Электронная библиотека » Пол Аллан Шотт » скачать книгу Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Книга: Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов -

  • Добавлена в библиотеку: 3 августа 2023, 21:48
обложка книги Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов автора Пол Аллан Шотт 

Автор книги: Пол Аллан Шотт


Жанр: Зарубежная деловая литература, Бизнес-Книги


Возрастные ограничения: 12+
Язык: русский
Язык оригинала: английский
Переводчик(и): Анна Портянкина
Издательство: Альпина Паблишерз
Город издания: Москва
Год издания: 2011
ISBN: 978-5-9614-1466-0, 978-5-9614-1105-8 Размер: 1 Мб

сообщить о неприемлемом содержимом

Описание книги

Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.

Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.





Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?

Комментарии
Добавить комментарий
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Популярные книги за неделю


Рекомендации