начав с работы в «Газпроме» и «Газпромбанке», к 2011 г. Сергей Иванов-младший возглавил компанию «СОГАЗ» и вошел в совет директоров «Газпромбанка». В 2003 г. Иванов-младший стал главным экспертом управления по международным проектам «Газпрома», совмещая должность с работой помощника председателя правления «Газпромбанка». В январе 2005 г. Сергей Иванов в возрасте 24 лет был назначен зампредом правления «Газпромбанка», где курировал работу с корпоративными клиентами. С февраля 2008 г. Иванов – член правления «Газпромбанка», владеющий 0,113 % акций этой кредитной организации. В 2010 г. Иванов выгодно продал[64]64
  Наталия Биянова, Дмитрий Ладыгин, Виталий Гайдаев. «Газпромбанк» расходится с менеджерами // http://www. kommersant.ru/doc/1371545 (Коммерсантъ, 19.05.2010)


[Закрыть] часть своих акций 100-процентной «дочке» «Газпромбанка» – компании «Новфинтех», сократив пакет до 0,0057 %. В конце июня 2011 г. Сергей Иванов-младший вошел в совет директоров «Газпромбанка», где заменил главу «Сибура» Дмитрия Конова. Тогда же Сергей Иванов в рамках опционной программы банка увеличил свой пакет акций этой кредитной организации: его доля увеличилась с 0,0282 % до 0,0348 %.

В апреле 2011 г. Сергей Иванов-младший назначен председателем правления страховой компании «СОГАЗ». Он сменил на этом посту Вадима Янова, считающегося соратником нефтетрейдера Геннадия Тимченко.

Сын Иванова входил в советы директоров нескольких крупных предприятий – ЗАО «Армянороссийский экспортно-импортный банк – группа Газпромбанка», ЗАО «Газпромбанк лизинг», ЗАО «Группа Химмаш», ЗАО «Форпост-менеджмент» (один из совладельцев ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»), ОАО «Ижорские заводы», ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», ЗАО «Атомстройэкспорт» (предприятие, в частности, должно было строить атомную станцию в Бушере), ООО «Газпромбанк-инвест», «РЭП Холдинга». Также с 2008 г. Сергей Иванов занимал пост заместителя председателя совета директоров 100 % «дочки» «Газпромбанка» – ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк» (приказом Банка России от 06.07.2011 г. № ОД 472 у этой кредитной организации была аннулирована лицензия на осуществление банковских операций).

Иванов входит в совет директоров Carbon Trade & Finance SIGAR S.А. Эта компания, занимающаяся, согласно Киотскому соглашению, продажей квот на выброс парниковых газов, – принадлежит «Газпромбанку» и немецкому «Коммерцбанку». Последний фигурировал в контексте дела об отмывании денег, якобы имевшем место в ходе приватизации российских государственных средств связи и процесса формирования холдинга «Телеком-Инвест». Комментируя этот эпизод, пресса[65]65
  Расследование участия сотрудников «Коммерцбанка» в отмывании денег // http://www.svobodanews.ru/content/ article/109868.html (svobodanews.ru, 27.07.2005)


[Закрыть] называла основным коммерчески заинтересованным лицом министра связи Леонида Реймана.

Одним из первых публичных действий Иванова в «СОГАЗе» стало подписание меморандума[66]66
  «Автодор» и «СОГАЗ» договорились о стратегическом партнерстве // http://ria.ru/company/20110608/385923078.html (РИА Новости, 08.06.2011)


[Закрыть] о стратегическом партнерстве между страховой группой и государственной компанией «Российские автомобильные дороги», председателем наблюдательного совета которой является Сергей Иванов-старший. «СОГАЗ» будет страховать инвестиционные проекты «Автодора».

«Автодор» и «СОГАЗ» договорились о стратегическом партнерстве.

В мае 2011 г. в СМИ появились сообщения, что Сергей Иванов-младший может возглавить наблюдательный совет «Россельхозбанка», председателем правления[67]67
  http://www.election2012.rU/reports/l/2.html


[Закрыть] которого является сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий, и его кандидатуру одобрил премьер Владимир Путин. Однако, как указывали[68]68
  Перебор детей //http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/ 260025/perebor_detej (Ведомости) копия: http://tele.lobbying. ru/content/sections/articleid_7141_linkid_51.html


[Закрыть] «Ведомости», имеются возражения против данной кандидатуры. Представитель Администрации президента заявил, что «два сына крупных чиновников в одном банке – это перебор».

Ближайшие партнеры:

Бывший разведчик Владимир Александрович Чернов работал вместе с Ивановым в резидентуре КГБ в Финляндии. В 1987–1992 гг. – заместитель директора-распорядителя Финско-Советской Торговой Палаты СССР в Хельсинки. С 1996 по 2001 г. числился в штатах «Национального резервного банка», принадлежащего другому бывшему офицеру КГБ Александру Лебедеву. В 2001–2003 гг. состоял председателем «Государственной инвестиционной корпорации», в 2003 г. назначен советником министра обороны РФ, с 2005 г. возглавляет секретариат Сергея Иванова.

Согласно декларации[69]69
  http:// government.ru/smi/messages/15176 / (Официальный сайт Правительства РФ)


[Закрыть] о доходах за 2010 г., Чернов заработал 6,7 млн руб. Владеет тремя земельными участками: 3161 кв. м, 1501 кв. м, 1494 кв. м, тремя домами: 170,5 кв. м, 107,8 кв. м и 389,2 кв. м, а также 125-метровой квартирой. Имеет в собственности автомобиль Land Rover Discovery 3, квадроцикл Yamaha. В 2010 г. приобрел 1494-метровый земельный участок, 389-метровый дом, продал автомобиль Mitsubishi Pajero Sport. Его супруга в 2009 г. получила доход[70]70
  Ьйр://Правительство. РФ/с1ос5/10587/ (Официальный сайт Правительства РФ)


[Закрыть] более 26 млн руб, тогда как в 2010 г. – только 2 млн руб.

Андрей Сергеевич Чоботов начинал карьеру в структурах 3-го управления (военная контрразведка) КГБ СССР, затем был переведен в центральный аппарат КГБ. С середины 1990-х гг. работал в департаменте анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ – главой департамента с августа 1998 г. был Сергей Иванов. В конце 1999 г. вслед за начальником перешел в Совет безопасности: Иванов стал секретарем СБ, а Чоботов – заместителем руководителя аппарата СБ. Вскоре после назначения Сергея Иванова министром обороны в марте 2001 г. Чоботов был назначен его помощником. Курировал, в частности, кадровые вопросы и связи с прессой. С октября 2004 г. – начальник аппарата министра обороны в ранге замминистра. Является членом Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации.

Алексей Леонидович Кудрин

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

до 26.09.2011

Должности:

министр финансов – 2000–2011 гг.,

заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 2007–2011 гг.

Участие в бизнесе:

Как государственный служащий лично не имел права заниматься бизнесом.

Влияние на бизнес:

С 1991 г. Алексей Кудрин работал в мэрии Санкт-Петербурга, с 1993 г. – на должности председателя Комитета по экономике и финансам (КЭФ). Эта структура фигурировала в расследовании деятельности риелторской фирмы «Ренессанс». Ее владелец Анна Евглевская, по сведениям газеты «КоммерсантЪ», «строила элитное жилье и раздаривала его городским чиновникам в качестве взяток»[71]71
  Буратино оставил судей с носом. Убийство пришлось переквалифицировать в хранение оружия // http://www.kommersant. ru/Doc-y/152312 (Коммерсантъ от 05.07.2000)


[Закрыть], за что была арестована и осуждена. В ходе следствия Евглевская назвала руководителей мэрии Санкт-Петербурга, чьи услуги оплачивала. Согласно публикациям прессы, она рассказала, что за $54 тыс. организовала весьма выгодное для мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака расселение квартиры, граничившей через стену с квартирой мэра. По показаниям риелтора, Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовное дело[72]72
  Владимир Ъ-Александров, Андрей Ъ-Цыганов. Собчаку приготовили место в «Крестах» // http://www.kommersant.ru/ Doc-y/205106 (Коммерсантъ от 15.09.1998)


[Закрыть] против мэра Санкт-Петербурга, скрывшегося из страны. Ряд сотрудников мэрии, включая будущего начальника[73]73
  Визитная карточка Кручинина В.А // http://www.rosvlast.ru/ card.aspx?pid=2920782


[Закрыть] департамента по обеспечению деятельности приемной и канцелярии президента России Виктора Кручинина, были арестованы[74]74
  Андрей Ъ-Синицын, Владимир Ъ-Есипов, Владимир Ъ-Александров. Анатолий Собчак нашелся в Париже // http://www.kommersant.ru/doc/187448?isSearch=True (Коммерсантъ, 12.11.1997)


[Закрыть].

Председатель Санкт-Петербургского творческого Союза журналистов, глава медиахолдинга «АЖУР» Андрей Баконин (Константинов) со ссылкой на источники в МВД указывает[75]75
  Константинов А.Д. Коррумпированный Петербург: Документальные очерки // http://lib.web-malina.com/getbook. php?bid=2468


[Закрыть], что «в марте-апреле 1995 года Анна Анатольевна [Евглевская] передала 10 тысяч долларов одному из руководителей Комитета экономики и финансов Петербурга. Чиновник способствовал незаконному подписанию документов», по которым были получены несколько сот миллионов рублей, якобы предназначавшиеся для ремонта теплотрассы. В прессе с упоминанием заместителя председателя КЭФ Сергея Вязалова этот эпизод был[76]76
  Сергей Иванов. Невский спрут-2. Вице-мэр Путин разворовал «Ленинград-ИМПЭКС» // http://www.rospres.com/ corruption/3554/ (Руспрес со ссылкой на «Советская Россия», 27.04.1996)


[Закрыть] описан в 1996 г. – в период выборов мэра Санкт-Петербурга. Обвинение Вязалову и Кудрину не предъявлялось.

Два года спустя Кудрин давал показания по уголовному делу № 694259, которое велось относительно злоупотреблений в похоронной отрасли. Данную сферу городского хозяйства курировал бывший вице-мэр Санкт-Петербурга Владимир Путин. К делу приобщено подписанное им распоряжение от 07.10.1994 г. «О деятельности Специализированного производственно-бытового госпредприятия» (СПБГП). В документе упоминалось о захоронении невостребованных тел и необходимости внести изменения в бюджетные расходы. Контроль за исполнением своего распоряжения Путин возложил на Алексея Кудрина. По версии следствия, количество невостребованных тел в Санкт-Петербурге систематически завышалось, финансирование – расхищалось.

Как рассказывают проживающие в Швеции члены семьи Альфреда Нобеля, во время визита в Санкт-Петербург состоялась их личная встреча с председателем КЭФ. При этом помощник Алексея Кудрина взял валютные средства (в шведских кронах) на восстановление запущенных могил Нобелей на Смоленском лютеранском кладбище. По заявлению работников[77]77
  Роман Шлейное. Нобелевская премия Кудрина // http://www. novgaz.ru/data/2005/59/00.html (Новая газета, 15.08.2005 г.)


[Закрыть] кладбища, до них эта финансовая помощь не дошла – небольшой ремонт могил был проведен бесплатно, силами служителей. Согласно воспоминаниям родственников основателя Нобелевской премии, в ходе расследования их уведомили о том, что в целом речь шла о $40 тыс., потраченных ненадлежащим образом. Алексей Кудрин на допросе признавал факт своих контактов с Нобелями, но отрицал, что получал от них деньги.

Глава КЭФ и вице-мэр Владимир Путин фигурируют в материалах уголовного дела № 144128, возбужденного в 1999 г. в связи с деятельностью строительной корпорации «Двадцатый трест» (руководитель треста Сергей Никешин – депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга). Следствие использовало результаты проверки предприятия, организованной по поручению городского УБЭП Контрольно-Ревизионным управлением (КРУ) Минфина РФ. Согласно акту КРУ, Кудрин подписал соглашения о предоставлении корпорации госкредитов на несколько миллионов долларов. Деньги «Двадцатым трестом» переводились более чем двум десяткам фирм в Испании, Финляндии,

Швеции, Германии, Бельгии, Ирландии и США. Расследование было закрыто после инаугурации Владимира Путина как президента России. По словам[78]78
  Роман Шлейное. Родственный бизнес: исследование деловой активности детей, жен и домочадцев первых лиц страны // http://www.novayagazeta.ru/data/2007/84/12.html (Новая газета, 01.11.2007)


[Закрыть] руководителей следственной группы, на них было оказано беспрецедентное давление.

В 2000 г. Алексей Кудрин проходил по уголовному делу № 31913, и был вызван на допрос[79]79
  Прокуратура Санкт-Петербурга вызывает вице-премьера Кудрина на допрос // http://www.polit.ru/news/2000/ll/17/554799. html (Полит. ру, 17.11.2000)


[Закрыть]. Следствие велось относительно жилищных ссуд, которые Кудрин, работая в мэрии, с 1993 г. за счет бюджета распределял[80]80
  Сергей Ъ-Слюсаренко. Алексея Кудрина заказала Генпрокуратура. Считает свидетель Артемьев //http://www.kommersant.ru/ doc/164601?isSearch=True (Газета «Коммерсантъ», 30.11.2000)


[Закрыть] среди своих петербургских сотрудников.

Критики обвиняли министра финансов в лоббировании инвестиционного банка «КИТ Финанс». «КоммерсантЪ» и другие деловые СМИ указывали[81]81
  Юлия Ъ-Чайкина, Елена Ъ-Киселева, Татьяна Ъ-Алешкина, Светлана Ъ-Дементьева: КИТ Финанс» избежал банкротства // http://www.kommersant.ru/Doc/1027519 (Коммерсантъ, 18.09.2008)


[Закрыть], что у «КИТ Финанса» существовало «очень сильное лобби в правительстве». Публичным сторонником банка являлся Алексей Кудрин.

Деятельность менеджеров «КИТ Финанса» связана с историей петербургского банка «Пальмира», зарегистрированного[82]82
  Вэб-инвест Банк (ранее Банк «Пальмира»). Заключение независимых аудиторов и консолидированная финансовая отчетность. 31 декабря 2001 // http://www.kf.ru/about/reports/ msfo / archive/?f=136


[Закрыть] 29 апреля 1992 г. Его основателем и членом [83]83
  Избран новый состав Наблюдательного совета КБ «Пальмира» //http://www.spbgid.ru/index.php?news=1341 (Сайт: Saint Petersburg Business Guide)


[Закрыть] совета директоров в 1994–2004 гг. был[84]84
  Демо-версия базы данных «Лабиринт». // http://www. labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=74554


[Закрыть] бизнесмен Отар Маргания – выходец из широко представленной в экономической и неформально-силовой элите Санкт-Петербурга 1990-х гг. общины «эбраэли» (грузинских евреев). С министром финансов Алексеем Кудриным он заканчивал один вуз, сохраняя тесную личную и деловую связь после переезда последнего в Москву. В 2000 г. председателем совета директоров банка стал Александр Винокуров – знакомый Отара Маргания, работавший в инвестиционной компании «БАЛТОНЭКСИМ Финанс». Год спустя учреждение было переименовано в «Вэб-инвест Банк». В 2005 г. банк вновь сменил название – на «КИТ-финанс».

После назначения Алексея Кудрина министром упомянутые лица фигурировали в финансово-политических конфликтах, связанных с борьбой за контроль над активами российского алмазного монополиста – АК «АЛРОСА». Значительный пакет акций компании принадлежал Республике Саха (Якутия). В 2001 г., во время выборов президента Якутии, ИК «БАЛТОНЭКСИМ Финанс» Александра Винокурова подала заявление[85]85
  Ольга Проскурнина, Анна Андреева. Якутии готовят предвыборный дефолт // http://www.gazeta.ru/2001/12/05/akutiigotova. shtml (gazeta.ru, 05.12.2001)


[Закрыть] в прокуратуру с требованием привлечь главу региона Михаила Николаева к уголовной ответственности по ряду статей УК РФ – речь шла о просрочке платежей местным Минфином. Журнал «Компания» написал[86]86
  http://ko.ru/articles/21133 «Компания» № 27 (566) \ КИТо-бой в медийной лавке (20.07.2009)


[Закрыть], что действия «БАЛТОНЭКСИМ Финанс» могли осуществляться по просьбе Отара Маргания – внештатного советника Алексея Кудрина. Под угрозой уголовного преследования Николаев снял свою кандидатуру, выборы руководителя республики выиграл Вячеслав Штыров, после чего совет директоров компании «АЛРОСА» возглавил министр финансов России.

После прихода Кудрина в алмазодобывающую отрасль в 2002 г. «Вэб-инвест банк», бывший до этого времени небольшой петербургской кредитной организацией, стал андеррайтером выпуска облигаций АК «АЛРОСА» и генеральным агентом[87]87
  «Вэб-инвест банк» назначен генеральным агентом по организации, размещению и обращению облигационного займа Республики Саха (Якутия) // http://www.finnews.ru/cur_ an.php?idnws=120 (finnews.ru, 02.09.02)


[Закрыть] по организации облигационного займа Якутии. АК «АЛРОСА» начала размещать крупные суммы на депозитах в курируемом Отаром Маргания банке Александра Винокурова – в частности, в 2004 г. в «Вэб-инвест банк» были переданы[88]88
  ЗАО АК «АЛРОСА» заключило договор с ОАО «Вэб-инвест банк» // http://www.minerjob.ru/viewnew.php?id=1995 (Информационно-сервисный портал горной промышленности www.MinerJob.ru, 30.11.2004)


[Закрыть] временно свободные средства в размере $75 млн.

Одновременно с Алексеем Кудриным в АК «АЛРОСА» был назначен Федор Андреев – в компании он занял должность первого вице-президента по финансам. Согласно СПАРК-Интерфакс, Александр Винокуров с апреля 1999 по январь 2002 г. числился генеральным директором ЗАО «ЛенРос Инвест». Учредителем ЗАО был Федор Андреев, коллега Винокурова по работе в «Тверьуниверсалбанке» и «БАЛТОНЭКСИМ банке». Из квартальной отчетности «КИТ-Финанса» следует, что в 2002 г. Андреев через ООО «Композиция-Управле-ние активами» контролировал 19,99 % банка.

В 2003–2009 гг. друг Винокурова работал в ОАО «Российские железные дороги», чьи акции при нем размещал тот же «Вэб-инвест банк». С июля 2009 г. Федор Андреев вернулся в АК «АЛРОСА», став ее президентом[89]89
  Сайт АК «АЛРОСА» // http://www.alrosa.ru/about/management/ andreev/


[Закрыть], и является им в настоящий момент. Председателем наблюдательного совета директоров «АЛРОСА» до 2011 г. оставался министр финансов.

Роль Александра Винокурова и его коллег считалась технической – существуют основания полагать, что стратегия имущественных и финансовых операций формулировалась Отаром Марганией на основе его взаимоотношений с Алексеем Кудриным. Журнал Forbes так описывал[90]90
  Валерий Игуменов. В тени «АЛРОСА» // http://www.forbes.ru/ forbes/issue/2005-09/18758-v-teni-%C2%ABalrosa%C2%BB (Forbes 09/2005)


[Закрыть] систему принятия ключевых решений в алмазной отрасли России: «Имя… Отара Маргании в индустрии драгоценных камней хорошо известно. Он работает внештатным советником вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина. Кудрин возглавляет наблюдательный совет «АЛРОСА» и курирует отрасль. А Маргания, по мнению опрошенных Forbes экспертов, имеет большое влияние на министра. Собеседники Forbes уверены также, что именно его компаниям принадлежит сейчас значительная доля неподконтрольных «АЛРОСА» акций инвестиционной группы».

Под «инвестиционной группой» подразумевается ОАО «ИГ «АЛРОСА». Основным собственником этого акционерного общества, согласно СПАРК-

Интерфакс, оказался не связанный с АК «АЛРОСА» частный капитал. Монополией в ведение группы переданы крупнейшие перспективные месторождения золота и драгоценных камней – до 200 млн карат алмазов в Архангельской области и 700 тонн золота в Якутии.

ИГ «АЛРОСА» сформировалась из структур московского «Собинбанка», фигурировавшего в скандале об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY). Как сообщает Forbes[91]91
  Юрий Кребс. Большая стирка // http://www.forbes.ru/forbes/ issue/2008-07/7618-bolshaya-stirka (Forbes 07/2008)


[Закрыть], «на слушаниях в суде Южного округа Нью-Йорка по делу о $15,3 млн, арестованных на корсчете «Собинбанка» в BoNY… суд согласился с мнением американских властей о том, что корсчет «Собинбанка», как и ряд других счетов, послужил «каналом для тайных переводов из России примерно $7 млрд с целью финансирования подозрительных или нелегальных операций».

С 2001 г. председателем правления ИГ «АЛРОСА» числился совладелец «Собинбанка» Халид Априлевич Омаров – в различных официальных документах этот человек фигурирует, как Халид Апрель-оглы Омаров и Халид Опрел-оглы Омаров. До 1997 г. банкир жил в Санкт-Петербурге, где, по данным СМИ, познакомился с Отаром Маргания. Основатель ИГ «АЛРОСА» считался бизнесменом, близким к чеченской общине. Кроме того, многократно публиковалась до настоящего момента не опровергнутая информация[92]92
  Штыровщина. Отар Маргания, Халид Омаров и Сергей Выборнов благодаря покровительству Кудрина спустили в трубу более миллиарда долларов из бюджета компании «АЛРОСА» // http://www.rospres.com/hearsay/5896/ (Руспрес, 22.09.2008)


[Закрыть] о том, что Халид Омаров – близкий родственник двоюродных братьев[93]93
  Александр Шварев. «Кингисеппские» тайны захоронены в США? // http://www.rosbalt.ru/main/2009/06/15/647686.html (ИА Росбалт, 15.06.2009)


[Закрыть] Георгия Сафиева и Имрана Ильясова. Первый из них – руководитель банка «Российский капитал», убитый в 2002 г. в США. Второй осужден как лидер, специализировавшийся на заказных убийствах «кингисеппской»[94]94
  Википедия: Кингисеппская организованная преступная группировка // http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%ED%E3%E 8%F1%E5%EF%EF%F1%EA%E0%FF_%EE%F0%E3%E0%ED % Е 8 % Е 7 % Е Е % Е 2 % Е 0 % Е D % Е D % Е 0 % F F_% Е F % F 0 % Е 5 % F1 %F2%F3%EF%ED%E0%FF_%E3%F0%F3%EF%EF%E8%F0 % ЕЕ%Е2 %ЕА%Е0


[Закрыть] организованной преступной группировки.

ИГ «АЛРОСА», куратором которой Forbes называет Отара Маргания, согласно СПАРК-Интерфакс, через ряд юрлиц контролировала акции банка «КИТ Финанс». Таким образом, можно предположить, что источником средств для развития банка «КИТ Финанс» могли стать доходы, извлеченные из алмазодобывающей отрасли.

Механизм сделок описан в открытых источниках. Отар Маргания является[95]95
  Сайт банка «Возрождение» // http://www.vbank.ru/about/ structure / directors / memb ers /


[Закрыть] председателем совета директоров банка «Возрождение». В 2003 г. АК «АЛРОСА» разместила на депозитный счет в этой организации 1,6 млрд руб. под 2 % годовых в рублях. В любом российском банке при схожих обстоятельствах АЛРОСА могла получить не менее 10 % годовых.

По одной из версий, которую приводит[96]96
  Елена Ъ-Киселева. АЛРОСА поддержала «Возрождение» деньгами //http://www.kommersant.ru/Doc/427855 (Коммерсантъ, 14.11.2003)


[Закрыть] «КоммерсантЪ», депозит стал условием для выдачи кредитов под покупку 75 % паев Московского конезавода № 1 (МКЗ). Это предприятие занимало земельные угодья в районе Рублево-Успенского шоссе. Приобретая паи, их новые владельцы собирались использовать площади для коммерческой застройки. В итоге, как сообщала газета «Ведомости»[97]97
  Елена Виноградова. Московский конный завод добился ареста 900 га подмосковной земли // http://www.majesticarticles.ru/ bisnesifinanse/nedvizimost/zem/37835388.html


[Закрыть], 900 га земли были скуплены группой инвесторов во главе с банком «Возрождение» и ИГ «АЛРОСА». Суммарная стоимость земельного актива определялась в $3 млрд.

Информагентства тогда же описывали[98]98
  Бесценные земли // http://www.regions.ru/news/1902543/ (REGIONS.RU, 29.09.2005)


[Закрыть] предположения бывшего начальника правового департамента АК «АЛРОСА» Гамлета Акопяна о том, что Алексей Кудрин и президент «АЛРОСА» Александр Ничипорук напрямую участвовали в хищении средств компании, возможно использованных для захвата земель Московского конного завода № 1.

В своем заявлении на имя Генерального прокурора РФ Акопян раскрыл механизм скупки территории МКЗ. Согласно данному обращению[99]99
  Марина Андрусенко. «АЛРОСА» под следствием // http:// www.compromat.ru/page_17329.htm (Компромат. Ри со ссылкой на «Версия», 05.09.2005)


[Закрыть], «денежные средства из банка «Возрождение» были переданы пяти компаниям (ООО «Автодорпо-ставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «МИР Консалтинг», ООО «Энергогруппа», ООО «Синист»), которые занимались скупкой земельных паев Московского конного завода № 1…

Эти пять обществ в совокупности владеют 21,06 % АКБ «Банк развития предпринимательства». При этом директора ООО И. Кулаков, А. Панкин, С. Иогансон, В. Арнаутов являлись одновременно работниками АКБ «БРП», то есть подчиненными Александра Ничипорука, возглавлявшего тогда правление этого банка.

Александр Ничипорук действительно с 1994 г. занимал пост председателя правления «Банка развития предпринимательства». С 2003 г. он был вице-президентом АК «АЛРОСА», а в 2004–2007 гг. возглавлял компанию. СМИ неоднократно называли[100]100
  Государство хочет сменить президента «АЛРОСА» // http:// www.rosbalt.ru/main/2004/12/03/187813.html (ИА Росбалт, 03.12.2004)


[Закрыть] Ничипорука «ставленником министра финансов Алексея Кудрина» и его давним соратником[101]101
  Наталъя Гриднева. «АЛРОСА» без головы…// http://pragent. ru/public/nichporukl/ (аналитический сайт PRagent. ru со ссылкой на «Известия», 05.02.07)


[Закрыть].

На основе показаний Гамлета Акопяна в 2005 г. заведено уголовное дело о растратах. По версии следствия[102]102
  Олег Рубникович. «АЛРОСА» предъявили неполученные проценты // http://www.gzt.ru/topnews/accidents/-alrosa-predjyavili-nepoluchennye-protsenty-/50728.html (Газета. ру, 16.05.2005)


[Закрыть], благодаря размещению заведомо невыгодного депозита в банке «Возрождение» АК «АЛРОСА» потеряла 153 млн руб. В том же году прокуратура закрыла[103]103
  Елена Ъ-Киселева. Уголовное дело АЛРОСА закрыто // http:// www.kommersant.ru/Doc-y/608735 (Коммерсантъ, 14.09.2005)


[Закрыть] дело «в связи с отсутствием события преступления». В интервью «Коммерсанту» Гамлет Акопян отметил[104]104
  Там же.


[Закрыть], что не удивлен такому процессуальному решению: «Как только они поняли, что фигурантом по этому делу должен быть сам Кудрин, все забегали. После этого заменили следователя…»

Министр Алексей Кудрин сделал все возможное для недопущения банкротства «КИТ Финанса», когда банк не смог выполнить своих финансовых обязательств перед партнерами. В результате ряда действий 8 октября 2008 г. по 45 % акций «КИТ Финанса» приобрел консорциум инвесторов в составе ИГ «АЛРОСА» и ОАО «Российские железные дороги». Руководителей железнодорожного ведомства запросили о вмешательстве – оздоровление «КИТ Финанса» происходило за государственный счет. Впоследствии ИГ «АЛРОСА» вышла из капитала банка, единственными акционерами которого остались структуры, близкие к ОАО «РЖД».

Санация близкого к министру финансов Алексею Кудрину частного банка «КИТ Финанс», задолжавшего контрагентам, обошлась государству в беспрецедентную сумму 130 млрд руб. – более $4,3 млрд.

Семья:

Первая жена, Вероника Олеговна Шарова, коммерсант. Числится директором и совладельцем отеля «Братья Карамазовы» в Санкт-Петербурге. Долей в той же гостинице владеет Анна Астанина – бывшая жена бывшего первого заместителя президента банка «ВТБ» Вадима Левина. В 2008 г. она в результате семейного конфликта (после развода супруги оспаривали право воспитывать детей) была незаконно помещена в психиатрическую больницу[105]105
  Суд признал незаконным помещение бывшей жены банкира Левина в психбольницу // http://www.fontanka.ru/2008/12/25/094/ (Фонтанка. ру, 25.12.2008)


[Закрыть]. Как писали СМИ, это произошло при участии бывшего супруга, который таким способом мог пытаться отобрать у Астаниной детей.

Вероника Шарова – учредитель ООО «Лидер», собственника петербургской общественно-политической газеты «Дело»[106]106
  Оксана Попова. Андрей Илларионов: Промышленный спад в РФ-2008 бьет рекорды 1940-х // Российский политический режим и российский экономический кризис уникальны // http:// www.idelo.ru/ (Дело, 22.12.2008)


[Закрыть]. Издание выходило с 1995 по 2009 г. и закрылось в связи с прекращением финансирования. Соучредителями[107]107
  О газете «Дело» //http://www.idelo.ru/about.html


[Закрыть] газеты были также Михаил Маневич, бывший глава «Связьинвеста» Валерий Яшин, нынешний владелец Международного банка Санкт-Петербурга и член Совета Федерации Сергей Бажанов, еще один нынешний член Совета Федерации Вячеслав Шверикас и другие лица.

Вторая жена, Ирина Игоревна Тинтякова, меценат. До брака с Алексеем Кудриным работала референтом у члена правления РАО «ЕЭС России» Андрея Трапезникова, в приемной которого познакомилась с будущим мужем. Тинтякова – президент[108]108
  Сайт фонда «Северная корона» //http://www.severnayakorona. ru/index/management/


[Закрыть] благотворительного фонда «Северная корона». Фонд имеет филиалы в Лондоне и Нью-Йорке. Учредителями организации, согласно СПАРК-Интерфакс, помимо супруги министра финансов, оформлены Елена Войцехович и Мария Маргевич. Первая из них ранее являлась сотрудницей Управления делами президента РФ, ее супруг Константин Войцехович был помощником и пресс-секретарем вице-премьера Александра Жукова, впоследствии стал директором ООО «Медиалогия».

Фонд не публикует на своем сайте отчетности по расходованию собранных средств. Фандрайзинг, который проводит «Северная корона», происходит в основном на вечеринках и VIP-мероприятиях.

По заявлению Ирины Тинтяковой, которое приводят[109]109
  Крупным планом: Дорогие половины //http://www.politua. ru/polit/1116.html


[Закрыть] «Ведомости», годовой бюджет равняется $150–250 тыс., 80 % средств идет на помощь детским домам и 20 % – на административные расходы. Известно, что в 2003 г. этой организации перечислял деньги «Национальный Резервный Банк» Александра Лебедева, а в 2006 г. $52 тыс. пожертвовал[110]110
  Роман Анин. Табачники вызывают зависимость // http:// www.novayagazeta.ru/data/2010/129/10.html (Новая газета, 17.11.2010)


[Закрыть] Philip Morris.

«Северной короне» принадлежит ООО «Центр анализа и прогнозирования».

В 2001 г. Тинтякова совместно Муртазали Рабадановым учредила фирму ООО «Амби XXII» (сейчас исключена из реестра) по производству искусственных сапфиров. Рабаданов возглавлял тогда лабораторию рентгеноструктурного анализа Института кристаллографии РАН. Сейчас он – ректор Дагестанского государственного университета.

С 2002 г. вплоть до настоящего времени, по сведениям СПАРК-Интерфакс, Ирина Тинтякова оформлена соучредителем «Валентин Юдашкин Групп» (13,5 % акций), основным видом деятельности которого являются капиталовложения в ценные бумаги. Тинтякова ссылается на давнюю личную дружбу с Юдашкиным – по ее словам, они решили создать совместную компанию для производства одежды casual, но бизнес оказался неудачным. «Валентин Юдашкин Групп» имеет две дочерние фирмы: «Валентин Юдашкин Трейд Хаус» и «Дом моды Юдашкин».

В 2010 г. Ирина Тинтякова вошла[111]111
  Шалое жюри 2010-го года // http://www.natsbest.ru/10_ N9.html


[Закрыть] в малое жюри Российской литературной премии «Национальный бестселлер».

Доход: Супруга министра финансов в 2010 г. сообщила о доходе в 222 тыс. рублей. В ее собственности числятся два земельных участка, два жилых дома (одного из которых не было в декларации 2009 г.) и две квартиры, одна из них – площадью 327,9 кв. м. В распоряжении жены Кудрина имеются автомобиль Audi А5 Coupe и мотоцикл MV Augusta.

Дочь, Полина Алексеевна Кудрина, коммерсант. В октябре 2009 г. вместе с друзьями учредила ООО «Арт-центр Гран-при», которое предлагает услуги по обучению вокалу, актерскому мастерству и теории музыки. В апреле 2010 г. попала в резонансное ДТП[112]112
  Однофамилец Валентины Матвиенко выдавал себя за ее родственника // http://www.rospres.com/crime/6290/ (Руспрес, 08.04.2010)


[Закрыть] в Санкт-Петербурге: ее знакомый, бизнесмен Михаил Матвиенко, не справился с управлением автомобилем Range Rover и въехал в витрину магазина женского белья на Невском проспекте. Михаил Матвиенко не является родственником губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, он – пасынок Вадима Новинского, крупного российско-украинского бизнесмена, президента ГК «Смарт-холдинг», состояние которого в 2011 г. было оценено Forbes в $2,7 млрд.

Сын, Артем Алексеевич Кудрин, школьник. Родился в 1998 г. В декларации министра Кудрина за 2009 г. указано[113]113
  Светлана Бочарова, Ольга Болотова, Роман Баданин. Власть показала деньги// http://www.compromat.ru/page_29071. htm#ankor2 (KoMnpoMaT.Ruco ссылкой на Газета. ру, 13.04.2010)


[Закрыть], что Артем является единственным собственником квартиры 120 кв. м, а в 2010 г. – единственным собственником[114]114
  Официальный сайт Правительства РФ // http://government. ru/docs/14802/


[Закрыть] уже, видимо, другой квартиры – 127,6 кв. м.

Доход:

Задекларированный доход Алексея Кудрина в 2008 г. составил 5,690 млн руб., в 2009 г. – 9,239 млн руб., в 2010 г. – 7,857 млн руб. По итогам 2009 г. в собственности министра числился автомобиль Audi А6, с 2010 г. – электромобиль Ford Thinkcity-Electric, машина еще не продается в России, ориентировочная стоимость составляет более 2 млн руб. Недвижимости у Кудрина в собственности нет – супругой ему предоставлена в безвозмездное пользование квартира площадью 327,9 кв. м.