Текст книги "Предупреждение мошенничества при получении выплат. Учебное пособие"

Ю. П. Гармаев,А. В. Чумаков
Предупреждение мошенничества при получении выплат. Учебное пособие

Авторы:

Чумаков Алексей Вадимович, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Новосибирского юридического института (филиала) Национального исследовательского Томского государственного университета.

Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия

Рецензенты:

Лубин Александр Федорович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации

Халиков Аслям Наилевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Башкирского государственного университета

© А.В. Чумаков, Ю.П. Гармаев, 2020

* * *

Предисловие

Представленное пособие задумано одновременно и как учебный материал для студентов и магистрантов юридических вузов, и как просветительское издание, призванное разъяснить доступным языком гражданам юридически сложные формулировки некоторых норм Уголовного кодекса Российской Федерации и прочих законов. Цель авторов – помочь уберечь каждого от вовлечения по незнанию в преступную деятельность, связанную с мошенничеством при получении социальных выплат, а также разъяснить студентам юридических вузов особенности квалификации, расследования данных преступлений и научить проведению просветительских занятий для различных слоев населения.

Нет нужды долго и подробно объяснять, насколько мошенничество как преступление против собственности опасно для людей, общества и государства. Так, еще в 2015 году в Послании Федеральному Собранию РФ Президент России В.В. Путин, говоря о ключевых направлениях социально-экономической политики, говорил об острой необходимости «…поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти, наконец, к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней действительно нуждается». Это заявление главы государства можно реализовать только общими усилиями общества и каждого человека. Государство само по себе реализовать это не в силах. Оно лишь создает и обеспечивает правовые механизмы защиты материальных ресурсов. Эти механизмы, с одной стороны, гарантируют адресность мер социальной защиты (пенсионное и иное законодательство о социальных выплатах). С другой стороны, государство вводит в уголовное законодательство специальные запретительные нормы и дает поручение правоохранительным органам и судам применять их против мошенников и иных преступников.

Еще в конце 2012 года (за три года до упомянутого обращения Президента РФ) в Уголовный кодекс РФ была введена статья 159.2, предусматривающая ответственность за мошенничество при получении выплат. Однако обобщение следственной практики показывает, что, к сожалению, за последние годы реально совершаемых (а не по статистике) преступлений меньше не стало. Тому способствуют две пока не решенные проблемы.

Первая проблема – широко распространенные среди граждан ложные стереотипы мышления (заблуждения) относительно непреступности и ненаказуемости мошенничества при получении выплат. Они рассмотрены и опровергнуты в пособии. Данные стереотипы как заведомо ложные и опасные ментальные установки успешно используются представителями организованной преступности, которые ищут наживу в сфере социальной защиты и социального обеспечения населения.

Вторая проблема – в недостаточной эффективности средств антикриминального просвещения, реализуемых в настоящее время обществом и государством.

Убедительно советуем ознакомиться с этим пособием! Изложенная в нем информация поможет вам не только остаться честным и порядочным человеком, избежав соблазна быть по незнанию либо легкомыслию вовлеченным в преступную деятельность в качестве мошенника или фальсификатора официальных документов, но и изобличить профессиональных мошенников и коррупционеров, наживающихся на различных преступных схемах, связанных с социальными выплатами; вовремя предупредить своих родных, близких и друзей о том, что можно, а что нельзя делать в ситуациях, связанных с социальными выплатами.

1. Уголовная ответственность за мошенничество при получении выплат и сопутствующие ему преступления

1.1. Краткая уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат

В 2012 году в УК РФ была введена статья 159.2, предусматривающая ответственность за мошенничество при получении выплат. В части первой данной статьи указано: «Мошенничество при получении выплат – это хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат».

Исходя из этого определения, признаками мошенничества при получении выплат являются:

1) объект преступного посягательства – отношения собственности на денежные средства и иное имущество, целевым назначением расходования которых является социальная защита и поддержка отдельных категорий нуждающихся граждан;

2) предмет преступного посягательства – четыре вида социальных выплат: пособие, компенсация, субсидия, иная социальная выплата;

3) общественно опасное деяние – хищение денежных средств или иного имущества;

4) способ совершения преступления: представление заведомо ложных и (или) недостоверных сведений (обман или злоупотребление доверием в активной форме) либо умолчание о фактах, влекущих прекращение социальных выплат (обман или злоупотребление доверием в пассивной форме).

Пленум Верховного Суда Российской Федерации (далее для краткости – Пленум) в постановлении от 30 ноября 2017 г. № 48 разъяснил отдельные вопросы, связанные с единообразным толкованием правоприменителями указанных признаков мошенничества при получении выплат. Так, Пленум указал, что по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат. При этом Пленум особо подчеркнул, что по смыслу статьи 159.2 УК РФ речь идет только о выплатах, который носят социальный характер, т. е. предназначены для граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Такие выплаты, по мнению Пленума, могут устанавливаться федеральными законами РФ, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Примерами социальных выплат, согласно разъяснению Пленума, являются:

– пособие по безработице;

– компенсация на питание и на оздоровление;

– субсидия для приобретения или строительства жилого помещения;

– субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

– средства материнского (семейного) капитала;

– предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т. п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Не относятся к социальным выплатам гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. В этих случаях деяния подпадают под общую норму о мошенничестве – ст. 159 УК РФ.

Для решения вопроса о том, относятся ли выплаты к разряду социальных, следует обращаться к федеральному, региональному и муниципальному законодательству. Из числа федеральных законов, в первую очередь необходимо руководствоваться положениями Федерального закона РФ от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Федерального закона РФ от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», Федерального закона РФ от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», Законом РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и др.

Пленум дал пояснения о том, в чем состоит обман при совершении мошенничества при получении выплат. В частности, обман как способ совершения этого вида мошенничества выражается:

1) в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат (о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства);

2) в умолчании о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Важно указать, что если лицо путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах получило документ (справку, удостоверение, сертификат и пр.), подтверждающий его право на получение социальных выплат, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось им для получения социальных выплат, то содеянное следует оценивать как приготовление к мошенничеству при получении выплат (ч. 1 ст. 30 и соответствующая часть ст. 159.2 УК РФ).

Субъектом данного преступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста и получившее право на соответствующие социальные выплаты. Согласно позиции Пленума, субъектом мошенничества при получении выплат может быть как лицо, не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат).

Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел, то есть лицо осознает, что представляет заведомо ложные или недостоверные сведения либо сознательно умалчивает о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Лицо предвидит результат хищения и желает похитить предмет выплат. Вместе с тем, не исключен и косвенный умысел на совершение преступления.

Мошенничество при получении выплат, совершенное без квалифицирующих (отягчающих) или особо квалифицирующих (особо отягчающих) обстоятельств, отнесено законодателем к категории небольшой тяжести.

Квалифицирующими признаками (отягчающими обстоятельствами) мошенничества при получении выплат признается совершение данного преступления:

– группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст.159.2 УК РФ);

– лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ);

– в крупном размере, т. е. когда размер похищенных денежных выплат превышает 250 тыс. рублей (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

Мошенничество при получении выплат, ответственность за которое предусмотрена частями 2 и 3 ст. 159.2 УК РФ, является, соответственно, преступлением средней тяжести и тяжким преступлением.

Особо квалифицирующими признаками (особо отягчающими обстоятельствами) мошенничества при получении выплат признается совершение данного преступления:

– организованной группой (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ);

– в особо крупном размере т. е. когда размер похищенных денежных выплат превышает 1 млн рублей (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ).

В соответствии с ч. 4 ст. 159.2 УК РФ мошенничество при получении выплат также считается тяжким преступлением.

ВАЖНО!

1. Мошенничество при получении социальных выплат преступно и уголовно-наказуемо.

2. Статус гражданина как «нуждающегося в социальной поддержке» при совершении им незаконного получения социальных выплат мошенническим путем не исключает уголовной ответственности.

3. К уголовной ответственности за мошенничество при получении выплат могут быть привлечены не только те граждане, которые путем обмана незаконно получили социальные выплаты, но и те, кто получил их законным путем, но затем скрыл те обстоятельства, которые стали препятствием для получения выплат в дальнейшем.

4. Приготовление и покушение на мошенничество при получении выплат уголовно-наказуемо.

5. В ряде случаев мошенничество при получении выплат относится к тяжким преступлениям, что исключает возможность применения положений УК РФ о деятельном раскаянии (ст. 75 УК РФ), примирении с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) и др.

Вопросы для самоконтроля:

1. Уголовно-правовая характеристика основного состава мошенничества при получении выплат.

2. Разъяснения Верховного суда РФ по вопросам квалификации мошенничества.

3. Каковы квалифицирующие признаки мошенничества при получении выплат?

Литература:

1. Архипов В. А. Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика: автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08. – Томск, 2016. – 27 с.

2. Багаутдинов Ф.Н. Финансовое мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспекты противодействия) / Ф.Н. Багаутдинов, Л.С. Хафизова. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 272 с.

3. Болдырев В. Мошенничество с целью получения социальных выплат: предмет преступления // Уголовное право. – 2014. – № 3. – С. 4–12.

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (по– статейный) / Г. Н. Борзенков, А. В. Бриллиантов, А. В. Галахова и др.; отв. ред. В. М. Лебедев. – 13-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 1069 с.

1.2. Сопутствующие преступления и уголовная ответственность за их совершение

Результаты изучения уголовных дел о мошенничестве при получении выплат показывают, что во многих случаях лица, совершившие данное преступление (ст. 159.2 УК РФ), также дополнительно могут быть привлечены к уголовной ответственности и понесут уголовное наказание за преступления, которые условно можно назвать сопутствующими (преступления, которые типично совершаются в совокупности с мошенничеством при получении выплат). По результатам изучения уголовных дел усматривалось (однако далеко не всегда было оценено), что преступниками более чем в 80 % случаев совершались сопутствующие преступления: иные преступления в сфере экономики, прежде всего, хищения (ст. 159-160 УК РФ и др.); взяточничество; иные коррупционные и должностные (ст. 285, 291-291.2, 293 УК РФ и др.); иные сопутствующие – приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград (ст. 324 УК РФ), подделка официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ), использование заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Например, гражданин Б., будучи трудоустроенным, узнал о возможности получить пособие по безработице с помощью должностного лица Н., сотрудника центра занятости. Б. через посредника вышел на Н., передал ему взятку в размере 20 тыс. рублей, после чего Н. изготовил фиктивную справку о среднем заработке на имя Б. Таким образом Б. похитил денежные средства при получении пособия по безработице и дал за это взятку. Б. был осужден по ч. 3 ст. 291 (дача взятки за незаконные действия), ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (2 эпизода).

Подобные преступления (как само мошенничество, так и сопутствующие) выявляются, прежде всего: 1) в ходе проведения проверок, осуществляемых государственными органами, направленных на установление фактических обстоятельств, позволяющих лицам получать средства государственной социальной помощи; 2) по жалобам и сообщениям граждан, а также методами оперативно-розыскной деятельности.

Вот каковы виды выплат, которые наиболее часто становятся предметом преступлений, предусмотренных ст. 159.2 УК РФ: выплата средств материнского капитала (43 %); субсидии на развитие предпринимательской деятельности (20 %); субсидии на оплату жилищных и коммунальных услуг (28 %); мошенничество при получении пособия по безработице (26 %), пособия по беременности и родам (8 %) и в связи с рождением ребенка (18 %); субсидии на приобретение жилого помещения (31 %) и переезд из районов Крайнего Севера (6 %); компенсации за наем жилого помещения и/или командировочных расходов (40 %); иные социальные выплаты (40 %), в числе которых были названы субсидирование трудоустройства инвалидов (17 %), пенсии по старости (6 %), инвалидности (6 %), утере кормильца (6 %); пособие одиноким матерям.

Наиболее общественно опасные преступления совершаются в организованных формах (группа лиц по предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество), с коррупционной составляющей, многоэпизодно. Такая преступная деятельность всегда подпадает под признаки преступлений, предусмотренных 159.2 УК РФ и целого ряда составов сопутствующих преступных посягательств.

ВАЖНО!

1. Мошенничество при получении социальных выплат – это преступление, которое, как правило, сопровождается совершением целого ряда сопутствующих.

2. Виды сопутствующих преступлений чрезвычайно разнообразны. В их число входят, прежде всего, взяточничество и другие преступления коррупционной направленности, в том числе те, которые относятся к категории тяжких.

3. К сопутствующим мошенничеству при получении выплат преступлениям могут также относиться кражи и другие хищения, а также преступления, связанные с подделкой, подлогом официальных документов и их использованием. Все эти виды сопутствующих преступлений значительно увеличивают сроки/размеры уголовных наказаний.

4. Многочисленные и разнообразные сопутствующие преступления образуют вместе с мошенничеством широкую «сеть» преступных деяний. Зачастую это многоэпизодные, организованные преступления с коррупционной составляющей.

Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое «преступления, сопутствующие мошенничеству при получении выплат»?

2. Какими бывают сопутствующие преступления?

3. Классификация преступлений, сопутствующих мошенничеству при получении выплат.

Литература:

1. Гагаева К., Тычкин К. Мошеннические схемы: от «обналички» маткапитала до рейдерства // Жилищное право. – 2012. – № 9. – С. 87–96.

2. Гаухман Л. Д. Мошенничество: новеллы уголовного законодательства // Уголовное право. – 2013. – № 3. – С. 25–27.

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

4. Минская В. С. Современное законодательное регулирование уголовной ответственности за мошенничество и вопросы квалификации // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2013. – № 10. – С. 35–38.

5. Митрофанов Т. И. Уголовно-правовая характеристика мошенничества при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ): уголовно-правовая характеристика: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Томск, 2016. – 208 с.

1.3. Наказание за мошенничество при получении выплат и судимость

Санкция ч.1 ст. 159.2 УК РФ предусматривает наказания в виде:

– штрафа в размере до ста двадцати тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года;

– обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов;

– исправительных работ на срок до одного года;

– ограничения свободы на срок до двух лет;

– принудительных работ на срок до двух лет;

– ареста на срок до четырех месяцев.

Это преступление небольшой тяжести.

Санкция ч.2 ст. 159.2 УК РФ предусматривает наказания в виде:

– штрафа в размере до трехсот тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет;

– обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов;

– исправительных работ на срок до двух лет;

– принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового;

– лишения свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Это преступление средней тяжести.

Санкция ч.3 ст. 159.2 УК РФ предусматривает наказания в виде:

– штрафа в размере от ста до пятисот тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;

– принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового;

– лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Это уже тяжкое преступление.

Санкция ч.4 ст. 159.2 УК РФ также предусматривает за тяжкое преступление наказание в виделишения свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до одного млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Судимым считается лицо, обвинительный приговор суда в отношении которого вступил в законную силу, и если данное лицо не было освобождено судом от наказания.

Уголовно-правовые последствия признания лица судимым указываются в Уголовном кодексе РФ. Так, например, при повторном осуждении за совершение иного умышленного преступления деяния могут быть оценены как рецидив (статья 18 УК РФ). Окончательное наказание по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ) или совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ) может быть назначено судом, в том числе, путем частичного или полного сложения наказаний за каждое преступление (ч. 1 ст. 70 УК РФ). Таким образом, окончательное наказание осужденному может оказаться в несколько раз больше и строже, чем наказание за одно преступление.

Кроме этого, в соответствии со статьями 75-76 УК РФ, наличие у лица неснятой или непогашенной судимости исключает возможность прекращения уголовного преследования данного лица за совершение им нового преступления в связи с тем, что есть признаки деятельного раскаяния (ст. 75 УК РФ) или примирения с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), а также делает невозможным применение положений УК РФ о судебном штрафе (ст. 76.2 УК РФ).

Наряду с серьезными уголовно-правовыми последствиями признания лица судимым, в российском законодательстве предусматривается широкий спектр правовых последствий не уголовно-правового характера. Например, лицо, имеющее неснятую либо непогашенную судимость, не имеет права осуществлять педагогическую деятельность в вузах и иных образовательных учреждениях. Лицо, имеющее или имевшее судимость, не может быть принято на службу в правоохранительные органы, судьей, а также в некоторые другие организации. Близкие родственники судимых или имевших судимость лиц могут быть поставлены перед необходимостью уволиться с некоторых должностей государственной службы (судья, следователь, прокурор и др.) или никогда не будут на них приняты. Есть и другие негативные последствия. Например, дети, родители и иные близкие родственники ранее судимых или имевших судимость лиц, могут быть поставлены перед необходимостью уволиться с некоторых должностей государственной службы (судья, следователь, прокурор и др.) или не будут на них приняты. То есть ранее судимый человек как бы «закрывает дорогу» на некоторые должности госслужбы своим родным, в том числе даже еще не рожденным детям.

Эти и иные негативные последствия в практике наступают даже тогда, когда судимость снята, погашена. Хотя это и не всегда прямо предусмотрено законом, порой не справедливо, но это так. Таким образом, судимость зачастую становится несмываемым пятном позора на всю жизнь человека, а также отражается на судьбах его родных.

ВАЖНО!

1. Максимальное наказание за совершение мошенничества при получении выплат составляет десять лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей.

2. Мошенничество при получении выплат во многих случаях расценивается законом как тяжкое преступление.

3. Совершение мошенничества при получении выплат влечет уголовную ответственность, одним из юридических последствий которой является наличие судимости.

4. Судимость – это правовое состояние лица, характеризующееся широким комплексом негативных правовых ограничений и иных последствий. Это «поражение в правах» самого осужденного и нескольких поколений его близких родственников, в том числе и по восходящей линии.

Вопросы для самоконтроля:

1. Уголовные наказания за основной состав мошенничества при получении выплат.

2. Уголовные наказания за квалифицированные составы мошенничества при получении выплат.

3. Каковы правовые и иные неблагоприятные последствия судимости за преступления для осужденного и его близких?

Литература:

1. Корзун В. А. Способы совершения мошенничества при получении средств материнского капитала // Власть и управление на Востоке России. – 2015. – № 2 (71). – С. 177–182.

2. Прозументов Л. М., Архипов А. В. Предмет мошенничества при получении выплат // Уголовное право. – 2014. – № 1. – С. 67–74.

3. Тимошенко А. А. Хищение средств материнского капитала: кого признавать потерпевшим? // Уголовное право. – 2015. – № 4. – С. 63–67.

4. Чумаков А. В., Боровских Р. Н. Типичные способы совершения мошенничества при получении средств материнского (семейного) капитала // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: мат-лы III междунар. науч. – практ. конф. (Симферополь-Алушта, 24–25 апреля 2015 г.) / отв. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко; Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. – Симферополь, 2015. – С. 79–81.

5. Шарихин А. Е. К вопросу о формах борьбы с преступностью в различных моделях государственного устройства // Российский следователь. – 2006. – № 6. – С. 49–50.

6. Шеслер А.В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право. – 2013. – № 2. – С. 61–71.

7. Шишмарева Е. В. Характеристика типичных способов совершения мошенничества с материнским капиталом // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. – 2015. – № 3. – С. 245–252.

8. Ямашкин С. В. Организованное мошенничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ямашкин Сергей Владимирович. – Самара, 2010. – 253 с.