Текст книги "Виктор Бут против США"

Глава 1. Обвинения (ограничительные меры/санкции) ООН и США

(выдержка)

№ 1 Доклад группы экспертов ООН, подготовленный в соответствии с Параграфом 19 Резолюции Совета Безопасности 1306 (2000), в отношении Сьерра-Леоне[11]11
  Report of the Panel of Experts appointed pursuant to Security Council resolution 1306 (2000), paragraph 19, in relation to Sierra Leone № S/2000/1195 //URL: https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27–4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/SL%20S2000%201195.pdf (Дата обращения: 09.07.2024)


[Закрыть]

«20» декабря 2000 г. S/2000/1195

Краткое изложение доклада (Вводная часть) (пункты 1–50)

27. Виктор Бут является хорошо известным поставщиком подпавших под эмбарго негосударственных субъектов в Анголе, Демократической Республике Конго и других странах. Он руководит сложной сетью из более чем 50 самолетов и нескольких чартерных и транспортно-экспедиторских компаний, многие из которых занимаются перевозкой незаконных грузов. Бут широко использовал либерийский авиационный регистр, осуществляя полеты в основном из Объединенных Арабских Эмиратов. Аэропорт Шарджи используется в качестве «удобного аэропорта» для самолетов, зарегистрированных во многих других странах. Один из самолетов Бута, «Ил-76», использовался в июле и августе 2000 года для поставок оружия из Восточной Европы в Либерию. Этот самолет и «Антонов» совершили четыре поставки: 4 и 27 июля, а также 1 и 23 августа 2000 года. Груз включал военные вертолеты, запасные несущие винты, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, ракеты, бронетехнику, пулеметы и боеприпасы.

28. Трудно скрыть что-либо размером с военный вертолет Ми-17, и поставка таких предметов в Либерию не может остаться незамеченной таможенными органами стран происхождения, если только не предъявлены фальшивые планы полетов и сертификаты конечного пользователя, или если таможенникам в пунктах выезда не платят за проверку документов другим способом. Постоянное участие самолетов Бута в поставках оружия из Восточной Европы в зоны боевых действий в Африке свидетельствует о последнем.

29. Кроме того, было несколько серьезных случаев, когда самолеты с оружием приземлялись в важных пунктах заправки топливом, таких как Каир, Найроби или Энтеббе, или где-либо еще в Западной Африке. Хотя некоторые страны временно или навсегда запретили воздушным судам, зарегистрированным в Либерии, заходить в свое воздушное пространство, либерийский реестр по-прежнему используется мошенническим образом. Очевидно, что эта практика была организована в Либерии в сотрудничестве с опытными бизнесменами за рубежом, и самолеты, зарегистрированные в Либерии, по-прежнему пользуются популярностью во многих африканских странах, особенно в странах, находящихся в состоянии войны.

Глава V. Либерия и международные транспортные сети

Параграф С. Ключевые лица в авиационном реестре Либерии (пункты 224–234)

228. Авиакомпания Santa Cruz Imperial/Flying Dolphin, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, использовала для своих воздушных судов либерийский реестр, о котором либерийские власти, по-видимому, не знали до 1998 года. Она также использовала реестр Свазиленда до тех пор, пока правительство Свазиленда не отменило его регистрацию в 1999 году В общей сложности было снято с регистрации 43 самолета, эксплуатировавшихся следующими компаниями: Air Cess, Air Pass, Southern Cross Airlines, Flying Dolphin и Southern Gateway Corporation. По данным правительства Свазиленда, «хотя названия могут отличаться, некоторые из этих компаний являются одними и теми же и действовали не в Свазиленде». Когда выяснилось, что некоторые самолеты все еще эксплуатируются, правительство Свазиленда направило информацию в Управление гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов, где базировались некоторые самолеты, отчасти из-за проблем с летной годностью, а отчасти потому, что оно полагало, что операторы могли быть причастны к незаконному обороту оружия. Компания Flying Dolphin принадлежит шейху Абдулле бен Заиду бен Сакру аль Найхану, деловому партнеру Виктора Бута.

229. Виктор Бут является хорошо известным поставщиком подпавших под эмбарго негосударственных субъектов в Анголе, Демократической Республике Конго и других странах. Виктора Васильевича Бутта, более известного как Виктор Бут, в правоохранительных кругах часто называют «Виктор Би», поскольку он использует по меньшей мере пять псевдонимов и разные варианты своей фамилии. Он родился в Душанбе, Таджикистан, прошел подготовку в военно-воздушных силах России и, как сообщается, незадолго до окончания холодной войны работал офицером КГБ. Затем он занялся частным бизнесом, основав авиакомпании по всей Восточной Европе. Сегодня Виктор Бут управляет сложной сетью из более чем 50 самолетов, десятков авиакомпаний, чартерных и транспортно-экспедиторских компаний, многие из которых занимаются перевозкой незаконных грузов. Сам Бут живет в Объединенных Арабских Эмиратах.

230. Бут широко использовал либерийский авиационный регистр в связи со своей компанией Air Cess Liberia. Группа ООН, расследующая нарушения эмбарго ООН в отношении УНИТА в Анголе, выявила 37 поставок оружия, все с фальшивыми сертификатами конечного пользователя и ложным расписанием полетов, которые были осуществлены зарегистрированными в Либерии самолетами Виктора Бута в период с июля 1997 по октябрь 1998 года. Виктор Бут является резидентом Объединенных Арабских Эмиратов, и многие из его авиакомпаний базируются там, предоставляя чартерные услуги компаниям более чем в десяти странах. При этом его самолеты зарегистрированы в других странах – в Экваториальной Гвинее, Центральноафриканской Республике и других местах.

234. Операции были организованы Виктором Бутом в Объединенных Арабских Эмиратах и Гасом ван Кувенховеном, упомянутым в пункте 217 выше. Для доставки вертолета использовался самолет «Ил-76», TL-ACU. Бут работал экспедитором в Абиджане. Сандживан Рупра создал несуществующую компанию «Абиджан Фрахт» в качестве прикрытия, чтобы скрыть точный маршрут и конечный пункт назначения самолета. Официальным маршрутом следования был «Энтеббе – Робертсфилд – Абиджан», но груз был выгружен в Робертсфилде. Оружие было поставлено из Центральной Европы и Центральной Азии.

Параграф D. Офисы (представительства) в Объединенных Арабских Эмиратах (пункты 235–236)

235. Практически все компании Бута, независимо от того, где они зарегистрированы, осуществляют свою деятельность за пределами Объединенных Арабских Эмиратов. Аэропорт Шарджи используется в качестве «удобного аэропорта» для полетов самолетов, зарегистрированных во многих других странах, таких как Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Центральноафриканская Республика и Либерия. В октябре 1998 года 15 самолетов авиакомпании Santa Cruz Imperial/Flying Dolphin, все зарегистрированные в Либерии, но выполнявшие рейсы из Шарджи, были временно задержаны Либерийским авиационным управлением. Самолеты также находились под следствием в Свазиленде и ЮАР, и в конечном итоге им было запрещено летать в аэропорты этих стран.

Глава VI. Другие вопросы

Параграф Л. Роль таможни в странах-экспортерах и странах транзита (пункты 237–239)

237. Что касается поставок военных вертолетов и крупнокалиберных ракет в июле и августе 2000 года, то Группа экспертов не получила окончательной информации о точном источнике поставок. Однако в целом Группа считает, что следует предпринять инициативы по укреплению потенциала стран Восточной Европы в области более тщательного контроля за экспортом оружия. Трудно скрыть что-либо размером с военный вертолет Ми-17, и поставка таких предметов в Либерию не может остаться незамеченной таможенными органами стран происхождения, если только не предъявлены фальшивые планы полетов и сертификаты конечного пользователя или если таможенникам в пунктах выезда не платят за то, чтобы они закрывали глаза. Постоянное участие самолетов Виктора Бута в поставках оружия из Восточной Европы в зоны боевых действий в Африке свидетельствует о последнем. Поэтому необходимо провести серьезное расследование возможностей лицензирующих и контролирующих органов в Восточной Европе.

Параграф В. Роль администрации аэропорта и инспекторов (пункты 240–242)

241. Использование нескольких регистрационных номеров для одного самолета или переход в одночасье с одного регистрационного номера на другой – это практика, к которой власти аэропортов во всем мире должны относиться с подозрением. Виктору Буту и другим операторам, перевозящим незаконные грузы, такая практика сходила с рук в слишком многих странах. В нескольких случаях он был оштрафован на небольшие суммы, но этого было недостаточно, чтобы остановить его выгодные союзы с полевыми командирами, лидерами повстанцев и преступниками во многих африканских странах.

Глава VII. Выводы, касающиеся оружия и Объединенного революционного фронта (пункты 252–254)

253. Регистрация воздушных судов в Либерии явно связана с незаконной деятельностью, которая выходит за рамки экономического обоснования офшорной регистрации воздушных судов или экипажей. Использование регистрационных удостоверений, приобретенных в Либерии на разовой основе и на короткий срок, без досмотра самолета или его эксплуатантов, явно направлено на то, чтобы избежать идентификации самолетов, которые используются в незаконных целях. Виктор Бут, Сандживан Рупра, Леонид Минин и шейх Абдулла бен Заид бен Сакр аль Найхан играют ключевую роль в такой незаконной практике в тесном сотрудничестве с высшими властями Либерии.

Группа экспертов ООН.

(выдержка)

№ 2 Финальный отчет экспертной группы ОНН, подготовленный в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности 1295 (2000), о Механизме наблюдения за санкциями в отношении Анголы[12]12
  Final Report of the Monitoring Mechanism on Angola Sanctions, S/2000/1225 //URL: https://archive.globalpolicy.org/secuiity/sanction/angola/0012rprt.htm (Дата обращения: 10.07.2024)


[Закрыть]

«21» декабря 2000 г. S/2000/1225

Глава III. Выводы Группы наблюдения в отношении вооружений и военной техники

Параграф A. Болгария (пункты 32–38)

36. Последующие расследования показали, что некоторые сертификаты конечного пользователя были предоставлены представителю KAS Engineering (Гибралтар) через капитана рейса, следовавшего из Того, а некоторые – экспресс-почтой из Дубая, Объединенные Арабские Эмираты. Дальнейшее расследование показало, что письмо было отправлено неким мистером Виктором Бутом. Что касается оплаты сделки, представитель сообщил, что ему был выплачен платеж посредством перевода со счета в банке Standard Chartered (подробности недоступны).

37. Болгарские власти проинформировали Группу о том, что, за единственным исключением, компания Air Cess, принадлежащая Виктору Буту, была основным перевозчиком этого оружия из аэропорта Бургаса в Болгарии. Единственным другим перевозчиком, известным Группе, является компания, известная как Pollet Air (POT), акционерное общество, базирующееся в Воронеже, Российская Федерация.

Глава IX. Роль транспорта в нарушении санкций против Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА)

Параграф A. Обзор (пункты 111–119)

119. Посадка тяжелых грузовых самолетов с незаконными грузами в условиях войны и нарушение международных эмбарго, таких как эмбарго в отношении Анголы, требуют не только индивидуальных усилий. Для этого требуется международная организованная сеть частных лиц, хорошо финансируемая, с хорошими связями и хорошо разбирающаяся в брокерской деятельности и логистике, способная перемещать незаконные грузы по всему миру, не вызывая подозрений у закона, и способная преодолевать препятствия. Одна организация, возглавляемая или, по крайней мере, внешне контролируемая выходцем из Восточной Европы Виктором Бутом, является такой организацией.

Параграф B. Биография Виктора Бута (пункты 120–122)

120. Ниже приводится краткая информация о Викторе Буте, его компаниях, его деятельности и некоторых его соратниках.

121. Виктор Бут, родившийся в Душанбе, Таджикистан, в 1967 году, часто упоминается в правоохранительных кругах как Виктор Б. Для этого есть веская причина, поскольку считается, что у него есть по меньшей мере пять псевдонимов, о которых уже известно, и весьма вероятно, что есть еще несколько, которые пока не известны.

122. Власти Южной Африки сообщили, что г-н Бут, постоянно проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, имеет по меньшей мере пять паспортов, два из которых российские, а один украинский. Он женат, и его жена Алла также проживает с ним в Объединенных Арабских Эмиратах. Информация из Соединенных Штатов свидетельствует о том, что отец его жены, «Зуйгин», в свое время занимал высокий пост в КГБ, возможно, даже до должности заместителя председателя.

Параграф С. Исторический обзор Air Cess (пункты 123–131)

123. Компания Air Cess впервые появилась в 1996 году. Согласно документам, Air Cess, зарегистрированная в Монровии, Либерия, во главе с Виктором Бутом, переехала в офис в аэропорту Остенде 1 декабря 1996 года.

124. Фактически Air Cess переехала в офисы, которые были освобождены компанией под названием Trans Aviation Network Group (TAN Group), которая была основана в марте 1995 года. Компания финансировалась двумя физическими лицами, каждое из которых владело 50-процентной долей: Мишелем-Виктором Томасом, предположительно французом, проживающим в Марселе, и Виктором Бутом, проживающим в Шардже, Объединенные Арабские Эмираты. Главным исполнительным директором компании был бельгийский пилот по имени Рональд Де Смет.

126. 31 июля 1997 года авиакомпания Air Cess покинула Остенде, примерно в то же время, когда бельгийские таможенники усилили свои наблюдения в этом аэропорту. На тот момент считается, что была начата деятельность в Объединенных Арабских Эмиратах, хотя точная дата неизвестна.

127. 20 августа 1997 года была образована компания Air Cess Swaziland (Pty) Ltd. Компанию также возглавлял Виктор Бут, и некоторые самолеты, числившиеся в либерийском реестре, были переведены в Свазиленде с префиксом «3D». Хотя они были зарегистрированы в Свазиленде, фактическая эксплуатационная деятельность осуществлялась из аэропорта Питерсбурга в Южной Африке (Южно-Африканская Республика).

128. Вскоре после образования Air Cess Swaziland (Pty) Ltd. компания объединилась с местным консорциумом и в конце 1997 года сформировала новую группу Air Pass. Похоже, что у местных перевозчиков были налаженные маршруты и хорошие контакты в этом районе, но им не хватало пропускной способности [речь идет о количестве самолетов. – Прим.]. Г-н Бут благодаря своим многочисленным связям в военно-воздушных силах бывшего Советского Союза сразу же смог обеспечить необходимое количество и, в свою очередь, воспользовался установленными маршрутами и контактами в регионе Южной Африки.

130. Из-за ужесточения правил и проверок в Свазиленде, которые выявили неправильную регистрацию воздушных судов и многочисленные недостатки в летной годности, Свазиленд аннулировал регистрацию воздушных судов Air Cess/Air Pass. Примерно в то же время г-н Бут организовал другие операции на севере Африки. Он приобрел компанию Central African Airways, зарегистрированную в Центральноафриканской Республике, но использующую Шарджу и Рас-эль-Хайму в Объединенных Арабских Эмиратах в качестве операционных баз.

131. В какой-то момент в 1998 году, хотя точно не известно, когда именно, была создана казахстанская компания IRBIS (грузовой авиаперевозчик) с офисом в Алматы, Казахстан. Однако у компании нет собственных воздушных судов, но она арендует самолеты Air Cess по мере необходимости. Можно считать, что IRBIS представляет собой восточноевропейский офис Виктора Бута.

Параграф D. Текущий обзор Air Cess (пункты 132–137)

133. Авиакомпания Air Cess, которая до недавнего времени называлась Cessavia, зарегистрирована в Экваториальной Гвинее, которая присваивает своим самолетам префиксы «3C». Однако операционный офис компании указан по адресу: 7837, Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты. В информации об авиационной отрасли в качестве директора указан Виктор Батт (один из многочисленных псевдонимов Бута).

137. Air Cess также предоставляет свои воздушные суда в пользование другим операторам. У Виктора Бута также есть другая компания, Air Cess Incorporated, зарегистрированная в декабре 1998 года в Майами, Соединенные Штаты Америки, которая, является, по сути, «зарегистрированной на бумаге» компанией [компанией пустышкой. – Прим.], которая облегчает получение регистрационного номера, присваиваемого североамериканским самолетам.

Глава X. Санкции в отношении торговли алмазами и финансовыми активами

Параграф L. Руанда и Уганда (пункты 191–193)

191. Группа экспертов получила сообщения о том, что предпринимаются попытки создать фабрику по огранке алмазов в Кигали, Руанда. Поскольку невозможно определить источник алмазов после их огранки, такой шаг, в случае успеха, серьезно подорвал бы контроль за незаконными алмазами или алмазами из зон конфликтов. Утверждается, что причастные к этому лица связаны с Виктором Бутом, одна из оперативных баз которого сейчас находится в Кигали.

Группа экспертов ООН.

(выдержка)

№ 3 Доклад группы экспертов ООН, подготовленный в соответствии с пунктом 19 Резолюции Совета Безопасности 1343 (2001), по поводу Либерии[13]13
  Report of the Panel of Experts concerning Liberia, S/2001/1015 //URL: https://reliefweb.int/report/c%C3%B4te-divoire/report-panel-experts-concerning-liberia-s20011015 (Дата общения: 11.07.2024)


[Закрыть]

«26» октября 2001 г. S/2001/1015

Краткое изложение доклада (пункты 1–50)

Оружие

22. Так, проводится анализ авиационной сети, задействованной в поставках оружия в Либерию. Доказательства причастности Сергея Денисенко, Александра Исламова, Павла Попова и Сандживана Рупра неопровержимы. Все эти лица напрямую связаны с Виктором Бутом и с использованием его самолетов. Группа расследовала корпоративные отношения между компаниями San Air, Centrafrican Airlines, MoldTransavia и West Africa Air Services, каждая из которых была связана с сетью торговцев оружием. В ходе расследования были выявлены различные формы мошенничества, включая мошенничество с регистрацией воздушных судов и связанное с планами полетов. Основной компанией, осуществлявшей многие поставки оружия, была San Air из Объединенных Арабских Эмиратов. San Air является агентом Centrafrican Airlines, основной компании Виктора Бута, и владельцем многих самолетов, занимавшихся контрабандой оружия. Банковские счета San Air использовались для многих платежей за поставки оружия в Либерию и денежных переводов в другие страны.

23. В настоящем докладе Группа также подтверждает документами, как базирующаяся в Сингапуре материнская компания Oriental Timber Company, занимающаяся крупными лесозаготовительными работами в Либерии, организовала выплату 500 000 долларов США за поставку оружия в августе 1999 года; как Бюро по морским делам Либерии содействовало нарушениям эмбарго на поставку оружия и выплатило непосредственно на банковские счета San Air, принадлежащей Виктору Буту; и о том, как Сандживан Рупра, торговец алмазами и партнер Виктора Бута, получил резиденство в Либерии в конце цепочки поставок оружия.

Глава II. Транспорт и оружие

Параграф С. Конкретные примеры (пункты 174–297)

Исследование примера: дело Centrafrican Airlines (пункты 268–297)

Виктор Бут избегает наказания

290. Когда власти Банги выдали ордер на арест директора гражданской авиации, российского менеджера Centrafrican в Банги и Виктора Бута, Бут все еще находился в стране, но ему удалось скрыться. 16 июня 2000 года директор департамента Управления гражданской авиации Дунгово был приговорен к году тюремного заключения за мошенничество и подделку документов. Виктору Буту также были предъявлены обвинения, и он был заочно приговорен к двум годам тюремного заключения. Суд в Банги также выдал международный ордер на его арест. Однако впоследствии, 28 июня 2000 года, с Бута были сняты все обвинения. Группа не получила никакой информации об обстоятельствах этого оправдательного приговора.