Текст книги "Предупреждение мошенничества при получении выплат. Учебное пособие"

2. Как совершаются, выявляются и пресекаются мошенничества при получении выплат

2.1. Основные типы преступной деятельности

Всю преступную деятельность, связанную с мошенничеством при получении выплат, по криминалистическому критерию – по уровню организованности и коррумпированности можно условно разделить на:

а) «бытовое» мошенничество при получении выплат (тип № 1);

б) «организованное» мошенничество при получении выплат (тип № 2);

в) «организованно-коррумпированное» мошенничество при получении выплат (тип № 3)

Тип № 1. Бытовое мошенничество.

Это единичное преступление, совершенное, как правило, одним лицом или группой лиц – «случайными», непрофессиональными преступниками. Таких преступлений в практике большинство. Например, гр-ка В. была осуждена по ч. 1 ст.159.2 УК РФ. Будучи лишенной родительских прав, она умолчала об этом и незаконно находилась в отпуске по уходу за ребенком, получая пособие. При этом она искренне считала, что «всего лишь слегка обманула государство и это не зазорно». Преступление было выявлено органами соцзащиты при проверке оснований получения В. указанного пособия.

Первый тип мошенничества при получении выплат характеризуется, как правило, достаточно простыми способами, а также наивно ложными представлениями (заблуждениями) преступников о непреступности, ненаказуемости и (или) невыявляемости своей преступной деятельности.

Тип № 2. Организованное мошенничество.

Данный тип характеризуется групповым и, как правило, многоэпизодным характером преступной деятельности, организованной основой и является весьма распространенным в фактическом отношении.

Преступную группу, наряду с мошенником-исполнителем (по типу № 1), могут образовывать лица-соучастники (например, родственники или иные близкие лица), а также те, кто помогает в изготовлении подложных документов и иных средств для совершения мошенничества на «профессиональной», организованной основе. При организованном мошенничестве при получении выплат мошенники, как правило, вступают в сговор с лицами, оказывающими на профессиональной основе услуги или содействие в изготовлении, приобретении фиктивных документов (свидетельства о рождении ребенка, трудовой книжки и т. д.).

Например, по данным МВД России, правоохранительными органами выявляются множественные похожие случаи незаконного получения материнского капитала. Целые преступные группы действовали на территории Ингушетии, в Хабаровском крае и других регионах России.

О масштабности этого типа преступлений свидетельствует и следующий пример. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУБЭП и ПК) МВД задержали по подозрению в хищении бюджетных средств первого вице-президента общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» и президента УК «Центр микрофинансирования» гражданина С. По версии следствия, он является организатором более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах страны.

Тип № 3. Организованное мошенничество с элементами коррупции, или организованно-коррумпированное мошенничество.

Речь идет о наиболее общественно опасном типе мошенничества при получении выплат. Имеются примеры привлечения к уголовной ответственности целых групп лиц.

Так, граждане Б., Ц., Г., С., Р., К. и другие лица совершили более десяти доказанных эпизодов преступной деятельности, связанной с мошенничеством при получении выплат, в том числе с использованием своего служебного положения, в крупном размере, в составе организованной группы. В период с декабря 2010 года по август 2012 года Б., Ц., Г., С. и Р., а также К. (осуждена ранее другим приговором) совершили хищения денежных средств из Федерального бюджета РФ посредством незаконного обналичивания сертификатов материнского (семейного) капитала. С этой целью Б. использовал кредитный потребительский кооператив «Д» и ООО «П», образованные ранее Ц., и создал для совершения мошенничеств организованную группу в составе Ц., С., Г., и К. Своему знакомому Ц., являвшемуся руководителем «Д» и директором ООО «П», Б. предложил осуществлять оформление фиктивных договоров займа на приобретение жилья, перечисление указанными фирмами денежных средств по договорам займа, их возвращение и последующее поступление похищаемых денежных средств под видом возвращения займов.

Еще одному своему знакомому – С., имевшему высшее юридическое образование, с которым Б. ранее работал, последний предложил за вознаграждение подыскивать лиц, желающих незаконно обналичивать сертификаты, составлять фиктивные договоры купли-продажи домов, производить сдачу документов для регистрации и последующей передачи в территориальное управление Пенсионного фонда РФ (далее – ПФ РФ).

В состав организованной группы Б. также привлек Г., являвшуюся должностным лицом в администрации муниципального образования, где она занималась подготовкой, регистрацией и выдачей справок, ведением похозяйственных книг и имела непосредственный и беспрепятственный доступ к печати муниципального образования и доступ к оформлению выписок из похозяйственных книг. Часть похищаемых денежных средств Б. совместно с другими членами организованной группы передавал лицам, незаконно обналичившим сертификаты, другую долю денежного вознаграждения Б. делил между участниками группы. Все участники группы были осуждены к лишению свободы на различные сроки, со штрафами.

Данный тип мошенничества так же, как и предыдущий, является организованным и профессиональным, он так же ориентирован на хищение средств значительных в денежном выражении видов социальных выплат (субсидий на развитие малого бизнеса, материнского (семейного) капитала и др.). Разница лишь в том, что здесь в механизме преступления необходимым звеном является коррупция.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова криминалистическая классификация типов мошенничества?

2. Сущность «бытового» мошенничества при получении выплат.

3. Сущность «организованного» и «организованно-коррумпированного» мошенничества при получении выплат.

Литература:

1. Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: курс лекций / И. А. Возгрин. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та МВД России, 1993. – 80 с.

2. Гармаев Ю. П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений / Ю. П. Гармаев. – Иркутск: ИЮИ ГП РФ, 2003. – 342 с.

2.2. Способы мошенничества при получении выплат

Совершая мошенничество при получении выплат, преступники могут прибегать к способам, которые связаны с активными действиями (активным обманом), а также к способам, связанным с пассивным поведением. Однако все эти способы так или иначе связаны с документальным обманом. В группе типичных способов, связанных с активными действиями, можно выделить:

– способы, связанные с самостоятельным изготовлением мошенником-получателем выплаты поддельных (подложных) документов (например, справки о заработной плате);

– способы, связанные с изготовлением поддельных (подложных) документов совместно с другим лицом (например, фиктивного договора купли-продажи жилья);

– способы, связанные с изготовлением поддельных (подложных) документов посредством введения в заблуждение ответственных лиц;

– способы, связанные с изготовлением поддельных (подложных) документов посредством подкупа ответственных лиц;

– способы, связанные с приобретением поддельных (подложных) документов у других лиц (например, подложного свидетельства о рождении ребенка).

Вторую группу типичных способов, связанных с пассивным поведением, можно разделить на следующие подгруппы:

– способы, связанные с умолчанием о наличии определенных юридически значимых обстоятельств, служащих препятствием для назначения выплаты (например, сведений о том, что лицо лишено родительских прав, если это лицо продолжает получать соответствующие выплаты);

– способы, связанные с умолчанием о возникновении определенных юридических значимых обстоятельств, влекущих прекращение выплат (например, сокрытие факта трудоустройства при незаконном получении пособия по безработице).

Приведем далее краткую характеристику вышеуказанных способов на основе показательных примеров из правоприменительной практики. Но при этом подчеркнем, что каждый из таких способов хорошо известен правоохранительным органам, а также и иным организациям, например, ответственным за назначение социальных выплат. Все эти способы довольно легко выявляются и раскрываются, а преступники привлекаются к ответственности, как бы они ни старались от нее уклониться.

1. Типичные способы, связанные с самостоятельным изготовлением получателем выплаты поддельных (подложных) документов.

Гражданка Н. изготовила справку о собственных доходах, в которой указала заведомо ложные сведения, согласно которым ее ежемесячная заработная плата была занижена. Н. взяла у своего супруга фирменные бланки ООО с оттисками печати организации и изготовила на одном из таких бланков данную справку, подделав подписи директора ООО и главного бухгалтера. В результате Н. была назначена субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг. Ущерб, причиненный Н. бюджету РФ, был оценен в размере 43 тыс. 162 рубля 83 копейки. Преступление было выявлено в ходе проверки обоснованности начисления субсидий органами соцзащиты. Приговором Советского районного суда г. Красноярска Н. была осуждена к лишению свободы.

Отметим сравнительную легкость изготовления Н. подложных документов, что стало возможным благодаря свободному доступу к бланкам и печати организации.

2. Способы, связанные с изготовлением поддельных (подложных) документов получателем выплаты совместно с другим лицом.

Гражданка Ж., осужденная за мошенничество при получении выплат, вступила в предварительный преступный сговор со своей дочерью Н. – налоговым инспектором. Ж., имея доступ к печатям, бланкам своих организаций, подготовила фиктивные справки формы 2-НДФЛ о своих доходах. Их умышленно заниженный размер позволял получить право на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Изготовленные фиктивные справки Ж. подписала сама, поставив на них печать и штамп учреждения, находящиеся в ее ведении. Изготовленные ею справки Н. попросила подписать бухгалтера налоговой инспекции, поставить на них гербовую печать. В дальнейшем данные справки Ж. и Н. предоставили в отдел социальной защиты населения, в результате чего им обеим ежемесячно начислялась субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Преступление Ж. и Н. было выявлено при проверке сотрудниками соцзащиты представляемых документов. Судом Ж. была осуждена к лишению свободы.

Из приведенного примера видно, что Ж. и Н. легко вступили в преступный сговор на основе родственных отношений, использовали в силу работы Ж. доступ к печатям и бланкам организаций. Обратим также внимание на обман Н. бухгалтера своей организации. Все это свидетельствует о том, что при совершении мошенничества с выплатами широко распространен обман коллег и знакомых, вовлечение родственников, а способы преступлений имеют взаимосвязь со служебным положением преступников. Вместе с тем, изучение материалов дела позволяет предположить, что следствием не в полной мере была проверена версия о коррупционном участии бухгалтера налоговой инспекции (тип мошенничества № 3), несмотря на то, что, как это хорошо известно сотрудникам правоохранительных органов, мошенничество с выплатами очень часто взаимосвязано с коррупцией в организациях.

3. Способы, связанные с изготовлением поддельных (подложных) документов посредством введения в заблуждение ответственных лиц.

По одному из уголовных дел гражданин Е. был осужден за мошенничество при получении выплат. Он обратился в управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по старости. К заявлению Е. приложил подложные документы для принятия данного решения (справки о работе в районах Крайнего севера). Решением соответствующей комиссии, члены которой были введены в заблуждение относительно достоверности представленных сведений, Е. была назначена досрочная трудовая пенсия по старости. В результате за период с ноября 2003 года по август 2014 года ему незаконно было выплачено 1 млн 268 тыс. 130 рублей. Отметим, что по данному делу качество исполнения подложных справок, представленных Е., было достаточно высоким, что позволило ввести в заблуждение членов комиссии. Но лишь на непродолжительное время. Да и не только эта комиссия проверяет достоверность подобных документов.

4. Способы, связанные с изготовлением поддельных (подложных) документов посредством подкупа ответственных лиц (организованно-коррумпированное мошенничество).

Гражданин Б. был осужден за совершение мошенничества при получении выплат при следующих обстоятельствах. Решив незаконно получить пособие по безработице, Б. вступил в преступный сговор с К. – ведущим инспектором центра занятости населения, который за взятку согласился предоставить Б. поддельную справку о получении статуса безработного.

Вновь отметим здесь, что получение и дача взятки являются типичными преступлениями, сопутствующими мошенничеству при получении выплат (см. классификацию и типологию в пар. 2.1). Правоохранители это знают, а потому коррупционеры очень часто попадают на одну скамью подсудимых с мошенниками.

5. Способы, связанные с приобретением поддельных (подложных) документов у других лиц.

Примером мошенничества при получении выплат, совершенного группой лиц, в состав которой входили профессиональные фальсификаторы, может служить следующее уголовное дело. В связи с рождением второго ребенка гражданка М. получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. В дальнейшем она через объявление в Интернете вступила в преступный сговор с неизвестным ей лицом – «мастером» подделки документов и подписала заявление и иные документы об использовании материнского (семейного) на строительство жилого помещения, достоверно зная о том, что она и ее семья не осуществляет данное строительство. Согласно договоренности о распределении преступных ролей, неустановленное на тот момент следствием лицо обратилось от имени М. в управление Пенсионного Фонда РФ. В результате М. незаконно получила средства материнского (семейного) капитала в размере 387 тыс. 640 рублей, из которых 80 тыс. рублей М. передала своему сообщнику. Тот был найден и привлечен к уголовной ответственность на полгода позже, когда М. уже отбывала наказание в колонии, будучи осужденной к лишению свободы по ч.3 ст.159.2 УК РФ за мошенничество при получении выплат.

6. Способы, связанные с умолчанием о наличии определенных юридически значимых обстоятельств, служащих препятствием для назначения выплаты.

Гражданка М., имея двоих детей, решила незаконно получить средства материнского (семейного) капитала. На момент собирания пакета документов она уже была лишена родительских прав в отношении второго ребенка, в связи с чем утратила соответствующее право. Скрыв это, М. внесла в заявление о выдаче государственного сертификата заведомо ложные сведения и получила соответствующий документ. Однако деньги она получить не успела, так как ее задержали. Судом М. была осуждена к лишению свободы по ч.3 ст. 30 (покушение на преступление), ч.3 ст. 159.2 УК РФ.

7. Способы, связанные с умолчанием о возникновении юридически значимых обстоятельств, влекущих прекращение выплат.

Гражданин Ф. обратился в центр занятости населения с целью приобретения статуса безработного и получения социальных выплат. Решение о назначении Ф. пособия по безработице было принято на законном основании. Однако в дальнейшем Ф. умолчал о том, что систематически заключал договоры подряда с третьими лицами, по которым получал вознаграждение. Размер незаконно полученного им пособия по безработице составил 37 тыс. 400 рублей.

ВАЖНО!

1. Способы совершения мошенничества при получении выплат многообразны. Они в большинстве случаев связаны с активными действиями, направленными на обман сотрудников организаций, ответственных за назначение социальных выплат. Широко распространены также способы, связанные с сокрытием обстоятельств, которые служат основанием для прекращения социальных выплат или сокращения размера последних.

2. Все вышеперечисленные способы мошенничества при получении выплат хорошо известны правоохранительным органам, а также организациям, осуществляющим назначение социальных выплат.

3. В реальной действительности всегда остаются множественные типичные признаки, следы примененных способов, направленных на незаконное получение социальных выплат. Как видно из приведенных примеров они легко выявляются правоохранительными органами, и не только ими.

4. Мошенничество при получении выплат – преступление, которое практически никогда не остается нераскрытым. По истечении определенного времени преступников практически всегда выводят «на чистую воду». Расчет на то, что ответственности удастся избежать– губительный самообман.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы способы, связанные с активными действиями по мошенничеству при получении выплат?

2. Каковы способы, связанные с пассивным поведением в рамках мошенничества при получении выплат?

3. Какие следы остаются в результате применения способов мошенничества при получении выплат, как они будут выявлены правоохранительными и контролирующими органами?

Литература:

1. Волохова О. В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования / О. В. Волохова; под ред. Е. П. Ищенко. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 128 с.

2. Лебедева А. А. Первоначальный этап расследования хищения денежных средств материнского (семейного) капитала // [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.consultant-plus.ru. – Загл. с экрана (дата обращения: 31.10.2017).

3. Майорова Е. И. Типичные способы хищения средств материнского капитала: уголовно-правовой аспект // Российский следователь. – 2015. – № 5. – С. 19–22.

4. Малуева Е. С. Способы совершения и особенности выявления преступлений, связанных с хищением средств государственных внебюджетных фондов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2013. – № 1 (57). – С.83–86.

2.3. Чего хотят преступники (какие бывают социальные выплаты)

В законодательстве Российской Федерации предусмотрено большое число социальных выплат. Изучение правоприменительной практики показывает, что в большинстве случаев преступники хотят получить незаконно следующие выплаты:

– пособия по безработице, беременности и родам, по временной нетрудоспособности в связи с рождением ребенка, одиноким матерям;

– пенсии по инвалидности, по старости, по случаю потери кормильца;

– субсидии на оплату жилищных и коммунальных услуг, на развитие предпринимательской деятельности (например, на возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям), на приобретение жилого помещения, на возмещение затрат на обустройство рабочего места для инвалида, на переезд из районов Крайнего Севера;

– компенсации за наем жилого помещения, командировочных расходов;

– иные социальные выплаты (например, ежемесячная денежная выплата ветерану боевых действий, социальная стипендия и др.).

Приведем далее показательные примеры того, как правоохранительными органами были выявлены и раскрыты мошеннические посягательства, связанные с незаконным получением некоторых социальных выплат.

Пособие по беременности и родам.

Граждане Д. (осуждена по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч.3 ст. 159.2 УК РФ, ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст.159.2 УК РФ) и Г. (осуждена по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, ч.3 ст.30 и ч.2 ст.159.2 УК РФ) совершили преступления при следующих обстоятельствах. Указанные лица вступили в предварительный сговор, направленный на хищение денежных средств при получении пособий по беременности и родам путем представления заведомо ложных сведений (справок о сумме и размере заработной платы). При этом Г. и Д. распределили между собой преступные роли следующим образом. Г., являясь директором ООО, получила в родильном доме бланки листка нетрудоспособности, а в управлении Фонда социального страхования РФ – бланки документов, необходимых для получения пособия по беременности и родам. В дальнейшем Г. передала эти документы Д. для заполнения и внесения в них заведомо ложных сведений о расчете пособия по беременности и родам для Г. После того, как Д. заполнила бланки, а Г. их заверила как руководитель организации, указанные документы были направлены в управление Фонда социального страхования РФ (ФСС РФ), где выплата была назначена и перечислена на расчетный счет организации Г. как работодателя Д. Часть похищенных денежных средств Г. передала Д. Совместными действиями Г. и Д. было совершено два подобных преступления, после чего Д., следуя налаженной схеме и не ставя в известность Г., самостоятельно совершила еще одно такое преступление.

Отметим при этом, что Г. не рожала и не имела детей, что свидетельствует об отсутствии фактических оснований, позволяющих получить выплату. Своими действиями Г. и Д. причинили ущерб бюджету РФ в размере 328 тыс. рублей. Преступления были выявлены ФСС РФ в ходе анализа практики начисления пособий по беременности и родам в разрезе отдельных получателей данных пособий.

Пособие по временной нетрудоспособности в связи с рождением ребенка.

Гражданка Р., осужденная по ч. 3 ст.159.2 УК РФ, изготовила от имени руководителя ООО поддельную доверенность на свое имя на право представления интересов организации в Фонде социального страхования РФ, Пенсионном фонде РФ, которую собственноручно подписала и поставила печать организации. Она также изготовила фиктивную справку-расчет суммы среднего заработка за 2011 и 2012 гг. для расчета пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком до 1,5 лет. Далее Р. получила в организациях ООО «Д» и ООО «П» фиктивные справки о заработной плате за два календарных года. Уровень заработной платы она указала меньший, чем фактический. Поддельные документы Р. представила в Фонд социального страхования РФ и незаконно получила пособие в размере 66 тыс. 456 рублей. Преступление было выявлено путем проведения ведомственной проверки с участием сотрудников ФСС РФ, УПФ РФ.

Пенсия по инвалидности.

Гражданин Ш., осужденный по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, обратился к врачу-психиатру психоневрологического диспансера Н. с просьбой о незаконном признании его инвалидом по психоневрологическому заболеванию без проведения обязательной медико-социальной экспертизы. Н. вступила в преступный сговор и обратилась к А. – руководителю бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) и Б. – врачу-психиатру данного бюро. Указанные лица без проведения медико-социальной экспертизы незаконно подписали справку об инвалидности Ш. и выписку из акта его освидетельствования. Эти подложные документы были предоставлены Ш. в Пенсионный фонд РФ, сотрудниками которого ему была незаконно назначена пенсия по инвалидности. Преступник был изобличен вместе с соучастниками – коррупционерами от медицины.

Пенсия по старости.

Гражданка С., осужденная по ч.3 ст.159.2 УК РФ, являясь многодетной матерью, не имея при этом необходимого трудового стажа, который должен был составлять не менее пятнадцати лет, тем не менее обратилась в управление Пенсионного фонда РФ с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по старости как многодетной матери. Она предоставила подложную трудовую книжку со сведениями о работе в совхозе, подложную справку о заработной плате. В результате ей была незаконно назначена пенсия по старости с максимально возможным коэффициентом. Однако она была изобличена менее чем через один год в результате совместных действий полиции и Пенсионного фонда.

Субсидия на оплату жилищных и коммунальных услуг.

Гражданка Р., осужденная по ч. 3 ст.159.2 УК РФ, имела право на получение субсидии на оплату жилищных и коммунальных услуг. После трудоустройства Р. утратила это право, но умолчала об изменении размера дохода семьи. В результате Р. незаконно получила средства субсидии.

Субсидия на развитие предпринимательской деятельности.

Гражданин К., осужденный по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. В нарушение порядка предоставления субсидий на оказание государственной поддержки в виде грантов – субсидий начинающим малым предприятиям, в том числе инновационным, на создание собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, К. не проходил соответствующего обучения, что являлось одним из обязательных условий получения субсидии. Тем не менее при подаче заявки в региональное Министерство поддержки малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг К. предоставил полный комплект документов, необходимый для участия в отборе субъектов малого предпринимательства, в том числе собственноручно заверенную им поддельную копию удостоверения о краткосрочном повышении квалификации. На допросах он заявлял о своей уверенности в том, что подделка всего лишь одного «незначительного», по его мнению, документа не делает его преступником. Это весьма опасное заблуждение. Использование даже хотя бы одного документа, содержащего ложные сведения, при том что остальные являются подлинными, также образует состав преступления.

Субсидия на приобретение жилого помещения.

Гражданин П., осужденный по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, от имени своей матери В. обратился за предоставлением ей как вдове участника Великой Отечественной войны социальной выплаты для приобретения в собственность жилого помещения. В. выдала своему сыну соответствующую нотариально заверенную доверенность. В дальнейшем П. вступил в преступный сговор с гражданкой Н., желавшей продать дом и земельный участок. Реализуя преступный умысел, П. склонил Н. внести в оформляемый ими договор купли-продажи земельного участка с жилым домом ложные сведения относительно их стоимости, завысив их. Затем П. зарегистрировал заключенный им с Н. договор купли-продажи, получив свидетельство о государственной регистрации права собственности В. на жилой дом. Далее он от имени В. обратился с заявлением о перечислении на счет В. социальной выплаты (субсидии) для приобретения в собственность жилого помещения, которая и была в дальнейшем получена. Заметим, что по результатам расследования уголовного дела был осужден не только П., но и его соучастница Н. – бывшая хозяйка дома и участка.

Субсидия на возмещение затрат на обустройство рабочего места для инвалида.

Гражданин А., осужденный по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, являясь директором ООО, узнал о возможности получить субсидию на возмещение затрат на обустройство рабочего места для инвалидов в рамках государственной программы «Содействие занятости населения региона до 2017 года». А. самостоятельно изготовил фиктивную товарную накладную, согласно которой его организация приобрела оборудование для системы видеонаблюдения (предназначенное для обустройства рабочего места для инвалида, принимаемого на работу в качестве контролера торгового зала, с целью обеспечения безопасности сотрудника). Затем он подал сформированный пакет документов, в котором была и эта фиктивная накладная, в центр занятости населения. Данное оборудование приобретено не было, рабочее место для инвалида А. не оборудовал. В результате А. незаконно получил средства государственной субсидии. Преступление было выявлено в ходе проверки целевого расходования средств предоставленной субсидии. Отметим, что преступник не понимал, что такого рода преступление, как и все описываемые, будет выявлено в любом случае, причем довольно легко.

Субсидия на переезд из районов Крайнего Севера.

Гражданка Д., осужденная по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц, обратилась в отдел по учету и распределению жилья с письменным заявлением о выдаче ей государственного жилищного сертификата для приобретения жилого помещения в связи с переселением граждан из районов Крайнего Севера. Д. умолчала о том, что у нее имелось в собственности жилое помещение, в связи с чем она должна была быть исключена из списков граждан, имеющих право на данную социальную выплату. Далее она получила в отделе по учету и распределению жилья (в администрации муниципального образования) сертификат и реализовала его путем приобретения жилого помещения. В данном случае преступление было совершено путем умолчания о фактах, наличие которых не позволяет лицу получить право на предоставление ему государственной социальной помощи. В заявление о предоставлении выплаты не были внесены соответствующие сведения о наличии жилого помещения. Преступление было выявлено в результате обязательной плановой проверки. Преступница не понимала, что такие проверки неизбежны и мошенничество в любом случае будет выявлено и раскрыто.

ВАЖНО!

1. Описываемые способы мошенничества совершается с целью незаконного получения различных социальных выплат. В их число входят самые распространенные: материнский (семейный) капитал, пособие по безработице, субсидии на оплату услуг ЖКХ и др. Распространенность данных мошенничеств напрямую соотносится с легкостью их выявления и раскрытия.

2. Мошенничество, связанное с попытками получить средства материнского (семейного) капитала, является самым распространенным преступлением в силу того, что множество организованных преступных группировок пытаются на этом заработать. Для этого в преступные схемы ими активно вовлекаются юридически неграмотные граждане, которым профессиональные преступники обещают «золотые горы» и полную безопасность, видимость законности сделок. Проверить это легко, а ошибка, беспечность будут стоить очень дорого.

3. Рядовые граждане зачастую недооценивают опасность вовлечения в организованную преступную деятельность для себя лично и для своих близких. Люди не всегда понимают, что в таких случаях рядовой гражданин является попросту «разменной монетой» в руках организованных преступных группировок.

4. Остерегайтесь предложений и иного склонения к совершению мошенничества при получении выплат! Это неизбежно обернется строгим наказанием, тогда как подстрекатели и организаторы сделают все возможное, чтобы уклониться от тюрьмы, подставляя и обвиняя во всем только вас.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какими бывают социальные выплаты, на которые направлена деятельность мошенников?

2. Какие выплаты чаще всего становятся предметом хищений и почему?

3. Как члены организованных преступных формирований вовлекают граждан в преступную деятельность, связанную с мошенничеством при получении выплат?