Текст книги "Борьба с преступностью в сфере экономики"

Установив способ совершения данной кражи, следователь должен обратиться к криминалистическим учетам способов совершения данного вида преступлений.

Свою специфику имеют карманные кражи, для раскрытия которых создаются специальные подразделения уголовного розыска.

При задержании преступника непосредственно при совершении преступления к первоначальным следственным действиям относятся личный обыск и освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды и обыск по месту жительства и др.

Допрос подозреваемого

Допрос начинается с выяснения, где находился допрашиваемый в момент совершения кражи, и если он отрицает причастность к краже и выдвигает алиби, уточняются мельчайшие подробности, связанные с этим событием, с целью проверки его показаний.

С целью изобличения подозреваемого используются обнаруженные на месте происшествия, изъятые при обыске и освидетельствовании вещественные доказательства, показания свидетелей-очевидцев и иных лиц, допрошенных в целях проверки алиби.

Если подозреваемый сознается в совершенной краже, то у него выясняются все обстоятельства подготовки к ее совершению, место нахождения похищенного и орудий преступления, соучастники.

В этих ситуациях целесообразно допрашиваемому задавать вопрос, не совершал ли он других преступлений, и при положительном ответе выяснять их обстоятельства с целью последующей проверки.

Характер вопросов, задаваемых допрашиваемому, и их последовательность зависят от личности допрашиваемого, от роли, которую выполнял допрашиваемый, если кражу совершили несколько преступников, от данных об обстоятельствах кражи, имеющихся в распоряжении следователя.

Однако по таким делам всегда выясняются вопросы:

• о личности допрашиваемого, о том, откуда совершена кража;

• о времени и способе ее совершения, о похищенных предметах и месте их нахождения после кражи;

• почему было решено совершить кражу именно из данного объекта, в определенное время и определенным способом.

Если же преступников было несколько, то при допросе должно быть выяснено, кто они и роль каждого из участников группы в совершении кражи.

Когда имеется несколько задержанных по подозрению в совершении кражи, нужно определить, кого из подозреваемых целесообразно допросить первым (для этого изучается их личность).

Главным условием допроса лица, признающегося в совершении кражи, является детализация его показаний. Так, устанавливая место совершения кражи, следует не только выяснить у допрашиваемого, где находится объект, из которого совершена кража, но и каков его внешний вид, каковы подходы к нему и обстановка внутри помещения, из которого совершена кража.

При уточнении способа кражи следует выяснять, почему он избрал именно данный способ, как преодолел преграды, за которыми находились похищенные им предметы, с помощью каких орудий взлома или инструментов он разрушил эти преграды, где взял орудия взлома и куда их дел после кражи.

В процессе допроса необходимо уточнить, что им было похищено, какие конкретно предметы, в каких местах они находились в помещении, из которого были украдены, и т. д. Подобная детализация позволит проверить эти показания, сопоставив их с данными, полученными в ходе проведения следственных действии и оперативно-розыскных мероприятий.

Освидетельствование подозреваемого

В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено до возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 179 УПК РФ).

При освидетельствовании подозреваемого и при осмотре его одежды могут быть обнаружены пыль от строительного мусора (при кражах со взломом пола, стен или потолка), ворсинки на обуви от ковровых изделий, имевшихся на полу в квартире потерпевшего или служебном помещении, откуда была совершена кража.

Если лицо подозревается в краже из торговых точек, складских помещений, аптек, то при проведении освидетельствования нужно обращать внимание на возможность обнаружения красящих веществ, используемых в следообразующих средствах, которыми блокируются объекты с материальными ценностями.

Обнаружение микрочастиц любого происхождения облегчается при использовании мощных источников света, луп с большим увеличением и ультрафиолетовых осветителей.

В необходимых случаях обувь и одежда изымаются, упаковываются и вместе с образцами направляются на экспертизу для сравнительного исследования.

Предъявление для опознания

При расследовании краж часто возникает необходимость в предъявлении для опознания предметов, изъятых у подозреваемого при обыске, и если имеются граждане, которые видели лицо, совершавшее кражу, или предполагают, что оно совершило кражу, то и подозреваемого.

Обыск

Вслед за задержанием подозреваемого производится его личный обыск и обыск по месту его жительства. В ходе обыска подозреваемого необходимо искать орудия взлома и другие приспособления, с помощью которых он совершил кражу (отмычки, ключи и т. и.), украденные вещи, предметы, деньги, документы от похищенных предметов (технические паспорта, ярлыки, бирки и т. д.), украденные вместе с ценными вещами мелкие предметы, принадлежащие потерпевшему, а также похищенные в других местах, и т. и.

Осмотр одежды подозреваемого

При тщательном осмотре одежды, в которой подозреваемый совершал кражу, могут быть обнаружены загрязнения, полученные на месте кражи, разрывы ее, отсутствие клочков ткани на ней, пуговиц.

Поскольку в некоторых случаях преступники к моменту их установления успевают совершить не одну, а несколько краж, то при обыске изымаются вещественные доказательства не только по расследуемой краже, но и по другим преступлениям. Обыск следует производить с использованием поисковых приборов, что облегчает обнаружение тайников.

Проверка показаний на месте

Проводится в тех случаях, когда подозреваемый признается в совершении им кражи, иногда возникает необходимость проверить его показания в отношении определенных обстоятельств расследуемого события (как он проник на место кражи, в какой последовательности действовал при совершении кражи, какие предметы и с каких мест взял, где спрятал орудия взлома и т. д.).

Кроме того, проверять показания подозреваемого необходимо в случаях, когда подозреваемый признается и в кражах, о которых неизвестно органам предварительного расследования. Проверка показаний необходима и тогда, когда в совершении кражи участвовало несколько человек, но в их показаниях имеются несоответствия.

Следственный эксперимент

Чаще всего проводится для проверки возможности совершения каких-либо действий. Так, нередко возникает необходимость проверить, можно ли ключом, изъятым при обыске у подозреваемого, открыть замок двери помещения, из которого совершена кража.

Распространенными являются следственные эксперименты, проводимые с целью проверки возможности протащить определенный предмет через то или иное отверстие (например, телевизор через пролом, обнаруженный в стене помещения, где, как заявило материально-ответственное лицо, находился этот телевизор).

Иногда приходится проводить следственные эксперименты для проверки, можно ли в определенных условиях перепилить дужку навесного замка, на который был заперт объект, или можно ли в определенных условиях совершить пролом преграды, за которой находились похищенные предметы (стены, потолка, пола, двери и т. д.).

Назначение судебных экспертиз

Чаще всего приходится назначать различные криминалистические экспертизы, судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств, судебно-химическую экспертизу.

Криминалистические экспертизы являются наиболее распространенными экспертизами, назначаемыми при расследовании дел о кражах.

Поскольку на месте происшествия наиболее часто обнаруживаются следы пальцев рук человека и следы орудий взлома и инструментов, то при расследовании краж чаще всего назначаются дактилоскопическая экспертиза и экспертиза следов орудий взлома и инструментов.

В случае обнаружения на месте кражи обломка от орудия взлома или клочка ткани, вырванного, по-видимому, из одежды преступника, и изъятия при обыске у подозреваемого орудия взлома с обломанным концом или одежды с вырванным клочком ткани, при условии, что по внешнему виду обломок и орудие взлома или клочок ткани и одежда ранее могли составлять одно целое, назначается экспертиза по установлению целого по частям.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств при расследовании краж назначается тогда, когда на месте кражи обнаруживают следы крови, окурки со следами слюны, следы слюны. С их помощью можно узнать, сходна ли по группе и типу кровь, обнаруженная на месте кражи, и кровь подозреваемого в краже лица.

На судебно-химическую экспертизу направляется одежда подозреваемого, на которой обнаружены различные пятна, кроме пятен крови и других выделений, с целью определить, каким веществом образованы эти пятна, если есть предположение, что подозреваемый испачкал свою одежду на месте происшествия.

Если в ходе осмотра места происшествия был обнаружен вдавленный след обуви и взят образец грунта, в котором образован этот след, а при обыске подозреваемого изъята обувь с частицами грунта на подошве и в рантах, то может быть назначена судебно-химическая экспертиза для установления, не однороден ли грунт, изъятый с места происшествия, и грунт, обнаруженный на обуви подозреваемого.

3. Разработка версий. Планирование расследования

Значение версий состоит в том, что они направляют весь процесс расследования по определенному руслу, служат основой для планирования производства по делу, проведения конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Версия выражает предварительную оценку собранных материалов и тем самым показывает, какие соответствующие ей последствия необходимо установить, указывает направление дальнейшего расследования.

Выдвижение и проверка версий как логический процесс составляет один из наиболее существенных элементов всего процесса доказывания.

В зависимости от результатов, полученных в ходе проведения неотложных следственных действий по делам о рассматриваемой категории преступлений, следователь может выдвинуть следующие основные типичные версии относительно лиц, их совершивших:

а) по месту проживания преступника:

• местный житель;

• гастролер;

б) по степени осведомленности об объекте и месте преступного посягательства:

• преступник не имел конкретных сведений об объекте посягательства, количестве и стоимости имеющегося в материальных ценностях и условиях их хранения (случайный характер совершенного преступления);

• преступник имел конкретные данные об объекте посягательства, количестве и стоимости материальных ценностей и условиях их хранения (устанавливается характер совершенного преступления: носило ли оно случайный или заказной или заранее подготовленный характер);

• преступление, вероятно, совершено лицами из ближайшего окружения потерпевшего, либо при участии его родственников (знакомых);

в) по наличию у лиц предыдущего преступного опыта и судимости:

• преступление совершено ранее несудимым лицом впервые;

• преступление совершено лицом, ранее совершавшим аналогичные преступления;

• преступление совершено лицом, ранее судимым;

• преступление совершено субъектом, ранее судимым за подобные преступные деяния либо лицом, в отношении которого имеется оперативная информация, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела по данной категории преступлений;

г) по количеству преступников:

• преступление совершено одним лицом, преступление совершено группой лиц;

• совершение преступления инсценировано родственниками потерпевшего.

Разработка версий по месту проживания преступника дает необходимые результаты, если преступление совершено в сельской местности.

Расследуя подобные уголовные дела следует учитывать специфику сельского образа жизни, сохранившего до сих пор свою замкнутость и общинный характер. В сельской местности, где чувствуется острый недостаток любой информации, появление любого не местного жителя составляет событие в общественной жизни и, поэтому, как правило, не проходит незамеченным.

Версию о совершении кражи гастролерами следует выдвигать в каждом случае обнаружения следующих фактов:

• расследуемое преступление резко отличается по способу совершения и «преступному почерку» от аналогичных деяний, совершаемых ранее в данной местности;

• мощный «всплеск» преступных посягательств данной группы в районах, ранее отличавшихся относительно благополучной криминогенной обстановкой.

В случаях, когда место происшествия находится в населенном пункте или местности, через которые проходит крупная транспортная магистраль, также необходимо учитывать версию о совершении указанных деяний преступниками-гастролерами.

При раскрытии и расследовании рассматриваемых преступных посягательств нельзя ограничиваться проведением работы только по одному конкретному случаю.

Необходимо изучить и проанализировать все ориентировки по подобным фактам, поступившие из соседних органов внутренних дел и других правоохранительных органов, отказные материалы, архивные и приостановленные уголовные дела о преступлениях данной категории.

Большую помощь в расследовании могут оказать результаты внимательного анализа территориального распределения мест совершения этих преступлений с учетом расположения проходящих транспортных магистралей.

При разработке версий группы «б» (по степени осведомленности об объекте посягательства и имеющихся на нем материальных ценностях) решающее значение имеют точные и подробные данные о предметах преступного посягательства, их внешнем виде, условиях хранения.

Также следует определить круг лиц, имевших непосредственный доступ к ценностям или обладавших достаточной информацией по этому поводу.

Указанные данные могут устанавливаться путем осмотра места происшествия и найденных на нем вещественных доказательств, допроса потерпевшего, очевидцев, свидетелей, консультаций с соответствующими специалистами, назначения и проведения необходимых экспертиз.

Версия о совершении посягательства лицом, не имевшим конкретных сведений о ценностях и условиях их хранения, может, по нашему мнению, приниматься за основу при наличии следующих обстоятельств:

• преступник использовал общедоступные пути проникновения на объект;

• проникновение осуществлено нерациональным способом, т. е. имеются гораздо более простые пути проникновения, чем те, которые использовал преступник, или его можно было осуществить в более удобное время;

• кроме мест непосредственного хранения указанных предметов или документов, преступник обследовал иные места (помещения), где не было ничего ценного.

Для осведомленных субъектов, наоборот, характерны выбор для проникновения наиболее оптимальных вариантов, а также целенаправленные действия в ходе поиска предмета преступного посягательства. В этих случаях важно установить источник осведомленности.

При совершении деяния посторонними лицами искомую информацию преступники, как правило, добывают путем предварительной разведки объекта.

Факт похищения конкретных ценностей, о существовании, конкретном месте хранения и способах защиты которых знал узкий круг людей, дает основание для выдвижения и проверки версии о совершении кражи лицами из ближайшего окружения потерпевшего.

Выдвижение и проверка версий группы «в» (по наличию у лиц предыдущего преступного опыта и судимости) должны производиться с использованием полученной в ходе осмотра информации о наличии и особенностях преодоления преступником преград, результатов криминалистических, трасологических и дактилоскопических экспертиз, а также данных криминалистических учетов.

Выявленные факты умелого и быстрого преодоления преград с использованием специальных воровских инструментов, обнаруженные на месте происшествия отпечатки пальцев рук, проходящие по криминалистическим учетам, дают основания полагать, что преступление совершено с участием ранее судимого, либо лицом, судимым за подобные преступления.

При проверке этих версий основное внимание следует уделять установлению и изучению определенной категории проживающих в данной местности лиц, состоящих на оперативных, криминалистических и иных видах учетов в правоохранительных органах.

К этой категории относятся следующие лица:

• ранее судимые за совершение аналогичных преступлений;

• совершавшие преступления способом, схожим со способом совершения расследуемого преступления;

• ранее находившиеся под следствием за совершение аналогичных преступлений, но не привлеченные к уголовной ответственности;

• схожие по имеющимся приметам с преступниками по нераскрытым аналогичным преступлениям.

При расследовании рассматриваемой категории преступлений особенно актуальной является версия группы «г» (по количеству преступников), предполагающая совместное совершение деяния несколькими лицами.

Выдвижение и проверка этой версии должна осуществляться на основе показаний потерпевших, к которым применялось насилие, свидетелей-очевидцев, а также на результатах осмотра места происшествия, заключениях трасологических, дактилоскопических и судебно-биологических экспертиз.

Фактами, подтверждающими данную версию, могут быть:

• обнаружение на месте происшествия множественных следов рук, ног, относящихся к разным типам и не принадлежащих лицам, имевшим доступ в данное помещение;

• похищение громоздких, тяжелых предметов, которые невозможно переместить одному лицу;

• трудоемкие способы проникновения (разбор купола церкви, пролом стены здания, подкоп и т. и.);

• установление того, что преступники действовали одновременно в разных местах.

Следует уделять особое внимание версии категории «д», предполагающей «инсценировку покушения на хищение ценностей «посторонними лицами», произведенную потерпевшим или его родственниками.

Однако необходимо отличать инсценировку хищения от введения следствия в заблуждение относительно количества реально похищенного.

В первой ситуации преступники полностью имитируют хищение посторонними лицами.

Для второй ситуации характерно, что посягательство на кражу со стороны «посторонних» действительно имело место, но затем потерпевшие преувеличивают размеры похищенного, присваивая недостачу.

При расследовании преступных краж имущества, принадлежащего предприятиям, организациям кроме негативных обстоятельств, выявленных в ходе осмотра места происшествия, версию об инсценировке хищения могут подтвердить следующие факты:

• наличие в учетных документах исправлений, следов подчистки, неоговоренных дополнений и изменений, химического травления и т. и.;

• наличие неучтенных товарно-материальных ценностей, либо множественные факты отсутствия зарегистрированных таких ценностей, хранящихся в различных изолированных помещениях;

• выявленные в ходе расследования злоупотребления материально ответственных и иных должностных лиц (в т. ч. руководителей) своим положением.

Необходимо иметь в виду, что от того, насколько плодотворно будет проведена работа по тщательному анализу имеющейся информации о совершенном преступлении рассматриваемой категории и выдвижению всех возможных и реально отражающих его обстоятельств, во многом зависит качество планирования расследования и, в конечном счете, эффективность его проведения.

Одним из условий успешного раскрытия и расследования рассматриваемых нами преступлений является планомерное, согласованное проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Благодаря планированию обеспечиваются целеустремленность и наилучшая последовательность действий следователя и оперативных сотрудников, участвующих в расследовании уголовного дела.

Это исключает дублирование в исследовании тех или иных обстоятельств преступления.

По делам рассматриваемой категории рекомендуется составлять планы, которые могут быть как едиными для всех исполнителей (при этом обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем, вносятся без указания средств и методов), так и раздельными для следственной и оперативно-розыскной работы по делу, но согласованными между собой по общим задачам и целям.

Раздельные планы составляются в случаях, когда требуется детальное изложение оперативно-розыскных мер и их отражение в общем плане нецелесообразно.

При этом обеспечиваются четкое разграничение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (далее – «ОРМ»), невмешательство следователя в оперативно-розыскную деятельность сотрудников криминальной полиции.

Следователь включает в план расследования перечень вопросов, сведения о которых должны быть получены путем проведения ОРМ, указывает исполнителей и сроки исполнения. Он также определяет задачи, стоящие перед органом дознания, и дает ему письменное поручение о проведении необходимых ОРМ и производстве отдельных следственных действий в соотв. с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ.

Форма согласованного плана реализации не регламентирована. Однако на практике и в этом вопросе выработалось определенное единообразие.

Во вводной части плана обычно дается сжатое изложение сведений о фактических данных, установленных в процессе оперативно-розыскной деятельности.

Далее следует перечень конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с указанием времени и места производства, а также их исполнителей.

Перечень обычно составляется в хронологическом порядке по датам, часам и даже минутам.

Содержание согласованного плана должно быть подробным и обширным.

В нем в первую очередь предусматриваются мероприятия по предотвращению преступлений со стороны лиц, которые в момент реализации не будут задержаны. В плане также определяется:

• что конкретно послужит поводом к возбуждению уголовного дела;

• какой конкретно тактический прием реализации будет применен в данном случае;

• кто из преступников будет арестован и кого целесообразно оставить на свободе;

• какие оперативно-розыскные мероприятия должны быть проведены до реализации материалов оперативно-розыскной деятельности по отношению к членам преступной группы (последнее планируется только оперативным сотрудником);

• в какой последовательности, кто и когда проведет задержание и обыски;

• какие мероприятия необходимо провести по обнаружению и изъятию вещественных доказательств и ценностей, добытых преступным путем;

• кто конкретно кого из задержанных и по каким вопросам будет допрашивать перед водворением в изолятор временного содержания;

• какие экспертизы должны назначаться на 1-м этапе;

• какие свидетели и по каким вопросам должны допрашиваться в первоначальный период;

• кто организует вызов свидетелей и их допрос и др.

В ходе реализации совместных планов необходимо совместно обсуждать данные, полученные в результате проведения как следственных действий, так и оперативно-розыскных мероприятий.

Требуется своевременная корректировка планов, в частности в целях обеспечения координации, согласованности в проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

К плану должны прилагаться таблицы, схемы и иной иллюстративный материал, которые помогают в составлении постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения.

Рекомендуется использование следующих видов схем:

• проверяемых версий;

• преступных связей;

• участия обвиняемых в отдельных эпизодах преступной деятельности;

• маршрутов передвижения преступника (преступников);

• доказательств в отношении обвиняемого по каждому эпизоду его преступной деятельности.