Текст книги "Стаи хищников в сфере экономики"

После конфликта с бандитами был убит заместитель председателя фонда социальной поддержки ветеранов спецназа. Утром предприниматель со своим компаньоном вышел из дома и направился к своей машине. Киллер из автомата Калашникова в упор выпустил в него всю обойму. Спустя четыре дня преступники убивают президента этого фонда.

В результате принятых мер правоохранительные органы Самарской области задержали ряд членов «Волховской» группировки. На скамье подсудимых оказались десять активных ее участников, в том числе заказчики и исполнители убийств. В процессе рассмотрения уголовных дел судом было доказано девятнадцать эпизодов заказных убийств и покушений. Рядом с убийцами находился и бывший сотрудник городской ДПС. Он помогал преступникам скрываться от преследования милиции после выполнения заказов. Также к уголовной ответственности привлекли брата одного из киллеров, работника уголовного розыска. Его обвинили в совершении заказного убийства. Все члены бандформирования понесли заслуженные наказания. Четверых из них приговорили к пожизненному заключению, остальные получили от двух до двадцати пяти лет лишения свободы.

В 2000-х годах продолжился отстрел участников конфликтующих группировок, предпринимателей, связанных с криминалитетом, чиновников, журналистов. В начале 2003 года вечером киллер убил генерального директора сети АЗС. В этом же году во дворе своего дома преступник зарезал главного редактора газеты «Тольяттинское обозрение». Спустя год в своей машине был расстрелян криминальный авторитет. Через девять дней в бане собственного коттеджа нашли тело его соучастника с огнестрельными ранениями. Летом того же года около управления архитектуры Тольятти убийца расстрелял из ПМ главного архитектора города. Годом позже бандиты убивают советника мэра Тольятти, владельца мебельного центра, бизнес которого контролировался криминальной группировкой.

В общей сложности в результате конфликтов в Тольятти за 22 года были расстреляны, взорваны, зарезаны или забиты до смерти несколько сотен участников преступных группировок, коммерсантов, связанных с криминалитетом, и других представителей крупного бизнеса. В том числе имевших непосредственное отношение к «АвтоВАЗу», а также сотрудников прокуратуры, милиции, городских СМИ и случайных граждан.

Такого размаха бандитизма еще не знал криминальный мир России. Преступными группировками комбинату причинен поистине колоссальный ущерб. Только за 2005 год с «АвтоВАЗа» было украдено товарно-материальных ценностей на сумму около полутора миллиардов рублей. Ежедневно с завода вывозилось запчастей на сумму свыше трех миллионов рублей. На «АвтоВАЗе» до сих пор совершаемые правонарушения носят системный характер.

Понятие самой хищной сущности организованной преступности имеет важное практическое значение для выработки и реализации уголовной политики государства, направленной на совершенствование деятельности правоохранительной системы в борьбе с этим феноменом, включая терроризм. Также для дифференцированного подхода к применению пенитенциарной системы в отношении членов организованных структур.

В настоящее время участники бандформирований отличаются от тех, которые действовали в девяностые годы. Это зачастую образованные, не имеющие судимостей люди. Среди них нередко встречаются юристы, выпускники спортивных и медицинских высших учебных заведений. Раньше бандиты могли вообще не иметь никакого образования. Все деньги, полученные преступным путем, они тратили на всевозможные увеселительные мероприятия.

Теперь денежные средства данная категория лиц инвестирует в бизнес, недвижимость за рубежом, высокорентабельные проекты, в том числе бюджетные. В прошлые времена преступников не очень пугала тюремная перспектива, поскольку можно было рассчитывать на поддержку сообщников. В настоящее время современные бандиты садиться за решетку категорически не хотят, ценят прелести свободной жизни. Однако хищный нрав остался неизменным.

За последнее время организованными структурами совершены резонансные убийства целых семей. Ночью в 2016 году в Самарской области в своем доме был убит бывший начальник местной полиции и члены его семьи в количестве шести человек. Три женщины и трое мужчин. Исполнителями оказались выходцы из Средней Азии.

Спустя год в Астрахани экстремистски настроенные лица, принадлежавшие к радикальной группировке, застрелили двух сотрудников ДПС. Преступники забрали табельное оружие и скрылись. Двоих из них задержали, остальные четверо оказали вооруженное сопротивление, и их в ходе перестрелки уничтожили.

В течение двенадцати лет «Цапковская» организованная группировка держала в страхе всех жителей станицы Краснодарского края и наводила ужас в том числе и на соседние поселки. Лидером являлся депутат сельского совета, кандидат социологических наук. Осенней ночью ими совершено убийство двенадцати человек. Погибли три семьи, которые находились в это время в доме местного предпринимателя. Бандиты не пощадили даже девятимесячного ребенка, которого заживо сожгли. После жестокой расправы над местными жителями подожгли дом надеясь скрыть преступление. За весь период времени ими были убиты девятнадцать человек.

В первые дни расследования основные члены группировки, пользуясь покровительством местной милиции и прокуратуры, продолжали оставаться на свободе. Только после приезда в станицу руководителя Следственного комитета России задержали лидера и организаторов массового убийства. В результате проведенной работы все участники бандформирования приговорены к различным срокам лишения свободы, а лидер – к пожизненному заключению. Спустя несколько лет он скончался в тюрьме.

При разработке мер, направленных на противодействие организованной преступности, лидирующее положение по значимости занимают знания об особенностях структурного построения формирований, которые являются составляющими ее элементами. Они существенно отличаются друг от друга по своей структурной типологии, преступной направленности, субкультуре, совершаемым деяниям и характеру коммуникативных связей.

Стаи хищников в экономике

К середине 1990-х годов организованная преступность в сфере экономики становится все более существенным фактором увеличения социальной напряженности и дестабилизации общественных отношений, препятствующим совершенствованию экономического механизма. Структура преступных формирований приобрела усложненный многозвенный характер. Сложность объективного восприятия этого явления заключается в том, что в его основе лежит определенная организованность субъектов, характер связей между различными объектами и лицами, совершающими преступления, в зависимости от сектора экономики.

По своей природе, согласно статье 210 Уголовного кодекса, такие формирования понимаются как преступные сообщества и даже преступные организации. Под организацией принято подразумевать определенный порядок взаимодействия между зависимыми и соподчиненными элементами структур, структурированное объединение людей для достижения благих целей, а не вопреки им. Если с термином «преступное сообщество» можно согласиться, поскольку оно предполагает объединение людей, имеющих общую цель (даже если она криминального характера), то употребление термина «организация», да еще и преступная, неуместно.

Вспоминая ранее приведенное крылатое выражение известного криминолога Аванесова, вряд ли в полной мере будет корректным причислять этот термин к преступной среде. Скорее всего здесь можно говорить только об элементах организованности и не более того. Наиболее точным названием таких объединений с учетом их сущности может быть формирование, группировка, но никак не организация.

С целью объективного познания сущности организованной преступности в сфере экономики необходимо в первую очередь уточнить, что это явление выражается в совокупности корыстных посягательств на кредитно-финансовую систему, собственность, порядок управления и нормальное функционирование экономических структур со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

Подобные преступления могут совершаться работниками, занимающими определенное положение в сфере экономики, а также должностными лицами органов государственной власти, имеющими к ним отношение. То есть субъектами таких преступлений являются работники, задействованные в системе экономики.

Лица, совершающие аналогичные преступления, характеризуются наличием определенного образовательного и культурного уровня, занимаемого социального положения, а также обладают определенными функциональными полномочиями. Группировки, как правило, имеют коррумпированные связи с лицами, работающими на ответственных должностях в органах государственной власти, самоуправления и экономических структурах. К их деяниям относятся корыстные преступления в сфере экономической деятельности, а также должностные правонарушения, связанные с функционированием хозяйственного механизма.

Со временем подобные формирования все чаще стали прибегать к помощи уголовных элементов для физического устранения конкурентов, предпринимателей и иных неугодных лиц. В свою очередь криминальные структуры начали при помощи должностных лиц растаскивать, разворовывать государственное имущество. Некоторые чиновники различного уровня, руководители крупных предприятий и иные авантюристы с помощью зарубежных дельцов за бесценок скупали заводы, фабрики, здания, земельные участки.

Теперь подобного рода коммерсанты в оправдание своего незаконно нажитого «непосильным трудом» капитала ссылаются на то, что якобы они на эти цели собирали деньги «по крохам» у своих знакомых. При этом забывают одну существенную мелочь – в то время у россиян денег не было. Однако все преподносится так, как будто эта категория лиц сказочно разбогатела исключительно по причине грамотных юристов, экономистов, которые сумели использовать имеющиеся пробелы в законодательстве, а не потому, что «зарубежные дяди» давали им деньги.

Ряд коммерческих структур, ставших впоследствии крупными, смогли в разы увеличить свой капитал за короткое время лишь по причине оказания им государственной помощи, заключавшейся в предоставлении различного рода льгот, налоговых преференций. Отдельные из них, получая огромные доходы, ухитрялись уклоняться от уплаты налогов. Применяли мошеннические схемы, заимствованные за рубежом, составляли фиктивные документы об использовании рабочих с ограниченными физическими возможностями. Нефтяные компании продавали углеводородное сырье через фирмы-однодневки, зарегистрированные в регионах с льготным налогообложением.

Коммерческая структура ЮКОС зачастую прибегала к задействованию подобных методов для достижения своих противозаконных замыслов. Руководство компании организовало присвоение акций дочерних структур «Восточной нефтяной компании» на сумму более трех миллиардов рублей. За пять лет они совершили хищения нефти, принадлежащей трем коммерческим предприятиям, путем мошеннических действий на 890 миллиардов рублей. Налоговые правонарушения были связаны со сделками по продаже нефти и нефтепродуктов между компанией ЮКОС и 21 организацией, зарегистрированных в регионах, предоставлявших налоговые преференции. Предприятия пользовались ими, но при этом полностью или частично не уплачивали ряд налогов. Данные структуры создавались исключительно с целью недобросовестного использования налоговых льгот, и вся экономическая выгода от совершаемых ими сделок принадлежала акционерному обществу ЮКОС. Полученная прибыль была несопоставима с суммой инвестиций, вложенной ими в соответствующих регионах.

Федеральная налоговая служба в результате проведенной проверки работы коммерческой структуры ЮКОС за четыре года вскрыла целый букет нарушений. На нее наложили крупнейшие в российской истории штрафы и пени. Кроме экономических преступлений, были выявлены и общеуголовные. Сотрудники службы безопасности принимали участие в убийстве московского чиновника. Бывший ее руководитель после возбуждения уголовного дела скрылся в Израиле. По указанию руководства компании новый шеф безопасности организовал убийство главы города Нефтеюганска. Накануне мэр публично предупредил акционеров ЮКОС, что, если от них не поступят налоги в местный бюджет, он добьется отмены выделенного им льготного кредита. За это и поплатился жизнью.

Характерными чертами организованной преступности являются ее мобильность и приспособляемость к процессам, происходящим в государстве, что приводит к изменению структур связей криминальной направленности, способов совершаемых преступлений. Воспользовавшись распадом Советского Союза, через коммерческие структуры стал осуществляться незаконный вывоз за границу цветных и редкоземельных металлов, энергоресурсов, другого дефицитного сырья, оружия, военного снаряжения и иных изделий, пользующихся повышенным спросом на внешнем рынке.

В 1992 году в сфере экономики было зарегистрировано более 13,5 тысячи преступлений, совершенных группами, в том числе имеющими признаки организованности. У преступников правоохранительные органы изъяли денег и ценностей на сумму 759,3 миллиона рублей и около 112 миллионов долларов. Предотвращен незаконный вывоз 900 тысяч тонн нефтепродуктов, более 17 тысяч тонн цветных металлов, 54 тысяч кубометров лесоматериалов и другой продукции на общую сумму 37 миллиардов рублей. Более чем в 1,5 раза увеличилось по сравнению с 1991 годом количество выявленных организованных формирований, совершающих преступления в сфере экономики.

В этот период времени в различных секторах экономики появились этнические группировки. Армянская контролировала добычу драгоценных металлов и камней, азербайджанская – нефтедобычу, чеченская специализировалась на кредитно-финансовом направлении, грузинская – на угоне автотранспорта.

В Москве на Новом Арбате ранним утром был убит губернатор Магаданской области. Киллер застрелил его из пистолета с глушителем. Покушение организовала одна из этнических группировок. Мотивом убийства стало перераспределение квот на вылов рыбы. Также глава области активно пытался навести порядок в золотодобывающей промышленности области, самой крупной на территории России. Принимал меры по выяснению судьбы «золотого кредита», выделенного из федерального бюджета на поддержку золотодобытчиков, который так и не был погашен. Он хотел узнать, куда девались деньги, и вернуть их государству.

В ходе расследования «громкого дела» установили лиц, причастных к убийству, и непосредственных исполнителей, после чего подозреваемые пустились в бега. Их объявили во всероссийский и международный розыск. Менее чем через год правоохранительные органы задержали первого подозреваемого в организации убийства, затем второго. Спустя три года та же участь постигла третьего соучастника преступления. Его взяли в Испании, где он жил по поддельным документам, и экстрадировали в Россию. Четвертого участника этнической группировки доставили в Москву из Мадрида. Двоих соисполнителей преступления позже нашли убитыми. Киллер до сих пор находится в розыске.

Мосгорсуд завершил разбирательство уголовного дела, расследование которого длилось более девяти лет. На скамье подсудимых оказались четверо обвиняемых в убийстве губернатора. Суд приговорил двоих из них к девятнадцати годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Третьего – к семнадцати годам ограничения свободы, а четвертого – к тринадцати с половиной годам заключения.

Грузинская группировка, промышлявшая в Москве угонами легкового автотранспорта, до того потеряла страх перед законом по причине безнаказанности, что по ошибке угнала, кто бы мог подумать, служебный автомобиль марки «Волга» ГАЗ-3102 белого цвета, принадлежавший начальнику девятого отдела ГУОП МВД России. Можно было еще как-то понять в случае угона автомобиля со стоянки. Тут же все произошло по-другому.

Белым днем два грузина автостопом остановили белую «Волгу», скорее всего под заказ, в которой находился только водитель, и предложили за вознаграждение довезти до парка. В безлюдном месте попросили остановить машину. Под угрозой холодного оружия нападавшие забрали у водителя ключи от зажигания, связали его и оставили на пустыре, а сами скрылись на его машине. Через минут десять пострадавшему без посторонней помощи удалось освободился от веревок, и он сразу приехал в управление. О случившемся доложил Сургутову, начальнику девятого отдела по экономическим преступлениям. У того от такой наглости возмущению не было придела.

На следующий день, оставив все свои дела, отдел в полном составе занялся поиском похитителей и угнанного автомобиля. За несколько часов работы взяли две группы граждан Грузии, пытавшихся угнать автомашины, но к похищенной «Волге» шефа они не имели отношения. Подобные мероприятия продолжались в течение всей недели. В результате оперативники задержали четыре этнические группы и две местные. Грузинские группировки отличались от местных тем, что не похищали автотранспорт в местах стоянки, а нападали на водителей, облюбовавших дорогостоящие иномарки, в местах временной остановки или на парковке. Под угрозой оружия вытаскивали водителя из салона приглянувшегося им автомобиля и угоняли его.

Два сотрудника отдела, находясь в свободном поиске, увидели в районе перекрестка проспекта Мира и Садового кольца, недалеко от главка, как два грузина вытаскивают водителя из автомашины «БМВ», остановившейся на красный свет светофора. Вадим подбежал к ним и успел открыть переднюю дверь. Один из нападавших, находившийся на пассажирском сиденье, стал на ходу затаскивать его в салон. В это время иномарка начала набирать скорость. Никонов, его напарник, достал пистолет и не раздумывая выстрелил два раза по колесам уезжавшей машины. Поскольку «БМВ» – заднеприводной автомобиль, с пробитыми ведущими колесами проехал не более ста метров, затем сбавил скорость и остановился. К ним тут же подбежали оперативник и хозяин автомашины. Угонщиков задержали и доставили в управление. Но поскольку эта категория злодеев не относилась к компетенции ГУОП, их передали в МУР. По утверждению задержанных, они не знали о том, что Вадим является сотрудником МВД, в противном случае не стали бы с ним связываться, а попросту скрылись.

За два точных выстрела Миша получил материальное вознаграждение – в сумме двойного оклада. По окладу за каждый. За три недели работы сотрудники отдела задержали 24 угонщика автотранспорта. Из них большая половина представителей этнической грузинской группировки, но машина найдена не была. Задержанные не располагали сведениями об угнанной на пустыре машине.

Сотрудники МУР через конфиденциальные источники установили, что «Волгу» отдела в тот же день из Москвы перегнали в Казахстан. Поэтому найти ее не представлялось возможным. Но шеф не сдавался. Авторитеты группировки вышли на заместителя начальника отдела Павловского и предложили взамен угнанного транспорта купить и передать в отдел новую такую же «Волгу» белого цвета. Только чтобы отдел оставил непрофильное направление работы и занялся экономической безопасностью. Через пару дней ему позвонил один из авторитетов группировки:

– Анатолий Николаевич, добрый день. Сандро говорит. Подойди, пожалуйста, на минуту к центральному входу.

Когда Павловский вышел за КПП на улицу, то увидел припаркованную новую «Волгу» ГАЗ-3102 белого цвета, такую же, как была в отделе.

– Анатолий, дорогой, забирай машину. Не бойся, не угнанная. Только прошу тебя, займитесь, пожалуйста, своим дэлом. За месяц вы нам весь бизнес поломали.

– Да, машина хорошая, новая и даже белого цвета. Говоришь, даже не угнанная?

– Какой угнанная? Зачем обижаешь? Только вчера купили. Хочешь, документы покажу?

– Может, вчера только угнали?

– Слушай, как можешь так говорить? Купили, мамой клянусь.

– Шеф все равно не согласится принять такой дорогой подарок для отдела. Так что извини, брат Сандро, придется потерпеть, пока не найдем свою.

Попрощавшись, разошлись. Павловский доложил о состоявшемся разговоре начальнику отдела, тот категорически отказался обсуждать этот вопрос. В течение текущей недели улов был менее чем скромный. Всего одну пару взяли. По-видимому, после несостоявшейся сделки угонщики поубавили свой пыл. Спустя несколько дней Сургутову дали новый служебный автомобиль ВАЗ-21099, и сразу прекратились поиски злодеев.

Весьма важную роль в экономической преступности играют коммерческие банки. В Российской Федерации их насчитывалось более 2,5 тысячи. Самое большое количество было зарегистрировано в городе Москве и Санкт-Петербурге, третье место занимал Дагестан, где на тот период времени функционировало свыше 400 единиц, в основном мелких и особо мелких. Впоследствии многие банки прекратили свое существование. С 2008 года их количество уменьшилось на 575 единицы. В начале 2018 года в России существовало 560 банков. Более 40 % относились к мелким, так как уставной капитал составлял менее 150 миллионов рублей. Только в предыдущем году общее их число сократилось на 62 единицы. В Москве зарегистрировано и имеют головной офис около 50 % от общего количества банков. Однако эта цифра постоянно меняется.

Для примера, в Германии в начале 2017 года действовало чуть более 1800 банков, в США – в пределах 5100, и наблюдается тенденция к постоянному сокращению. И все же Дагестан был круче.

До 2014 года большая часть банков в основном занималась банальным ростовщичеством, брали дешевые кредиты за рубежом под 3–5 % годовых, а в России выдавали под пятнадцать и выше, наживаясь на разнице цен. После ввода санкций против банковской системы России они лишились такой возможности, и многие из них переквалифицировались на банальное обналичивание денежных средств, способствуя уклонению коммерческих структур от уплаты налогов. Это и послужило одной из основных причин их сокращения. По разным оценкам, за двадцать семь лет коммерсанты через банковскую систему вывели из России в офшоры около двух триллионов долларов, в основном полученных незаконным путем, причинив экономике страны колоссальный ущерб.

Само создание коммерческих банков в большинстве своем было связано с различного рода правонарушениями, не говоря об их функционировании. В этой связи примечательным является то, что подавляющее большинство преступных формирований еще на стадии своего развития стало активно использовать в корыстных целях кредитно-финансовую систему.

Только в 1992 году правоохранительными органами возбуждено 160 уголовных дел по фактам хищений, совершенных с использованием банковских документов, арестованы 170 организаторов и активных исполнителей преступлений. Наложен арест на похищенные у государства и находившиеся на счетах коммерческих банков более 20 миллиардов рублей. У преступников изъято денег и ценностей на сумму 4 миллиарда рублей. По тем временам это крупная сумма денежных средств.

Примером организованных преступлений в кредитно-финансовом секторе может служить использование этническими чеченскими группировками поддельных авизо. Однако родоначальниками данного вида преступлений были не они, а должностные лица Центрального банка России. По их инициативе в процессе реструктуризации банковской системы по зарубежному образцу начали создаваться расчетно-кассовые центы (РКЦ) ЦБ России, которые и послужили основным инструментом для массового хищения бюджетных средств. Используя этот способ, мошенникам удавалось через банки снимать огромные денежные суммы и перечислять их на подставные фирмы либо получать наличными. С 1992 по 1995 год экономике страны был причинен ущерб более чем на четыре триллиона рублей.

В криминальной цепочке в той и иной мере принимали участие большое количество руководителей коммерческих банков. Безусловно, что основная роль отводилась кредитно-финансовым учреждениям. Однако без исполнителей мошенническая схема прохождения фиктивных авизо через РКЦ, которыми, как правило, являлись чеченские группировки, не могла быть реализована. Поэтому они требовали равную с банкирами долю от полученных денежных средств. Поскольку банкиры играли главную роль в данной схеме, то считали себя основными фигурантами. На этой почве между соучастниками зачастую происходили конфликты, нередко заканчивавшиеся убийствами руководителей наиболее криминализированных банков.

В 1993 году бандиты убили 35 руководителей банков различного уровня. В 1995 году от насильственной смерти погибли 22 банкира. Эта криминальная тенденция продолжилась и в последующие годы, хотя и в меньшей степени. За десять лет, с 2000 по 2010 год, лишились жизни восемнадцать работников банков, занимавших разные руководящие должности.

Убивали в основном нечестных банкиров. Честность имеется в виду не как категория порядочности, о ней среди этой публики говорить не приходится, тем более в период накопления первоначального капитала, а как степень отношения к своим партнерам – соучастникам финансовых афер. За участие в подобных мошеннических схемах многие руководители банков расплачивались своей жизнью. Афера с фальшивыми авизо по масштабности причиненного ущерба экономике России являлась преступлением века. Его не могли совершать криминальные структуры без участия должностных лиц кредитно-финансовой системы. По фактам хищений бюджетных денежных средств таким способом было возбуждено более 500 уголовных дел.

В процессе оперативного сопровождения расследования серии аналогичных уголовных дел сотрудники девятого отдела ГУОП получили информацию, что один из телетайпов, с которого пересылаются фиктивные авизо в главный расчетно-кассовый центр Центрального банка, находится в гостинице «Россия».

Для поиска телетайпа создали оперативную группу в составе шести человек. Под благовидными предлогами с различного рода документами прикрытия и соблюдением конспирации начался трудоемкий негласный осмотр всех номеров гостиницы, расположенных на двенадцати этажах. В то время она была самой крупной в Европе. Для посещения всех номеров оперативникам потребовалось более недели. В первую очередь проверяли приезжих с Северного Кавказа. Трудности возникали, когда гости находились в номере. Посещать такие номера приходилось под разными предлогами с участием дежурных работников гостиницы по этажу, но затем для верности некоторые из них еще раз проверяли. Несмотря на все старания, телетайп так и не был найден.

Особенность совершаемых преступлений подобным способом заключалась в том, что хищение денежных средств удавалось обнаружить не сразу, а спустя как минимум месяц, поскольку стыковки платежных документов в банках проводились с периодичностью в месяц, квартал или год.

В то время, когда данная мошенническая схема только начинала использоваться и о ней мало кто чего знал, главному бухгалтеру банка «Восточный» города Владивостока все же удалось вовремя пресечь незаконное перечисление денег на коммерческие структуры по двум фальшивым авизо. Несмотря на то что из «Премьербанка» города Иркутска были получены необходимые документы, сомнения у нее вызвала большая сумма, указанная в авизо, предназначавшаяся для недавно зарегистрированного малого предприятия «Ланда». Поэтому главбух поручила менеджеру связаться с руководителями коммерческих структур «Заря» и «ТПК» Иркутска, от имени которых были составлены кредитные авизо.

Сотрудник банка в течение нескольких часов не мог никому дозвониться. Однако главный бухгалтер предчувствовала, что здесь что-то не так, и настаивала на установлении с ними связи. Только во второй половине дня все же удалось связаться с директором предприятия «Заря». Он сообщил, что ему ничего не известно о сделке с предприятием «Ланда», тем более ни с какими коммерческими структурами Владивостока у них нет договорных отношений. О возникших подозрениях начальник безопасности банка «Восточный» сообщил в управление по борьбе с экономическими преступлениями города Владивостока. Сотрудники милиции попросили по возможности перенести финансовые расчеты на три-четыре часа, чтобы успеть подготовиться к задержанию мошенников. С этой целью начальник операционного отдела позвонила директору предприятия «Ланда», который являлся их клиентом:

– Рустам Александрович, добрый день.

– Здравствуйте.

– Я начальник отдела банка «Восточный». Сегодня на корреспондентский счет в адрес предприятия «Ланда» поступили денежные средства. Но до конца рабочего дня мы не успеем сделать все необходимые операции, поэтому завтра после одиннадцати часов все будет готово, и вы сможете снять деньги или перечислить на другой счет.

– Мне уже сказали, что деньги отправили, и мы хотели уже сегодня прийти в банк. Но если вы не успеваете все оформить, придем завтра.

В результате бдительности главного бухгалтера хищение денежных средств удалось предотвратить. Мошенников задержали в операционном зале в тот момент, когда они принесли поддельные авизо и пытались по ним получить деньги. По существу, это был один из первых случаев выявления фальшивых авизо не в процессе стыковок платежных документов, когда деньги уже похищены, а на завершающей стадии приготовления преступления. Через три года ЦБ России все же создал эффективную систему защиты финансовой системы, и фальшивые авизо прекратили свое существование.

К тому времени в России наметилась устойчивая тенденция в сторону развития организованной преступности как таковой. В среде правоохранительных органов стала появляться характерная особенность для происходящих процессов, как «крышевание» коммерческих структур. Недобросовестные сотрудники различных ведомств из корыстных побуждений начали решать возникающие у бизнесменов проблемы с бандитами, налоговыми и правоохранительным органами. Могли заранее предупредить предпринимателей о предстоящих проверках либо оказать содействие в уклонении от уголовной ответственности.

Как-то весной для проведения обыска в московском офисе совместного российско-английского предприятия по продаже военного имущества приехал следователь из Белгорода. Для оказания помощи при проведении следственных действий он обратился к руководству РУОП города Москвы, и ему выделили двух сотрудников. На всякий случай оперативники решили взять с собой сотрудника ГУОП. Заехав в главк, Зыкин, оперуполномоченный РУОП, попросили Сургутова, чтобы тот направил с ними на обыск кого-либо из отдела. Исполнить эту миссию он поручил Нещадимову. Хотя с этим несложным заданием они могли и сами справиться.

Когда оперативники вместе со следователем вошли в офис, расположенный на Тверской улице, там находились два англичанина латиноамериканского происхождения и трое граждан России. Бизнесмены весьма были удивлены неожиданному приходу сотрудников милиции. Выполнив все необходимые предусмотренные в таких случаях формальности, они приступили к обыску помещения. В это время Нещадимов находился в кабинете генерального директора и разговаривал с англичанином. Он хорошо говорил на русском языке. Не прошло и десяти минут, как в соседнюю комнату, где проводился обыск, вошли двое мужчин. Увидев незнакомых людей, старший по возрасту обратился к ним: