Текст книги "Криминалистические аспекты розыскной и поисковой деятельности следователя. Монография"

§ 2. Система средств розыскной и поисковой деятельности следователя

Система средств розыскной и поисковой деятельности следователя определяется криминалистами неоднозначно. Одни в систему розыскной и поисковой деятельности следователя включают следственные действия розыскной направленности⁶⁴, другие – следственные и оперативно-розыскные действия⁶⁵, третьи – следственные, розыскные и организационные (организационно-тактические действия)⁶⁶, четвертые – следственные, розыскные, организационные действия и тактические операции⁶⁷, пятые – следственные, розыскные, организационные и непроцессуальные действия следователя, направленные на раскрытие преступлений⁶⁸.

Таким образом, взгляды ученых на средства, составляющие систему розыскной и поисковой деятельности следователя, различаются в определении понятий «следственные действия розыскной направленности», «следственные действия», «розыскные действия». Некоторые ученые считают, что понятие «розыскные действия» следует отождествлять с понятием «следственные действия розыскной направленности»⁶⁹.

С последним утверждением сложно согласиться, поскольку в процессе предварительного расследования любое следственное действие может быть использовано в целях розыска. Последнее не означает, что следственное действие становится розыскным, т. к. его сущность от того, направленно оно на розыск какого-либо объекта, имеющего значение для расследований преступления, или на получение доказательств, необходимых в целях проверки и оценки, полученных ранее, не меняется. В силу этого ставить знак равенства между розыскными и следственными действиями не следует⁷⁰.

Следственные действия достаточно подробно регламентированы уголовно-процессуальным законодательством, и их основное значение, в соответствии с прямым указанием ст. 86 УПК РФ, состоит в собирании доказательств⁷¹. Доказательства собираются, исследуются, оцениваются и используются, чтобы установить все обстоятельства происшедшего события. Именно в решении этих задач, стоящих перед следователем, главенствующую роль играют следственные действия.

В соответствии со спецификой розыскной деятельности следователя, следственные действия можно классифицировать на непосредственно и опосредованно обеспечивающие розыск (хотя это деление и весьма условно).

Большинство следственных действий представляет собой непосредственное отображение следов преступления в том смысле, что следователь непосредственно (лично либо с помощью специалиста или переводчика) воспринимает объект, несущий информацию, и извлекает фактические данные. Такой путь познания возможен потому, что следователь в состоянии обнаружить фактические данные (увидеть признаки предмета, услышать слова, из которых состоит сообщение) и уяснить их смысл (поскольку ему известно значение слов и признаков). Иным будет процесс познания при проведении экспертизы. Поскольку исследуемые объекты содержат скрытую информацию (следы преступления недоступны непосредственному восприятию, их содержание и значение не могут быть уяснены следователем непосредственно), познание протекает по более сложной схеме: непосредственное исследование объектов производит по заданию следователя эксперт, после чего систематизированный результат исследования передается следователю⁷².

На практике часты ситуации, когда требуемые по уголовному делу данные одними следственными действиями получить затруднительно. Не случайно, помимо следственных действий, «к способам получения необходимой для расследования информации законодатель отнес также и розыскные меры»⁷³.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет понятие «розыскные меры» как меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления (п. 38 ст. 5 УПК РФ). В то же время в ч. 2 ст. 209 УПК названы две цели применения следователем розыскных мер по приостановленному расследованию: а) установление лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого; б) установление места нахождения подозреваемого или обвиняемого и принятие мер по розыску, если он скрылся.

Согласимся с мнением В. А. Семенцова о том, что «с учетом требований ч. 2 ст. 209 УПК РФ, представляется целесообразным дополнить формулировку розыскных мер указанием такой их цели, как установление места нахождения подозреваемого или обвиняемого, и принятие мер по розыску, если тот скрылся»⁷⁴. Думается, что розыскные меры в уголовном судопроизводстве должны применяться и в иных целях – для установления места нахождения похищенных ценностей и орудий преступления, места нахождения жертв преступлений.

Следует еще раз обратить внимание на то обстоятельство, что в тексте уголовно-процессуального закона наряду с термином «розыскные меры» употребляется и другой – «розыскные действия». Так, согласно ч. 1 ст. 152 УПК, следователь наделен правом выполнить розыскные действия вне места производства предварительного расследования лично либо поручить их проведение другому следователю или органу дознания. Необходимо разграничивать эти два понятия, поскольку влияние розыскных действий на ход и результаты розыска ограничено временем их проведения, а влияние розыскных мер на ход и результаты розыска не прекращается после того, как осуществление этих мер состоялось.

Нередко розыскные действия отождествляются с оперативно-розыскными.

Мнения сторонников этой позиции условно можно подразделить на три группы: первые напрямую отождествляют розыскные и оперативно-розыскные действия⁷⁵; вторые полагают, что розыскные действия есть часть оперативно-розыскных⁷⁶; третьи, наоборот, считают, что оперативно-розыскные действия и мероприятия являются частью розыскных⁷⁷.

При таком подходе получается, что либо органы дознания вправе после передачи дела следователю проводить розыскные действия по собственной инициативе, либо следователь может самостоятельно осуществлять оперативно-розыскные действия. Но как первое, так и второе противоречит УПК. В данном случае необходимо учитывать, что закон четко разграничивает понятия «оперативно-розыскные меры» и «розыскные действия». Как справедливо отмечал Н. Н. Колесниченко, «розыскные и оперативно-розыскные действия и мероприятия нельзя смешивать и отождествлять друг с другом»⁷⁸. Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются гласно и негласно уполномоченными на то органами посредством оперативно-розыскных действий соответствующими средствами, приемами, методами⁷⁹ и носят преимущественно разведывательный (поисковый) характер⁸⁰.

Оперативно-розыскные действия подробно разработаны теорией оперативно-розыскной деятельности.

В криминалистической литературе высказаны мнения, согласно которым отнесение таких действий к компетенции следователя является неправомерным⁸¹, поскольку они относятся к исключительной компетенции оперативных служб. На наш взгляд, некоторые из розыскных действий являются самостоятельным средством розыскной деятельности и следователя⁸², особенно для разрешения следственно-розыскных ситуаций на первоначальном этапе расследования⁸³.

Определяя понятие «розыскные действия», согласимся с мнением тех ученых, которые считают, что это – гласные, но не облеченные в уголовно-процессуальную форму действия, направленные на обнаружение скрывшихся от следователя обвиняемых, лиц, могущих стать свидетелями по делу, а также розыск предметов, имеющих значение для достижения истины по уголовному делу⁸⁴, которые могут быть проведены следователем самостоятельно по конкретному делу⁸⁵.

В настоящее время существует положение, при котором отсутствие законодательной регламентации розыскных действий вынуждает практические органы вырабатывать собственные приемы разрешения возникающих проблем. Выбор того или иного розыскного действия как наиболее приемлемого в целях собирания необходимой для розыска информации зависит от многих факторов: «возможностей получения сведений теми или иными методами; местонахождения требуемых данных; особенностей носителя информации»⁸⁶.

От розыскных действий следует отличать организационные мероприятия, сущность которых состоит в достижении определенного результата (промежуточного) и направлена на оптимизацию розыскной работы. Правовая природа мероприятий организационно-обеспечительного характера также находит свое отражение в нормах уголовно-процессуального законодательства, содержащих прямое указание на возможность проведения таких действий (ст. 38 УПК РФ).

Таким образом, система розыскной деятельности следователя включает:

1) следственные действия (в первую очередь, те из них, которые имеют розыскную направленность);

2) процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом;

3) розыскные действия, не предусмотренные УПК РФ, но выработанные практикой, направленной на обнаружение известных объектов;

4) организационные мероприятия.

Требования к организации и осуществлению розыска определены криминалистической наукой и поддержаны практикой. Это – критерии, с учетом которых должны действовать субъекты розыска⁸⁷:

– оперативность – быстрота и непрерывность розыска, активность субъектов розыска, массированность привлекаемых сил и средств;

– тактическая обоснованность розыска, заключающаяся в учете складывающихся следственных ситуаций, определении последовательности розыскных мероприятий и проводимых в розыскных целях следственных действий, выборе момента их осуществления и прогнозировании ожидаемых результатов;

– логическая обоснованность розыска, заключающаяся в непротиворечивости планируемых мер, последовательности плана розыска, обоснованности розыскных версий, принимаемых в процессе розыска решений, анализе действий противостоящей стороны;

– согласованность между розыскной деятельностью следователя и оперативно-розыскной деятельностью органов дознания.

Таким образом, из выше изложенного можно сделать следующие выводы.

Поисковая и розыскная деятельность следователя соотносятся между собой как общее с частным. Розыскная деятельность следователя является частью поисковой. Последняя включает широкий круг разнообразной деятельности, направленной на раскрытие преступления.

Применительно к расследованию преступления поисковая деятельность носит больше познавательный характер, в то время как розыскная – процессуальный. Розыскную деятельность всегда связывают с деятельностью специальных органов (должностных лиц) по установлению местонахождения уже установленных объектов, а поисковая деятельность предполагает поиск как известных, так и неизвестных объектов.

Объектами розыскной деятельности могут быть только установленные объекты. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, главным субъектом розыскной деятельности является следователь.

Розыскная деятельность следователя направлена на обнаружение местонахождения установленных в ходе следствия и при проведении оперативно-розыскных мероприятий лиц и иных объектов. Она осуществляется гласно, путем производства следственных, процессуальных и непроцессуальных действий (организационных мероприятий), и негласно, силами оперативно-розыскных органов, посредством выполнения оперативно-розыскных действий и мероприятий. Розыск может проводиться как в процессе расследования уголовного дела, так и после приостановления расследования за нерозыском обвиняемого. В этом случае следственные действия уже не проводятся. Возможны только организационная деятельность следователя и проведение соответствующих оперативно-розыскных мероприятий ОРО.

§ 3. Выдвижение следственных и розыскных версий

В начале расследования перед следователем возникает задача со многими неизвестными. Чтобы решить ее и объяснить исследуемое событие и его отдельные обстоятельства, следователь прибегает к такому приему, как построение версий. Версия строится на основе тех данных, которыми располагает следователь, а поскольку их недостаточно, чтобы с исчерпывающей полнотой и достоверностью установить интересующие обстоятельства, то они допускают несколько предположительных объяснений, поэтому выдвигается несколько версий. Все они представляют суждения, которые могут быть либо ложными, либо истинными. Так как на первых порах неизвестно, какое из них соответствует действительности, а какое – ошибочно, то на этом основывается правило, согласно которому необходимо выдвигать столько версий, сколько может быть дано удовлетворяющих задаче раскрытия преступления объяснений имеющимся фактам.

Необходимость выдвижения всех следственных версий, реально возможных в данной ситуации, и включение их в план расследования являются важным условием раскрытия преступления. Несоблюдение этого условия, увлечение одной версией, хоть и правдоподобной, на практике приводит иногда к тому, что преступление остается нераскрытым.

Проверка только одной версии и игнорирование других может повлечь также необоснованное привлечение к уголовной ответственности лиц, не виновных в совершении преступления. Ошибки подобного рода допускаются, когда следователь не учитывает версии, выдвигаемые другими участниками процесса, в частности обвиняемым или потерпевшим. Версия обвиняемого – это тоже одно из объяснений расследуемого преступления, но с его позиций.

Выдвижение всех возможных версий по делу при определении путей расследования не означает, однако, что задача следователя – выдвинуть как можно больше версий. Не обоснованные материалами дела версии могут увести следователя в сторону от истины, направить его на ложный путь, поэтому в основе любой версии должна лежать часть достоверно установленных фактов. Если следователь выдвигает версию об убийстве, то он исходит из того, что обнаружен труп или человек внезапно исчез, причем эти данные не должны вызывать сомнения. Выдвинутые версии должны быть проверены. Для разрешения поставленных вопросов в плане намечается проведение следственных действий и розыскных мероприятий, поручаемых органам милиции. Получив ответы на поставленные вопросы, следователь тем самым получает и необходимые данные для вывода о подтверждении или опровержении выдвинутой версии.

Основное условие успешной реализации плана – это параллельность проверки версий. Но если недопустимо говорить об очередности проверки версий, то можно и должно говорить о последовательности при решении вопросов. Так, в первую очередь решаются вопросы, имеющие значение для проверки нескольких версий.

Сложный мыслительный процесс выдвижения следственных версий и их проверки состоит, как отмечает Я. Н. Пещак, из трех основных этапов: «…первый этап – собирание фактического материала, его логический анализ и оценка. Второй этап – выведение и формулировка собственно следственных версий, включая выведение и формулировку предложений составляющих основу этих следственных версий. Третий этап – выведение следствий, которые должны существовать в случае истинности отдельных следственных версий, и проверка существования этих следствий»⁸⁸.

Удачным представляется определение следственной версии, данное Л. Я. Драпкиным: «Следственная версия – это обоснованное предположение следователя об обстоятельствах, имеющих значение для дела, правдоподобно объясняющее установленные факты»⁸⁹.

Чтобы понять отличие следственной версии от розыскной, необходимо дать определение последней. Для этого посмотрим, как ее определяют различные авторы. Так, М. П. Шаламов под розыскной версией понимал основанные на материалах дела предположения о местонахождении скрывшегося преступника, а также о применяемых им с целью сокрытия способах, средствах⁹⁰. Розыскная версия – это основанное на материалах дела и результатах оперативно-розыскных мероприятий предложение о местонахождении искомого объекта⁹¹. Розыскная версия представляет собой предположение о том, что произошло с подследственным и где, вероятнее всего, он может находиться⁹².

Е. Ф. Коновалов отмечал, что розыскная версия, выдвигаемая следователем, являясь разновидностью частной следственной версии, представляет собой логически обоснованное, вытекающее из материалов уголовного дела и иных сведений предположение о вероятном местонахождении известных следователю и разыскиваемых им лиц и иных известных объектов, а также об используемых для их сокрытия приемах маскировки. Главное назначение розыскных версий заключается в том, чтобы с их помощью провести планомерный поиск того или иного объекта⁹³.

Нельзя согласиться с тем, что розыскная версия является разновидностью следственной версии. Розыскная версия – самостоятельный вид частной гипотезы. На основе имеющейся в деле информации следователь и сотрудник органа дознания выдвигают розыскные версии: «о возможных местах нахождения обвиняемого, вероятном маршруте движения скрывшегося обвиняемого, предполагаемом месте нахождения обвиняемого, о времени возможного появления обвиняемого в определенном месте. Фактические данные для выдвижения розыскных версий можно получить из процессуальных источников, от общественности, из различных источников, к которым относятся слухи, анонимные письма, телефонные звонки и т. д. При выдвижении розыскных версий желательно учитывать такие обстоятельства, как типичные места, где могут скрываться разыскиваемые, каким образом им удалось получать фиктивные документы, как они добывают средства к существованию, поддерживают ли связь с родственниками или знакомыми. Учет таких обстоятельств может значительно облегчить розыск лиц, совершивших преступления»⁹⁴.

Выдвижение типичных версий позволяет не только ускорить поиск и установление личности преступника, но и учитывать возможные ситуации при проведении задержания подозреваемого, его личном обыске, допросе, при поиске похищенного имущества и вещей. Разработка типичных версий идет путем их конкретизации, путем построения частных версий⁹⁵.

А. Н. Дощинин, наряду с версиями прокурора, следователя, специалиста и эксперта, допускает выдвижение версии работником оперативного подразделения. По мысли автора, оперативно-розыскные версии строятся субъектами оперативно-розыскной деятельности, как правило, относительно личности предполагаемого преступника. Он считает, что версии специалиста, эксперта, оперативного сотрудника для следователя обязательными не являются – они носят прикладной характер⁹⁶.

Так, Е. Сайкина в статье «Гипотеза – основополагающее начало построения и проверки следственных версий», посвященной выявлению незаконной перевозки наркотических веществ, ни слова не говорит о розыскных и оперативно-розыскных версиях, хотя оперативно-розыскные органы по этим делам чаще всего проводят такие оперативно-розыскные мероприятия, как контролируемая поставка, оперативное внедрение⁹⁷.

Содержание розыскных версий находит свое отражение в совместных планах следователя и сотрудника органа дознания. Совместное планирование розыскных и оперативно-розыскных мероприятий следователем и органом дознания уже давно высоко оценивается учеными-процессуалистами. В свое время И. Ф. Герасимов отметил, что совместное планирование «является наиболее совершенной формой взаимодействия, помогает обеспечить хорошую согласованность и четкое разграничение обязанностей при совместной деятельности следователя и органа дознания»⁹⁸. При составлении планов необходимо принимать в расчет и помощь других органов, тем более что розыск подозреваемых или обвиняемых осуществляется, по существу, различными органами дознания, иногда территориально отстоящими друг от друга.

Розыскная версия – это обоснованное предположение следователя или оперативного работника органа дознания об обстоятельствах, имеющих значение для установления вероятного места нахождения разыскиваемого либо возможного появления его в будущем.

Поисковая направленность розыскной версии сосредоточена главным образом на установлении: а) определенного адреса или хотя бы более-менее конкретного описания места, где находится или может находиться скрывшийся преступник; б) разнообразных связей разыскиваемого, проверка которых может привести к его установлению; в) изменения демографических данных, с помощью которых разыскиваемый попытается легализоваться; г) предполагаемых действий и планов разыскиваемого, связанных с получением средств существования, надежных документов с места жительства, работы, а также с возможным продолжением преступной деятельности и т. д.; д) попыток скрывшегося преступника наладить связь с родственниками, приятелями и другими лицами, а также иных его намерений, вытекающих из конкретных обстоятельств.

А. Н. Халиков, на наш взгляд, обоснованно не соглашается с А. Ф. Лубиным и Н. Н. Лашко, что версия – это способ собирания доказательств. Это – действительно условие или направление поиска и собирания⁹⁹.

Процесс построения розыскной версии состоит из следующих основных этапов.

1. Формирование необходимой информационной базы. Одной из предпосылок обоснованного выдвижения розыскной версии является наличие достаточного количества фактов, т. е. наличие информации, которая дала бы возможность следователю или оперативному работнику органа дознания сделать вероятностный вывод о местонахождении лица, скрывающегося от следствия, суда и наказания.

2. Определение необходимой теоретической базы, аккумулированной в знаниях следователя, его личном и обобщенном опыте.

3. Оценка следователем или оперативным работником органа дознания имеющейся информации, ее логический анализ с точки зрения достаточности для построения розыскных версий.

Процесс проверки розыскных версий отличается, прежде всего, непосредственным способом ее подтверждения или опровержения.

Розыскные версии обладают следующими особенностями: 1) наличие достаточных данных, свидетельствующих, что преступление совершено известным следствию лицом; 2) наличие достаточных доказательств для привлечения данного лица в качестве обвиняемого; 3) выдвижение розыскной версии следователем или оперативным работником органа дознания как в ходе предварительного расследования, так и после приостановления уголовного дела, в зависимости от времени получения исходной информации для розыска, но только при наличии оснований, указанных в п. 1; 4) выдвижение розыскной версии имеет ограничительный круг (местонахождения скрывшегося преступника, его связи, изменение демографических данных и т. п.), круг следственных версий – значительно шире; 5) проверка розыскных версий без выделения логических следствий; 6) предсказательный характер, в отличие от ретросказательного характера следственных версий; 7) разведывательный характер, поскольку проверку розыскной версии органы дознания осуществляют чаще всего оперативно-розыскными средствами и методами.

На взгляд Е. К. Кагина, нет необходимости разделять розыскные версии на следственно-розыскные и оперативно-розыскные в зависимости от субъекта розыска (так как нужно работать всем вместе и использовать взаимно всю информацию)¹⁰⁰. Имея специфический характер, розыскная версия служит базой целенаправленной деятельности следователя и оперативного работника органа дознания по обнаружению и задержанию лица, скрывшегося от следствия и суда.

Вопрос о соотношении планирования расследования преступлений с процессом выдвижения версий не находит однозначной оценки среди специалистов. По нему существует три основных точки зрения. По мнению отдельных авторов, следственная версия является логической основой планирования, частью или элементом планирования.

Сторонники второго подхода рассматривают разработку версий как самостоятельный важный этап следственной деятельности. Обосновывая свою точку зрения, они отмечают, что «версия служит средством познания объективной истины, предшествует планированию, предопределяет само планирование и деятельность следователя по реализации плана».

Другие авторы считали выдвижение версий и планирование однопорядковыми актами мыслительной деятельности. Однако, по их мнению, планирование полностью охватывает и включает в свое содержание процесс построения версий¹⁰¹.

А вот, что по этому поводу думают практические работники. Проведенное нами интервьюирование следователей МВД г. Владивосток показало, что только 33 % из числа опрошенных считают выдвижение следственных версий самостоятельным этапом работы, 67 % это отрицают, но из них только 10 % связывают выдвижение версии с планированием расследования, а остальные полагают, что построение версий есть неразрывный процесс в расследовании преступлений.

Р. Аксенов отмечает, что взаимное информирование даже в случае составления согласованных планов следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зачастую в практической деятельности отсутствует. Автор, на наш взгляд, обоснованно выдвигает предложение о составлении единого секретного плана взаимодействия с обозначением и следственных, и оперативно-розыскных мероприятий, что, в свою очередь, предполагает допуск следователя к секретной информации¹⁰².

В литературе высказывались предложения рассматривать письменный план взаимодействия между следователем и ОРО как письменную форму поручения органу дознания проводить следственные действия¹⁰³. А. Кругликов обоснованно считает, что планом совместных действий нельзя подменять письменное поручение следователя, поскольку план не является процессуальным документом. Неисполнение плана – это нарушение дисциплины, а неисполнение письменного поручения следователя – это нарушение закона.

Р. С. Белкин, классифицируя версии по субъекту выдвижения, определил их как версии следственные, оперативно-розыскные, судебные, экспертные. Разновидностью следственных версий он называет розыскные версии следователя¹⁰⁴. В различного рода пособиях (руководствах и т. д.), посвященных практическим рекомендациям по расследованию преступлений, как правило, приводятся следующие виды версий: 1) общие версии; 2) частные версии; 3) установочные версии; 4) розыскные версии¹⁰⁵.

Проблематика версий служит важным направлением тесной связи криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. Здесь наблюдается определенная «экспансия» криминалистики, поскольку речь идет об оперативно-розыскных версиях, входящих в содержание криминалистического учения о версии и планировании расследования. В учебниках и курсах криминалистики при классификации криминалистических версий по субъекту выдвижения называют следственные, судебные экспертные и оперативно-розыскные версии¹⁰⁶.

Различие между розыскной и оперативно-розыскной версиями, во-первых, заключается в субъекте выдвижения: первая – версия следователя, вторая – оперативного сотрудника; во-вторых, розыскные версии всегда являются общими, тогда как оперативно-розыскные могут быть и частными, и общими. Более того, как указывается в литературе, среди частных версий выделяются их розыскные и рабочие разновидности. «Розыскные версии строятся по поводу местонахождения скрывающегося подозреваемого, а рабочие – при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий»¹⁰⁷. В-третьих, субъектом проверки розыскной версии может быть как следователь, так и, по его поручению, оперативный сотрудник; субъектом проверки оперативно-розыскной версии – только оперативный сотрудник. Наконец, в-четвертых, средством проверки розыскной версии могут быть следственные действия, розыскные мероприятия, а также оперативно-розыскные меры, средством проверки оперативно-розыскной версии – только оперативно-розыскные меры.

На практике может возникнуть ситуация, когда в процессе розыскной деятельности следователя он и оперативный работник проверяют одну и ту же розыскную версию, каждый своими средствами и методами. Эта версия является для них общей и при надлежащем уровне взаимодействия между ними она выдвигается ими сообща. Если дело находится в активном производстве, оперативный работник, наделенный следователем соответствующими полномочиями, при проверке версии может пользоваться не только оперативно-розыскными средствами и методами, но и процессуальными, проводя определенные следственные действия. Если производство по делу приостановлено, оперативный работник вправе использовать весь арсенал оперативно-розыскных средств и методов, следователь же – лишь ограниченный круг гласных непроцессуальных мер: запросы, изучение архивных уголовных дел, криминалистические учеты и др.¹⁰⁸

Приказом МВД от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации» утверждены: 1) Инструкция «Об организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации»; 2) Перечень экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации; 3) Правила ведения экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской федерации¹⁰⁹.

Любая версия, как и гипотеза, строится на «предположительном характере происшедшего события, которое происходит в момент построения версии (гипотезы), и события, которое произошло либо, возможно, произойдет в будущем»¹¹⁰. Отчасти изложенная точка зрения находит подтверждение и в работах ряда ученых. Так, Л. Я. Драпкин говорит о прогностическом характере розыскных версий следователя, содержащих предположение о путях будущего (по отношению к моменту выдвижения версий) перемещения разыскиваемого лица¹¹¹.

Иногда ставится знак равенства между приемом и методом розыска. Например, В. И. Попов писал: «Если личность преступника известна или им оставлены отчетливые следы, находят применение такие методы специального розыска, как рассылка розыскных поручений, выемка корреспонденции, либо приемы розыска по “горячим следам”»¹¹². Как уже неоднократно отмечалось, метод и прием – понятия разных уровней. Едва ли поэтому можно согласиться с В. И. Поповым, когда он в качестве «сложившихся методов розыска в широком смысле и наиболее часто применяемых для установления и задержания неизвестных преступников» называет установление и задержание преступника путем розыска похищенных им ценностей; на основе учета и использования особенностей преступных действий со слов потерпевших; путем логического определения круга подозреваемых; путем изучения связей потерпевшего; путем изучения и выявления лиц, материальное положение которых резко улучшилось за счет неизвестных окружающим источников; путем изучения определенных контингентов. Это – не методы розыска, а либо приемы розыска, либо приемы получения розыскной информации или ее оценки (логическое определение круга подозреваемых и т. д.).

«Поведенческие» элементы розыскной деятельности, наличие взаимопротивоположных интересов сторон обусловливают важность разработки психологических основ розыска. С психологической точки зрения, розыскная деятельность следователя предполагает решение следующих мыслительных задач: