Текст книги "Русская мафия. Идеальная машина для стирки грязных денег"

Глава 2.
Россия – щедрая душа и «Бэнк оф Нью-Йорк»

Бизнес – это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию.

Макс Амстердам

Если вам говорят: «Мое богатство нажито тяжелым трудом», спросите: «Чьим?»

Дон Маркие

Россия – богатейшая страна мира, а по объему и разнообразию природных ресурсов ей нет равных. В России живет 2,4% населения всей планеты, при этом ее территория составляет 10% площади Земли. Это единственное государство в мире, обладающее почти полной автономностью. В России сосредоточено 40% мировых запасов природного газа, 13% нефти, 23% угля. На каждого жителя в России приходится 0,9 га пахотной земли – на 80% больше, чем в Финляндии, и на 30% больше, чем в США. Россия обладает 2/5 черноземов всей планеты. На душу населения природно-ресурсный потенциал России в 2–2,5 раза превышает потенциал США, в 6 раз – Германии, в 18—20 раз – Японии. Последняя завозит все ресурсы из-за границы, а доходы на душу населения в ней выше в 6 раз, чем в России.

Справка. До начала развала народного хозяйства России в 1991 году национальное достояние, как считают специалисты, в расчете на душу населения составляло примерно по 500 тысяч долларов. При разумном и неворовском подходе к проблеме приватизации и другим рыночным преобразованиям страны этого богатства было бы достаточно, чтобы каждый россиянин ежегодно получил только ренту в размере 25 тысяч долларов.

В отчете Министерства внутренних дел России сказано, что сегодня организованные преступные группы контролируют более половины экономики страны, а это только по официальной статистике: 35 тысяч заводов, 50 бирж и 1500 огромных государственных предприятий. По данным специалистов по борьбе с мафиозными структурами, основной деятельностью криминалитета России являются: рэкет, изготовление фальшивых денег, торговля оружием и наркотиками.

Кроме того, эта же группа лиц спекулирует стратегическим сырьем. Это нефть, газ, олово, магний, никель, титан, бронза и многие другие природные полезные ископаемые, которые за границей продаются по рыночной цене.

Дэвид Локснер, специалист по природным ресурсам, комментирует ситуацию:

При таких объемах экспорта стратегического сырья в скором времени России нечего будет продавать. Есть два метода добычи полезных ископаемых: интенсивный и экстенсивный. Кто-то скажет, что проще продавать сырье, нежели готовый продукт, тем более в России пруд пруди полезных ископаемых. Разговаривая с русскими бизнесменами, я часто слышал трактовку: «На наш век хватит». Может, даже хватит и на век их детей, но стабилизационного фонда как такового у России нет, и что прикажете делать их внукам при таком положении дел?

Но судьба столь далеких времен мало интересует нынешнее поколение бизнесменов, дорвавшихся до желаемых денег. Тем более они точно знают, что их дети и внуки не будут жить в России, а переберутся на Запад.

Что же привело к такому размаху организованной преступности? Хотя принято говорить, что преступная деятельность существовала в России всегда и что цифры в сводках управления МВД очень занижали, но при ближайшем рассмотрении фактов объемы правонарушений по Советскому Союзу несоизмеримы с перестроечными и постперестроечными годами, когда огромнейшему всплеску криминала поражались даже видавшие виды профессиональные преступники.

Максим Егоров, бывший зэка, рассказывает:

Мы с подельниками ограбили почту в 1985 году, к «делу» или, как сейчас принято говорить, «теме» готовились долго. Однако уйти от правосудия нам не удалось, и в считанные часы нас задержали работники милиции. Так как подобные дела назывались ЧП регионального масштаба, соответственно принимали жесткие меры по перекрытию дорог, рассылке фотографий, по одному нашему случаю работала целая опергруппа. Когда же я в 1993 году освободился из мест лишения свободы, то оказалось, что теперь на подобного рода преступления правоохранительные органы не обращают внимания, особенно если не было, как в нашем случае, особо тяжких преступлений, совершенных попутно. Да и убийства стали обычным явлением…

Федор Тимофеев, профессиональный преступник-карманник:

Настоящий вор никогда последнего не отбирает, но когда начинают по фене ботать[3]3
  По фене ботать – в данном случае становиться на преступный путь. – Прим. перев.


[Закрыть] и дяденьки в серой форме[4]4
  Милиционеры. – Прим. перев.


[Закрыть], подминают под себя любой бизнес и заставляют платить дань, вот тогда и понимаешь действительно, что есть настоящая преступность.

«Обычные» преступления, такие как грабежи, разбои, воровство, меркнут перед разграблением национального достояния России. Но именно их безнаказанность породила волну криминала. Так получилось, что самыми злостными жуликами, прикрываясь великими идеями, стали представители верховной власти. Люди, приближенные к первому президенту, огромная свита каких-то временных прихлебателей хватала все что под руку попадется. Сколько на их счетах миллионов и какова даже приблизительная оценочная стоимость имущества бывшей верхушки, не берутся предполагать даже специалисты.

Справка. Общие потери от коррупционного вывоза капитала составляли начиная с 1988 года в среднем по 20 миллиардов долларов в год, по другим оценкам – 24—25, то есть около 300—350 миллиардов за 12 лет. Но следует учесть, что официальные данные всегда занижены минимум вдвое по отношению к реальным.

Да, а ведь половину этой суммы представляют как раз капиталы чиновников, погрязших в коррупции. То есть приближенных к «императорскому двору».

Вспомним гром, раздавшийся средь ясного неба, или же дело об отмывании российских денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».

В 1999 году на предварительных слушаниях в конгрессе США по поводу проводимых через этот банк грязных российских деньг (а также выделенных Западом на поднятие экономики страны средств, которые впоследствии растворились в воздухе) были названы фамилии многих, кто участвовал в преступном сговоре и финансовых махинациях.

Но если бы речь шла только об обычных экономических преступлениях, все выглядело бы не так страшно, но деньги эти добывались преступным путем, то есть принадлежали мафии и различным ОПГ. Свой бизнес они делали, не чураясь никаких способов, легко шли и на убийства ни в чем не повинных граждан. Тогда и прозвучала шокирующая статистика: от криминальных «разборок» в России, по официальным данным МВД, ежегодно гибнет более 25 тысяч человек (по неофициальным – в несколько раз больше). А ведь именно деньги от этих бандитских сообществ поступали на счета «Бэнк оф Нью-Йорк», после транзита через который они становились вполне чистыми и презентабельными.

В ходе расследования удалось доказать, что самый старый и богатый банк Соединенных Штатов Америки оказался не только в курсе криминального происхождения многомиллионных сумм, приходивших на его счета, но и еще выступил инициатором и организатором отмывки российских грязных денег. Благодаря тому что руководство банка пошло навстречу представителям криминальных структур, миллиарды кровавых долларов благополучно покинули Россию.

Сотрудник ФБР, участвовавший в расследовании и пожелавший остаться неизвестным, сообщил следующее:

В ходе следственных мероприятий было установлено, что в августе 1998 года Россия получила кредит от МВФ в размере 4 миллиардов 792 миллионов долларов для стабилизации курса рубля. Дэньги перевели на счет Минфина в федеральном резерве Центробанка. Но руководство страны подписывает распоряжение провести всю сумму кредита через «Бэнк оф Нью-Йорк» на зарубежные корреспондентские счета уполномоченных банков (СБС-Агро, Менатеп, Инком, Объединенный банк, Собин-банк и еще несколько). Этот ход был задуман, по словам всех участников авантюры, как наиболее рациональный. Потому что банки, получившие доллары, по идее, должны перечислить в российский бюджет рубли на эквивалентную сумму и тем самым стабилизировать отечественную валюту. На самом деле организаторы этой аферы преследовали совсем иную цель, поэтому, получив четыре с лишним миллиарда долларов, вместо живых рублей вручили любимому государству гособлигации ГКО и ОФЗ. Ну а их можно смело сдавать на макулатуру, так как к тому времени данные бумажки уже не представляли никакой финансовой ценности. Кроме прямых улик в деле фигурирует множество косвенных. Например, после того, как всю эту грандиозную экономическую авантюру провернули, банки, на чьи счета поступили деньги, начали банкротиться один за другим и переводить капиталы через уже знакомый нам «Бэнк оф Нью-Йорк» в офшоры. В итоге гигантская сумма, что примечательно(!) – кредит полностью, а не какая-то его малая часть, оказалась украдена.

Кроме этого, о разнообразной преступной деятельности американского «престижного» банка говорит и тот факт, что 23 сентября 1999 года на слушаниях в конгрессе США по поводу отмывания российских денег в «Бэнк оф Нью-Йорк» и его филиалах несколько раз прозвучали имена действительно очень близких Ельцину людей, членов так называемой семьи. Директор банка Томас Рени подтвердил под присягой, что родственники Ельцина имели несколько счетов в отделении на Каймановых островах. Тогда и было установлено, что суммы на этих счетах приближаются к двум миллионам семистам тысячам долларов США. К слову сказать, данный филиал престижного банка, по документам, находившийся на острове, в реальности не существовал и являлся типичным представителем офшорной экономической структуры.

Как сообщил на слушаниях в американском конгрессе представитель российской делегации, все доходы от приватизации крупнейшей российской нефтяной компании также переводились на счета «Бэнк оф Нью-Йорк».

Словом, аферу по отмыванию денег первый раз в таком масштабе провернули в середине 90-х годов прошлого столетия.

Кстати, тут всплыло еще одно имя, знакомое многим представителям американских правоохранительных органов, а именно некто мистер Рич.

Марк Рич, чья фамилия, Рич, в переводе на русский язык означает «богатый». И действительно, капиталы этого человека оценивают в несколько миллиардов долларов. Так, одних налогов в казну США только за законную деятельность он не доплатил 48 миллионов долларов, и ему грозило в общей сложности более 325 лет тюрьмы, но 42-й президент Клинтон в последний день своего избирательного срока помиловал Рича, тем самым вызвав бурю протестов рядовых граждан Соединенных Штатов.

И если правосудие на время потеряло из виду помилованного, то сам он и не думал прекращать активную деятельность, приносящую доход. Его взгляды простерлись на Россию, где только-только зарождался капитализм.

Пути Рича в России прослеживаются только косвенным образом. Но именно он подарил высшим российским чинам в конце 80-х – начале 90-х идею о «сверхприбыльных» экспортных компаниях, торгующих необработанным сырьем.

Американский гражданин Марк Алан, торгующий металлом в Москве, говорит:

Все первые олигархи вначале торговали с Ричем. Он не только принес с собой настоящие деньги, но и натренировал неопытных бывших советских граждан во всем прочем – будь это уход от налогов, отмывание денег, подставные фирмы и тому подобное.

В период с 1990 по1992 год Марк Рич стал крупнейшим и наиболее влиятельным продавцом российской нефти и алюминия. Действовал он по простой схеме. Договаривался с руководителем добывающего или перерабатывающего предприятия, покупал продукцию примерно за 1% от рыночной цены, продавал на мировом рынке в сто крат дороже, после осуществления сделки «откатывал» 5% прибыли директору предприятия.

Владимир Лопухин, министр топлива и энергетики в 1991–1992 годах, давая интервью, так охарактеризовал складывающуюся ситуацию:

Для мистера Рича Россия стала Клондайком. Это были времена великого смятения. Полный административный контроль и одновременно масса специальных привилегий. Он чувствовал себя как рыба в воде.

Настоящее вторжение Рича в Россию произошло в период до 1994 года. Согласно многочисленным свидетельствам, Рич явился пионером в схемах, которые позволяли российским директорам предприятий продавать продукцию по государственным ценам и получать деньги от перепродажи ее по ценам рыночным. В то время «Нью-Йорк таймс» называла его «самым влиятельным западным игроком в российской рыночной экономике». Ведь кроме обычной схемы он ввел и новую, причем грамотно воспользовался правилами, позволявшими совместным предприятиям продавать продукцию сверх-и вне установленных экспортных квот, а также наслаждался специальными налоговыми льготами.

Арнольд Смайлс, сотрудник ФБР, рассказывает:

В 1995 году в городе Омск местный нефтяной завод влился в новую гигантскую фирму под названием «Сибнефть», которая стала центром паутины из фирм и компаний, служащих передаточными звеньями для перепродажи продукции за границу. Благодаря этому хитроумному способу удавалось избежать налогообложения государством. Владельцы же Сибнефти известны как в России, так и за рубежом, – это ныне беглый олигарх Борис Березовский и еще один, не менее известный, – Роман Абрамович.

Если излагать коротко, то задачи, решаемые данной аферой, и ее суть заключались в следующем. У Сибнефти подставные фирмы приобретают нефтепродукты – якобы для их дальнейшей реализации за рубежом. Для чего? Согласно инструкции руководства страны, Государственной налоговой службой введены льготы на экспорт за рубеж нефтепродуктов – не берутся налог на добавленную стоимость, акцизные сборы и железнодорожный тариф, что составляет очень большую сумму от общего объема сделок с нефтепродуктами. Однако эти льготы не распространяются на страны СНГ.

Сибнефть продает нефтепродукты (горюче-смазочные материалы, бензин) фирмам East Сoast Рetroleum company, Belka Trading, Runicom Ltd, Runicom SA и многим другим. Далее оформляются липовые документы о том, что нефтепродукты отправляются для продажи в Румынию, Венгрию, Турцию транзитом через Украину и Молдавию. Нефть находится на территории СНГ, и в это же время поступают соответствующие документы, предписывающие переадресовать данный товар покупателю с Украины или из Молдавии.

В результате финансового мошенничества весь товар удается реализовать, не вывозя из стран содружества и не платя при этом налоги. Прибыль же возрастает на сумму налогов и, как проследило наше ведомство, переводится на счета «Бэнк оф Нью-Йорк», если быть совсем точным, то на счета всевозможных его филиалов, расположенных в офшорных зонах. По нашим данным, именно Марк Рич и выступил организатором подобных схем отмывания и воровства денег у государства.

Самым же ярким примером изощренного ума Марка Рича можно счесть историю мошенничества, когда компания Clarendon, Ltd, зарегистрированная в США, владельцем которой является Марк Рич, покупает за бесценок алюминий и медь в России и продает их по мировым ценам Министерству финансов США. Оно, в свою очередь, выпускает из этих металлов новенькие разменные монеты. Итоги сделки: 45 миллионов долларов осело на счетах Рича. Таким образом, в деле о «Бэнк оф Нью-Йорк» далеко не случайно всплыла фамилия Рича. Конечно, опять же он является всего лишь фигурой закулисья и предъявить ему конкретные обвинения власти не смогли.

В итоге, наказание не понес никто – ни российские бизнесмены, ни правительственные чины, несмотря на исчерпывающие доказательства их участия в расхищении материальных ценностей России.

Поэтому генеральный прокурор кантона Женева Бернар Бертосса с горечью констатировал:

У коррупционеров не возникло никаких проблем с российским правосудием. У нас сложилось совершенно определенное мнение, что за публичными заявлениями о готовности к сотрудничеству нет никакого желания способствовать в проведении расследования, все ближе и ближе подбирающегося к самой верхушке российской политической власти. В сложившихся условиях Международному валютному фонду остается лишь заморозить финансовую помощь.

Итогом же дела, названного самой дерзкой аферой XХ века, стало признание представителей и владельцев «Бэнк оф Нью-Йорк» собственной виновности. Они выплатили штраф, было подписано мировое соглашение с американской прокуратурой. Россия же никакой компенсации не получила.

Еще одним отголоском послужило расследование, проведенное совместно европейскими государствами.

Эту операцию нарекли «Паутина» («Tela dI ragno»), и действительно, полиция Рима, как и остальных стран Западной Европы, на протяжении четырех с половиной лет кропотливо плела сеть на крупную и мелкую рыбу.

Поэтому для всех стало неожиданностью, когда 10 июня 2003 года переодетые в штатское офицеры парижской полиции вывели под белы ручки Андрея Марисова, вице-президента компании Termitrans Service SA, парижского представительства компании Transrail AG из Санкт-Галлена (Швейцария).

Одновременно с его задержанием полиция еще в нескольких странах приступила к поимке, как они назвали их, особо опасных преступников. Аналитики по планированию всей операции «Паутина» настояли на чрезвычайной важности синхронности действий всех силовых структур, чтобы исключить возможность утечки информации, а также риск сговора и утаивания улик от следствия. В Париже, Женеве, Монако, Беллинцоне, Римини, Штутгарте, Санкт-Галлене, Канаде и в различных городах США было арестовано свыше 50 человек, блокированы 200 банковских счетов, наложен секвестр на 54 компании и объекта недвижимости, конфисковано имущество, включая недвижимость, драгоценности и 50 автомобилей высшего класса, на сумму 3 миллиона евро.

Энрико ди Никола, прокурор Болоньи, так прокомментировал операцию «Паутина»:

Во всей Европе были блокированы имущественные ценности и банковские счета на сумму около 100 миллионов евро, а также изъяты документы, которые, вероятно, приведут к дальнейшему расширению масштабов расследования.

И все-таки вновь видна лишь верхушка айсберга. На самом деле никто не может сказать, какова точная сумма ежегодно нелегально вывозимых из России капиталов и сырья. Однако можно с уверенностью констатировать, что каждый доллар, каждый рубль, который покинул пределы страны, обратно не вернулся. А значит, он вряд ли будет работать на нашу экономику. Как предполагают эксперты, в Россию возвращается около 15% денежной массы, но эти средства идут не на повышение производственных мощностей, а на подкуп чиновников, что в результате криминализует государственный аппарат еще сильнее.

Привела к этому олигархическая рыночная система (иногда можно встретить термин «воровской капитализм»), которая сложилась в стране автоматически, как прямое следствие горбачевско-яковлевской перестройки, а также ельцинского правления, породивших беззаконие и вседозволенность.

Глава 3.
Стиральные машины западного производства

Одни преступления открывают путь другим.

Сенека

В дверь постучали, я оторвался от экрана ноутбука – оказалось, принесли мой кофе. Поблагодарив прислугу, я уселся в кресло и, закурив, начал обдумывать, что мне дают полученные факты. Я вновь посмотрел на монитор, где красовалось чуть пожелтевшее лицо мистера Марка Рича, того самого, кто «помог» России избавиться от многих миллиардов долларов. Смутное ощущение, что где-то я его видел, не оставляло меня в покое. Отхлебнув кофе, я неожиданно вспомнил желтое пятно, предположительно от кружки с тем же бразильским напитком, на фотографии, найденной мною в вещах Бэггинса. Перед тем как спрятать снимки в надежное место, я их отсканировал, поэтому, открыв папку, я принялся сравнивать фотографии. Моя догадка оказалась верна. Человек на фото оказался один и тот же, несмотря на то что разница в возрасте на снимках была не меньше десяти лет. Это совпадение пока мне ни о чем не говорило, точнее, оно меня еще больше запутало. К чему богатейшему человеку мира нужна незаконная трансплантация или организация пожаров в психбольнице? И если нужна, то какую он играет в этом роль?

Неожиданно я вспомнил о зловещем звонке от неизвестного с требованием вернуть вещи Бэггинса и о совпавшем с ним известием об убийстве главного редактора газеты «Криминальные новости». После срочного полета в Эстонию в голове у меня все перепуталось. А ведь мне по-прежнему нужно быть готовым к самому худшему.

Что у меня есть сейчас? Множество косвенных улик. Еще, если все пойдет нормально, у меня появится расшифровка блокнота Бэггинса, о которой я думал с возрастающим любопытством. Но меня пугал тот факт, как быстро неизвестные личности, стоявшие за этими преступлениями, вышли на мой след. Как они мгновенно среагировали… Ведь моего номера нет ни в справочниках, ни у случайных людей. Конечно, дело не в предательстве моих близких – скорее эти «некто» обладают многими могущественными рычагами, даже если не считать основным из них деньги.

Не секрет, что США – это не Россия и здесь, даже за огромную взятку, вряд ли человек пойдет на должностное преступление, так как деньги не помогут ему ответить за него перед правосудием. Конечно, и у нас не все так гладко и чисто, как хотелось бы, достаточно вспомнить Клинтона, который за взятку в виде взноса на его предвыборную компанию помиловал Марка Рича. Этот человек на фотографии сжимал сейчас тонкие злые губы и смотрел на меня с ненавистью. Видимо, фотограф запечатлел Рича не в самый светлый и приятный день жизни.

Присмотревшись внимательно к блеклому черно-белому снимку, я заметил множество деталей, которые просмотрел до этого. В лихорадочном возбуждении я бросился увеличивать изображение. И ничуть не обрадовался открытию. То, что я сначала принял за цистерну, оказалось боком самолета. При увеличении можно было разглядеть обвод крыла и часть надписи: «Aerocom». И что мне совсем не понравилось, так то, что за спиной Рича – джунгли, которые я счел сперва на видавшей виды черно-белой фотографии неудачным фоном.

Пометка на обратной стороне снимка (а я отсканировал фотографии с двух сторон) гласила: «В. Б. и М. Р.» Если предположить, что М. Р. – это Марк Рич, то оставалось неясным, кто такой В. Б.? Записав эти данные в блокнот, а также добавив к ним название на боку самолета «Aerocom», я вновь задумался.

Вообще картина получалась довольно запутанной. Начав копать информацию о русской мафии, я вышел на то, что у ее истоков стоит американский гражданин. Но какое он имел отношение к Бэггинсу? Вот в чем вопрос… Может быть, сама схема, как грязные деньги покидают Россию, мне даст ответ? Поэтому я позвонил человеку, с которым сталкивался один раз в жизни на конференции, посвященной нелегальной продаже оружия странам третьего мира, где профессор Борн рассказывал о банковских и экономических противодействиях хорошо налаженной подпольной криминальной системе. Набрал номер профессора – не думал, кстати, что он когда-нибудь мне понадобится, – и, представившись, договорился о встрече. Вроде бы все складывалось удачно, но дурное предчувствие не покидало меня. Присутствовал и некоторый страх за собственную жизнь. Да, мне приходилось иметь дело с криминалом и раньше. К примеру, можно вспомнить мое дело о сенаторе Льюисе или судье Кромвеле. Их я уличил в должностных преступлениях, но все же это отдельные люди, пусть имевшие пособников, но ведь не целая же разветвленная полугосударственная-полумафиозная система…

Телефонный звонок после таких мыслей заставляет вздрагивать.

– Да, я слушаю, – сказал я скучным голосом.

– Господин Перцефф, предупреждаем вас в последний раз, немедленно верните документы и бросьте заниматься этим делом. Больше мы вас предупреждать не будем. Документы…

Я разорвал связь. И тут мне по-настоящему стало страшно, по позвоночнику пополз могильный холод, даже зашевелились волосы на затылке. Номер моего телефона записан всего лишь у нескольких человек, причем у самых близких мне людей. Где взяли его неизвестные? Откуда они знают, что я продолжаю заниматься этим делом? А чувство опасности становилось сильнее и сильнее. Скорее всего, бандиты следили за мной. Я вышел на крохотный гостиничный балкон. Здесь, на одиннадцатом этаже, дул пронизывающий ветер. В каких-то десяти метрах от балкона я увидел пожарную металлическую лестницу, до которой можно добраться по неширокому парапету. Все ничего, но одиннадцать этажей… Впрочем, я доверял своему чувству опасности, именно оно помогло мне избежать гибели, когда взорвали мой автомобиль. И сейчас оно говорило мне, что я уже взят в кольцо и если выйду через гостиничную дверь, то в итоге окажусь на том свете. Слишком большие деньги стояли на кону. Поэтому, собрав вещи, то есть портфель Йосифа и свой ноутбук, в душе проклиная все, я перебрался на парапет. Прижимаясь к шершавой бетонной стене, боясь смотреть вниз, я преодолел эти несколько метров, отделявших меня от спасения.

Добравшись до железнодорожного вокзала, выкупив полностью купе на ближайший поезд, отходивший через пятнадцать минут, я успокоился, только когда он тронулся. В это время зазвонил мобильный телефон.

– Господин Перцефф, не думайте, что вам удалось от нас уйти, запомните, что вы нигде теперь не будете в безопасности. Но я еще раз предлагаю вам перестать заниматься этим делом…

Я опять не стал слушать. Для чего? Сможет ли этот голос теперь, когда столько жизней оборвалось из-за этих материалов, заставить меня прекратить это дело? Конечно, я, как всякий человек, боялся, но в каждом из нас все же есть это «что-то», что и делает нас людьми. Радовало одно, что предчувствия меня не подвели. И я чудом избежал опасности. Сейчас я был уверен, что пока преследователи не смогут найти меня.