Текст книги "Изгои российского бизнеса: Подробности большой игры на вылет"

Колобок
Александр Конаныхин,
«Всероссийский биржевой банк»

Судьба Александра Конаныхина напоминает сказку про Колобка. Еще в начале 1990-х годов он стал одним из самых богатых людей России и одним из первых бизнесменов, бежавших из страны. За ним охотились бывшие сотрудники КГБ, обвинившие его в мошенничестве, Главная военная прокуратура, Главное следственное управление ГУВД Москвы, ФБР, Министерство внутренней безопасности США, Скотланд-Ярд и Интерпол. В США он трижды побывал в тюрьме. Наконец, со второй попытки получил статус политического беженца. Сегодня он живет в Америке и неплохо себя чувствует, но вернуться в Россию не может – здесь он стал изгоем почти двадцать лет назад.

Президент ВББ (Александр Конаныхин. – Примеч. ред.) был импульсивным человеком, который всю свою жизнь стремился к получению быстрых и легких денег. Эта страсть к быстрым деньгам его и погубила.

Александр Волеводз, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, бывший военный прокурор Московского военного округа

Четыре тысячи в конверте

В октябре 2007 года правительство США признало окончательным решение федерального иммиграционного суда о предоставлении политического убежища бывшему руководителю «Всероссийского биржевого банка» Александру Конаныхину. Таким образом, он получил право подать документы на постоянный вид на жительство в США, а американские власти отказались от попыток его депортации в Россию.

Всему этому предшествовали почти два десятилетия «разборок» с партнерами по бизнесу, Главной военной прокуратурой РФ и Главным следственным управлением МВД РФ, Федеральной резервной службой США, американскими иммиграционными властями, Интерполом, Скотланд-Ярдом и даже правительством Антигуа, а также поспешное бегство сначала в Венгрию, потом в США. Началась эта история в 1992 году. А может быть, еще раньше: например, в 1986-м, когда однокашники Конаныхина заподозрили его в том, что он присваивает их деньги.

Александр Конаныхин родился в городе Осташкове (Тверская область) в 1966 году в семье научных работников. Ребенком он был одаренным и в школе учился на одни пятерки. Особенно ему нравились математика и физика. На школьных олимпиадах по этим предметам Конаныхину не было равных. В 1983 году он занял четвертое место на Всероссийской олимпиаде по физике и в том же году поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ), где учился так же хорошо, как и в школе. Но через три года его неожиданно отчислили из вуза и выгнали из комсомола – «за поведение, недостойное звания советского студента». По некоторым данным, отчисление было связано с тем, что Конаныхин организовал из участников студенческого стройотряда несколько бригад, которые подрабатывали обработкой огородов и строительством. Значительную часть заработанных «шабашниками» денег он присвоил, и студенты написали жалобу в деканат.

Александр Конаныхин: «Мои заработки вызвали живой интерес»

– Ты учился на физтехе, и тебя оттуда выгнали. За что?

– За бизнес. Поступив в институт, я решил начать самостоятельную жизнь. Летом пошел работать в стройбригаду, или «шабашку». Мы работали как лошади и зарабатывали соответственно. На следующий год я организовал свою бригаду, но по другому принципу. Люди работали за зарплату, я получал оставшуюся прибыль. Оптимизация прошла успешно, я заработал около 22 тыс. руб. (1985 год. – Примеч. ред.) <…> «Комсомольцы» обиделись и исключили меня из своих рядов «за делячество и распределение денежных средств не по труду». <…> Затем меня все-таки выгнали из комсомола и из института. Нужно было идти в Советскую армию.

– И ты пошел служить?

– Нет. Уехал во Владимирскую область и начал там бизнес. Организовывал «шабашки». К счастью, отступление от рыночных реформ у Горбачева продолжалось недолго. Чем быстрее он к ним возвращался, тем ближе я приближался к Москве. К 1991 году в моем строительном бизнесе работало около 600 человек. Был офис в центре Москвы и большой дом в Малаховке.

Из интервью журналу «Деньги» 23 октября 2006 года

Александра хотели призвать в армию, но он предусмотрительно женился, усыновив двух детей своей супруги от первого брака. Брак не был фиктивным, и в семье вскоре появился третий ребенок. В 1991 году Конаныхин развелся с женой, а еще через год в Канаде зарегистрировал новый брак, с Еленой Грачевой. Интересная деталь: по словам его бывшей супруги, банкир говорил ей, что работает в строительном кооперативе, хотя на самом деле в то время уже руководил одним из крупнейших банков страны. Проблемы оставленной семьи банкира не интересовали. Он вспомнил о бывшей супруге лишь в 1992 году, когда она лежала в больнице – передал ей конверт, в котором лежали 4000 руб., и скрылся.

Миллионер

Свое первое дело – кооператив «Жилремстрой» – Конаныхин с друзьями открыл еще в 1986 году. Одним из партнеров предпринимателя стал руководитель кооператива АНТ Владимир Ряшенцев. По некоторым данным, когда АНТ попался на продаже танков, Ряшенцев успел передать часть средств Конаныхину. Так или иначе, но сразу же после скандала с АНТом Конаныхин резко пошел в гору. В 1990 году с командой единомышленников он создал Всероссийский биржевой центр «Росинформбанк» (после выхода закона «О банках и банковской деятельности» его название было сокращено до ВБЦ). В 1991 году ими была организована «Всероссийская биржа недвижимости». Умело построенная рекламная кампания позволила привлечь под этот проект большие деньги. Часть из них впоследствии была использована при создании «Всероссийского биржевого банка» (ВББ).

Позднее Александр Конаныхин рассказывал, что финансировал Ельцина, а в 1992 году даже летал с ним в Вашингтон.

Александр Конаныхин: «Я подписывал чеки, а Ряшенцев занимался организацией»

– Я познакомился с неким Ряшенцевым, который тогда был известен из-за «дела» кооператива АНТ <…> У меня охранником работал человек из службы безопасности Ряшенцева. Я из любопытства начал задавать ему вопросы. Потом сказал, что готов помочь, и помог. Ряшенцева тогда выгнали из квартиры и из офиса. Я ему дал и то и другое. История с Ряшенцевым стала катализатором событий, которые переместили меня в центр политической жизни <…> Мы регулярно гуляли с Ряшенцевым вокруг Малаховского озера, поскольку считали, что мой дом и офис прослушиваются. Во время одной из таких прогулок он предложил финансировать Ельцина. Его тогда выкинули из ЦК КПСС. Я спросил: «А на хрен нам финансировать Ельцина?» Он ответил: «Коммуняки его ненавидят. Он их тоже не любит, значит, будет свара, и от нас отстанут».

– Вы с Ряшенцевым не хотели Ельцина о чем-нибудь просить? Все-таки ты $7 млн дал…

– Никогда. То есть до своего отъезда из России я Ельцина ни о чем не просил.

– Но ты с ним встречался?

– Да. Три раза в маленькой компании. Вместе с евойным сподвижником и Ряшенцевым. Еще мы приезжали с официальной делегацией Ельцина в США и в Канаду.

– Ельцин отрабатывал $7 млн?

– Борис Николаевич оказался человеком, который, в отличие от многих политиков, как бы «помнил». Когда он стал «царем», то понял, что ему положено делать царские подарки.

Из интервью журналу «Деньги» 23 октября 2006 года

В начале 1990-х годов Конаныхиным и его командой было реализовано еще несколько крупных проектов: Российская национальная служба экономической безопасности, Международная универсальная биржа вторичных ресурсов (МУБВР), АО «Союзинформатизация», еженедельная газета «Биржевые ведомости», Московская международная фондовая биржа. Всего же, по словам банкира, он приложил руку к созданию более ста коммерческих структур.

Александр Конаныхин: «Это были машины по созданию денег из воздуха»

– На скольких биржах ты был акционером?

– Кажется, на тридцати. В очередной раз гуляя вокруг Малаховского озера, я понял, что у меня образовался биржевой центр. Суть его сводилась к тому, что если в Новосибирске лес стоит рубль за кг, а в Ленинграде – три за кг, то почему бы дерево не отправить в Питер…

– Как долго ты этим занимался?

– Пару лет. Поскольку это были машины по созданию денег из воздуха, то они вызвали быстрые изменения в моей жизни.

– Когда о тебе стали говорить, что ты самый «первый, успешный и богатый»?

– Не знаю, человек я интровертный. Сижу себе за компьютером и работаю. Меня практически никогда не увидишь на приемах или вечеринках.

– Как ты стал банкиром?

– Тогда одна компания не могла предоставить другой кредит или просто передать деньги. По советскому законодательству, этим мог заниматься только банк. Часто складывалась ситуация, когда моя брокерская фирма в Новосибирске имела кучу денег, а где-то в Ленинграде у меня средств не хватало. Поэтому я зарегистрировал банк и пользовался им как внутренней кассой.

Из интервью журналу «Деньги» 23 октября 2006 года

О том, как складывалась его карьера, Конаныхин в 1993 году рассказал в одном из писем, разосланных по факсу в российские СМИ. Он, в частности, писал, что к 23 годам не было ни одной валюты, в которой он не был бы миллионером. (Мы всего лишь фиксируем заявления героя, что вовсе не означает, что мы принимаем всерьез любой бред, исходящий от наших героев. – Примеч. ред.)

Ряд самых крупных коммерческих организаций России, по его словам, были фактически и по смыслу объединены в большую экономическую структуру – «это был принадлежащий мне холдинг организаций; насколько мне известно, крупнейший из частных холдингов, существовавших в послереволюционной России». Ввиду невозможности лично руководить всеми организациями, он с 1992 года не занимал высших административных постов на биржах, «однако, чтобы иметь возможность при желании выступать от их имени и контролировать повседневную деятельность, я имел пост вице-президента ВБН и МУБВР». ВББ, где Конаныхин «лично осуществлял общее руководство», занимая пост президента банка, в 1991–1992 годах был крупнейшим в России по размеру уставного капитала и, бесспорно, немало влиял на финансовый рынок страны. Более половины оборота ценных бумаг на фондовых биржах России обеспечивали бумаги с подписью Конаныхина, а объем конвертационных сделок в ВББ превысил в 1991 году объем сделок на Валютной бирже Госбанка СССР.

Значимость банка отражалась и на статусе его хозяина: правительство предоставило ВББ право чеканки депозитных сертификатов в виде собственных монет, на которых был изображен профиль его супруги, а также резиденцию, построенную для президента СССР, правительственную охрану и правительственный транспорт.

КГБ против ВББ

Несмотря на предпринимательскую хватку и талант, успешной реализацией своих проектов бизнесмен во многом был обязан своей команде, основу которой составляли его сокурсники по МФТИ и бывшие сотрудники КГБ, нашедшие себя в бизнесе. Причем не те, что отличились на поприще сбора компромата на диссидентов, а те, кто работал в научно-исследовательских институтах Лубянки. Они и составили мозговой центр финансово-предпринимательской империи Конаныхина.

До 1992 года Конаныхин и его менеджеры уживались мирно. О том времени основатель ВББ вспоминает не без сожаления: «Я жил на громадной правительственной вилле в лесу, имел свой спортзал и гараж с десятком иномарок». Большую часть времени он проводил за границей, в Венгрии, где у него был свой дом. В России он появлялся довольно редко, а гэбэшная команда успешно справлялась с делами и без него.

Однако, по словам Александра Лазаренко, еще летом 1992 года внутри банковского руководства сформировалась оппозиция, которая стала планомерно готовить отстранение Конаныхина от дел. В конце августа руководство банка переругалось, в результате чего Конаныхин бежал из Москвы сначала в Венгрию, а затем в США. Возможно, предчувствуя скорую развязку, он пытался перевести в Швейцарию со счета своего банка несколько миллионов долларов в качестве кредита для подконтрольной ему фирмы. Однако банковской оппозиции удалось заблокировать эти деньги в одном из швейцарских банков с помощью местных властей. Поскольку сделка была оформлена законно, возбудить уголовное дело по данному эпизоду противники Конаныхина не смогли. Тогда они решили отобрать имущество принадлежащих ему и управляемых его друзьями компаний «Фининвестсервис», «Жилремстрой» и «ИнфоСофт». В ответ Лазаренко обратился в милицию. По заявлению трех компаний были заведены уголовные дела против банка.

16 октября 1992 года в здании Московской торговой палаты состоялось общее собрание акционеров ВББ, которые официально отстранили бывшего председателя совета банка Александра Конаныхина от занимаемой должности. Из совета банка был выведен также его друг и сокурсник Александр Лазаренко. Акционеры утвердили новый состав совета ВББ. В него вошли Авдеев, Болдырев, Сумской, Константин Сидячев и Василий Солдатов.

Новые руководители ВББ Авдеев и Болдырев уверяли, что возбуждение уголовных дел против должностных лиц банка и затем обыск в его помещении – либо происки Конаныхина, желающего насолить изменившим ему товарищам, либо желание милиционеров собрать конфиденциальную информацию о деятельности крупной коммерческой структуры. Михаил Болдырев рассказал, что еще в августе 1992 года руководство банка обратилось к Конаныхину с требованием срочно собрать совет и обсудить злоупотребления его председателя. Такие, например, как история предоставления фирме «Жилремстрой» кредита на приобретение двух автомобилей BMW, которые впоследствии были сданы фирмой в аренду банку под проценты, намного превышающие проценты по кредиту (один из купленных автомобилей находился в распоряжении Лазаренко, бывшего в то время членом совета ВББ, а другой – его супруги). Злоупотребления президента заставили руководство банка поставить на совете вопрос о его отстранении от занимаемой должности. Однако на заседание совета Конаныхин не явился. Более того, он попытался незаконно списать с корсчета банка в Credit Swiss те самые $3,1 млн на счет возглавляемой им офшорной компании International Investment Association for East Europe Ltd.

Суть указанной махинации, по словам Болдырева, заключалась в следующем. Конаныхин представил на подпись Василию Солдатову договор, по которому банк предоставлял компании обеспеченный сертификатами ВББ кредит на сумму $300 тыс. на 10 месяцев под 10 % годовых. Договор был составлен таким образом, что разделы «Предмет договора» и «Условия договора» находились на одном листе, а подписи и печать банка – на другом. Конаныхин при этом пообещал, что в ближайшее время договор со стороны заемщика будет подписан директором компании. Однако в тот же день он предъявил начальнику отдела валютных операций банка Валерию Кургузову подписанный договор с замененными страницами, на которых значилось, что ВББ предоставляет компании International Investment Association for East Europe Ltd. ничем не обеспеченный кредит на сумму $3,1 млн на пять лет под 3 % годовых, и попросил его немедленно перевести деньги на счет компании. Поскольку на договоре стояла подпись Солдатова, Кургузов выполнил распоряжение. На следующий день Конаныхин уехал за границу, а Солдатов получил выписку по операциям с валютными счетами, где было отражено списание $3,1 млн. Руководство банка отправило экстренное требование заморозить сумму в Credit Swiss и отстранило Конаныхина от должности. После этого, по словам Болдырева, пытавшийся ограбить собственный банк Конаныхин предпринял попытки отвести от себя подозрения и обвинить во всех грехах руководство банка.

Вадим Авдеев рассказывал, что «Конаныхин был акционером ВББ, Российской национальной службы экономической безопасности, «Всероссийской биржи недвижимости», учредителем и издателем газеты «Биржевые ведомости», но заметного вклада в их развитие не внес». По словам Авдеева, над созданием перечисленных коммерческих структур работали многие люди, а в результате Конаныхин назвал плоды их творчества своей «финансовой империей», хотя к тому, что получилось, «даже слово «холдинг» мало подходит». Авдеев не отрицал, что в ВББ трудятся люди из бывшего КГБ, но объяснял это тем, что на определенных постах нужны хорошие чиновники, а «лучше, чем в ГБ, не сыскать». Кроме того, «гэбешный» имидж фирмы спасал контору от мелких налетчиков. Однако Авдеев подчеркивал, что эти люди прежде работали в основном в научно-исследовательских предприятиях КГБ и не имели возможности оказывать какое-либо влияние через бывших «конторских» коллег на получение прибылей своих нынешних работодателей.

Что касается бандитского нападения на Конаныхина, якобы организованного Авдеевым и Болдыревым, то Авдеев рассказал, что 2 сентября 1992 года действительно встречался с банкиром в Венгрии – «вычислил» его в одной из престижных гостиниц Будапешта и попросил своего товарища организовать встречу, которую тот и устроил. В результате Конаныхин устно согласился, что поступил некорректно с $3 млн. В тот момент, по словам Авдеева, деньги можно было вернуть мгновенно с помощью факса. Пообещав отправить факс о переводе денег и уйти от банковских дел на родине, Конаныхин ночью сбежал из Венгрии через австрийскую границу. Кстати, по словам Авдеева, отъезд Конаныхина в Венгрию был связан не с историей с $3 млн, а с его причастностью к делу АНТа. Косвенным подтверждением этому мог служить тот факт, что тогда в Венгрии скрывался и Владимир Ряшенцев.

Сам Конаныхин, который в это время уже находился в Америке, уверял, что всему виной – деятельность группы из четырех новых сопредседателей совета ВББ (Авдеева, Сидячева, Сумского и Болдырева), осуществляющей всевозможные экономические махинации, и в очередной раз обвинил эту группу в преследовании его самого и верных ему людей. «31 августа мне поставили условие: $3 млн наличными в 24 часа, – сказал банкир. – Я уехал в Будапешт, но и там меня нашел Авдеев и снова стал угрожать. Мне чудом удалось бежать в Америку. Воспользовавшись моим отсутствием, группа узурпировала руководство банком и объявила себя «сопредседателями». Сейчас они стали совершать хищения и шантажировать верных мне сотрудников». Конаныхин собирался преследовать своих бывших компаньонов в судебном порядке и даже обратился с этой целью в адвокатскую фирму Skadden, Arts (США).

Письма издалека

Конфликт между Конаныхиным и его бывшими соратниками развивался по нарастающей. Не имея возможности участвовать в разборках лично, он комментировал происходящее, рассылая факсы в российские СМИ. В апреле 1993 года он вновь проинформировал президента России, правительство, правоохранительные органы и многие СМИ, отправив им сообщения по факсу, о том, что команда гэбэшников захватила власть на созданных им биржах и в банке, совершает незаконные операции с ценными бумагами и хищение сотен миллионов рублей. А выгнали его потому, что он, Конаныхин, злоупотребления выявил и пытался им помешать.

Александр Конаныхин: «Чудом мне удалось бежать от бандитов»

В 1991 году я провел за рубежом более 75 % своего времени и вел управление холдингом из-за рубежа, ввиду чего персональный контроль за менеджерами ослаб. Воспользовавшись моим длительным отсутствием, ряд из них начал использовать свое служебное положение в корыстных целях <…> К августу 1992 года мне стало известно о незаконных операциях с ценными бумагами и хищении сотен миллионов рублей, совершенном на ВБН Авдеевым, Болдыревым и Сумским. Им было понятно, что раскрытие мною хищений приведет к ревизии, их увольнению и обращению к следственным органам. Сделав вывод, что терять им все равно нечего, указанные лица решили запугать меня и выдвинули следующие требования: я отказываюсь от намерения наказать их за совершенные хищения, отказываюсь от прав управления ВБН и МУБВР в их пользу и передаю им $3 млн наличными. В противном случае, как было ими заявлено, они организуют убийство меня или моей жены.

<…> Я отправил письменные заявления о произошедших событиях в Министерство внутренних дел, в прокуратуру и Министерство безопасности России, но бесполезно: в стране уже шел правовой беспредел…

Из письма, разосланного по факсу в российские СМИ 27 августа 1993 года

Правоохранительные органы не оставили без внимания заявления банкира. Поскольку в своих письмах он писал, что его обокрало КГБ, проверка была поручена военной прокуратуре. Проводил ее военный прокурор Московского военного округа Александр Волеводз. По его словам, он попытался найти Конаныхина, чтобы его опросить, но не смог: «Местонахождение банкира было никому не известно. Я знал лишь, что его нет в России. На одном из посланий остался номер факса, с которого его отправляли. Я составил письмо с вопросами и отправил по этому номеру. В июне 1993 года в прокуратуру по почте пришел пакет документов и некоторые объяснения от Конаныхина».

Между прокурором и банкиром завязалась переписка. Как вспоминает Волеводз, ответы банкира оставляли у него двоякое впечатление – вроде бы он был готов к сотрудничеству, но в то же время старательно обходил острые моменты, не замечая целых групп вопросов. Время от времени банкир посылал в прокуратуру заявления, требуя проверить очередной факт противоправных действий его бывшей команды. Например, такой: «На мой загородный дом в поселке Малаховка (улица Тургенева, 62) было совершено бандитское нападение. Неизвестные забросали дом взрывными устройствами и бутылками с зажигательной смесью. В результате несколько человек получили ранения». На место происшествия выехали сотрудники милиции и прокуратуры. Оказалось, что на улице Тургенева ни Конаныхин, ни его жена никогда не проживали. По указанному адресу находился обычный многоквартирный дом, в котором ничего подобного не происходило.

Одновременно была проведена проверка и в ВББ. Выяснилось, что в 1991–1992 годах из ВББ пропало более $8 млн. К 1994 году судьба пропавших миллионов более или менее прояснилась. Оказалось, что еще в январе 1992 года Конаныхин выдал кредит в размере $5 млн зарегистрированной в офшорной зоне (остров Мэн) компании Tradelink Associates Limited. Фирму зарегистрировали двое граждан России, одним из которых оказался сам Конаныхин. Со счета TAL деньги были переведены на личные счета самого Конаныхина в банках Венгрии, Швейцарии и США. Потом была выявлена еще одна финансовая афера, совершенная с использованием TAL.: Конаныхин с приятелем украли $800 тыс. По словам Александра Волеводза, к весне 1994 года у него накопилось 12 томов по проверкам многочисленных заявлений Конаныхина и четыре тома материалов о хищениях $8,1 млн из ВББ. В результате было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениям банкира и в возбуждении уголовных дел против самого Конаныхина.

Хотя Волеводз перешел на работу в Главную военную прокуратуру, но начатого дела не оставил. По решению Генпрокуратуры была сформирована оперативно-следственная группа для расследования хищений, возглавить которую поручили все тому же Волеводзу.

Бурная деятельность

А Александр Конаныхин с супругой Еленой Грачевой в это время проживал в США, в Вашингтоне, в апартаментах в престижном комплексе Уотергейт по соседству с Белым домом.

Александр Конаныхин: «За $300 тыс. мы купили квартиру в комплексе Уотергейт»

– Когда ты начал «бегать»?

– Это был январь 1991 года. В Ригу и Вильнюс въехали наши краснознаменные войска. И я уехал в Венгрию <…>

– Сколько ты пробыл в Нью-Йорке и на что там жил?

– Месяца три. Потом мы с женой перебрались в Вашингтон. У меня на личных счетах оставался миллион с копейками. За $300 тыс. мы купили квартиру в комплексе Уотергейт.

– Чем ты зарабатывал на жизнь?

– Начинать с нуля на американском рынке было невозможно. Да и английский я толком не знал. Поэтому решил попробовать представлять крупные российские компании в США. Обратился к Ходорковскому, и он предложил мне хорошие условия. Я стал вице-президентом «МЕНАТЕПА» по международному развитию с 50 %-НОЙ долей во всех зарубежных банках компании, которые планировалось создать.

– Что вы успели сделать?

– Зарегистрировали Карибский банк на Антигуа. Хотели сделать то же самое в Вене, Лондоне и Монтевидео, но не успели <…>

Из интервью журналу «Деньги» 23 октября 2006 года

В Америке Конаныхин развернул весьма бурную деятельность. В частности, он попытался создать сеть банков, специализирующихся на обслуживании выехавших за границу русских предпринимателей и работе с переведенными за рубеж средствами отечественных коммерсантов. Эти средства предполагалось инвестировать в экономику стран Запада. Конаныхин хотел открыть банки в США, Англии и Швейцарии.

В феврале 1994 года в газете «Коммерсантъ» появилась заметка о скором появлении «русских» банков – финансовых учреждений, обслуживающих исключительно российскую клиентуру. В Вашингтоне состоялось заседание комитета по созданию новой международной сети банков, которая должна обеспечить потребности российских предпринимателей в качественном банковском обслуживании за рубежом. Первый «русский» банк планировалось открыть в США. По словам Конаныхина, новая система должна была позволить российским бизнесменам, часто не говорящим на иностранных языках, не чувствовать себя «клиентами второго сорта» в западных банках. Кроме него, в проекте собирались участвовать руководители ряда российских банков.

Впрочем, из этой затеи ничего не вышло. Единственным осколком великих планов стал офшорный European Union Bank (EUB), который, как считалось, он сам и возглавил. EUB был зарегистрирован на Антигуа и Барбуда в 1994 году и первым получил от правительства этого островного государства разрешение на проведение фьючерсных сделок через фондовую интернет-биржу. Вскоре EUB стал одним из крупнейших банков Антигуа (всего там было зарегистрировано около 60 банков). Дела шли неплохо, и вскоре банку удалось собрать $85 млн. Однако интерес к нему начали проявлять и сотрудники ФБР: по их данным, Конаныхин сумел обмануть Федеральную резервную систему США и способствовал отмыванию денег русской мафии. Подробности, правда, не разглашались. Однако не исключено, что банкир просто воспользовался особенностями компьютерной биржи, через которую в международную банковскую систему можно было перекачивать капитал из анонимных и никому не подотчетных офшорных структур, минуя все аудиторские проверки.

Вскоре вокруг EUB разразился скандал. Сначала Банк Англии распространил предупреждение о том, что необходимо «осмотрительно подходить» к размещению средств в EUB, поскольку его деятельность весьма сомнительна. Потом власти Антигуа объявили о своем решении закрыть EUB вместе с четырьмя другими российскими банками, которые якобы отмывали мафиозные капиталы. Тем не менее, он просуществовал до начала августа 1997 года. И тут грянул гром – руководители банка Сергей Ушаков и Виталий Папсуев неожиданно скрылись со всеми деньгами.

Расследованием исчезновения руководителей EUB занялись Скотлацд-Ярд и специальное управление Банка Англии по мошенничествам. Сыщики считали, что беглецы могли скрыться в США или Канаде: у Папсуева была недвижимость в городе Бронксвилл (штат Нью-Йорк), а у Ушакова – в Ричмонд-Хилле (Онтарио, Канада). Тем временем британская компания Coopers & Lybrand уже начала аудиторскую проверку EUB, а власти Антигуа заявили о временном прекращении регистрации новых банков и пересмотре сложившейся процедуры регистрации.

Александр Конаныхин заявил о своей непричастности к краху EUB. Он рассказал, что передал банк в управление одному из своих знакомых, а потом продал его своим деловым партнерам Ушакову и Папсуеву. «Я еще полгода числился в EUB вице-президентом, фактически выполняя функции консультанта, – рассказывал банкир, – а затем был вынужден покинуть гостеприимную карибскую налоговую гавань». В интервью американским СМИ он выразил уверенность, что история с лопнувшим офшорным банком является очередной провокацией, направленной против него и его бывших деловых партнеров. По мнению Конаныхина, крах EUB стал результатом появления в американских СМИ серии публикаций об отмывании на Антигуа денег русской мафии. В основу этих публикаций, как считал банкир, были положены те же сведения, которые использовали и при фабрикации его собственного дела, – ведь истинные растратчики, как правило, исчезают бесследно, а между тем объявленный на Антигуа в розыск Папсуев спокойно жил в собственном особняке в предместье Торонто, не прятался и Ушаков.

Александр Конаныхин: «Мне не требуется ни отмывать, ни воровать»

– Как вам Антигуа?

– Ну как вам сказать? Некоторые считают острова тропическим раем: пальмы, песок, карибская музыка… Но я всего этого не люблю – предпочитаю свинцовое балтийское небо <…>

– Как долго вы возглавляли EUB и чем он занимался?

– Весьма непродолжительное время. Когда планы рухнули, банк достался одному восточноевропейскому бизнесмену, и я потерял к нему интерес <…> EUB создавался исключительно для удобства финансистов. В Америке это называется налоговым планированием. Все крупные корпорации имеют специалистов по оптимизации затрат, которые рекомендуют, скажем, размещать заводы где-нибудь в Гонконге, а финансы – на Кайманах.

– По информации СМИ, после вашей отставки ведущую роль в EUB стали играть Сергей Ушаков, который был «человеком Конаныхина», и Виталий Папсуев…

– <…> Ушаков был просто сотрудником, работавшим в банке с российскими клиентами. Папсуева я не знаю… После моего ареста появилась статья в The Washington Post. Там намекалось, что я отмыл какие-то бешеные миллиарды для российской мафии <…> Суть статьи в том, что русская мафия сейчас становится мафией номер один, что на Карибах она отмыла $50 млрд, что существует такой банк EUB, который находится на Антигуа и принадлежит подозрительным русским. А президента EUB обвиняют в хищении $8 млн из его предыдущего банка. Единственный банк, который назывался в статье, – это EUB. Единственный человек – это я. Складывалось впечатление, что из $50 млрд, которые были отмыты русской мафией, по крайней мере дюжину отмыл Я.

– Говорят, что Папсуев с Ушаковым готовили вам побег.

– Ну что же, если они готовят и припасли $8,5 млн, я, может быть, действительно сбегу куда-нибудь <…>

– Представители ГВП утверждают, что вы сумели обмануть Федеральную резервную систему США!

– Если бы я обманул систему, меня бы привлекли к суду. Безусловно, я не только не обманывал, но и поддерживал с ее представителями тесный контакт. И у меня, и у банка, и у нее была общая задача: не допустить загрязнения серьезной банковской программы какими-нибудь нежелательными деньгами и людьми. Поэтому с самого момента создания банка мы работали в тесном контакте с американскими специалистами. Банк даже пригласил на работу бывшего начальника отдела по борьбе с отмыванием денег министерства юстиции США <…>

– И все же: вы отмывали деньги мафии?

– Мне не требуется ни отмывать, ни воровать. Я могу зарабатывать деньги не хуже вас, просто нормально работая и нормально существуя.

Из интервью газете «Коммерсантъ-Daily» 27 августа 1997 года

Вор и мошенник?

Между тем в Генеральной прокуратуре России дали ход заявлениям совета ВББ, и в апреле 1994 года против Александра Конаныхина были возбуждены два уголовных дела – по статьям 931 и 147 части 2 УК России («Хищение в особо крупных размерах» и «Мошенничество»). Прокуратура и ГУВД возбуждали соответствующие уголовные дела и ранее, но обвинений руководству банка никогда не предъявлялось. На этот раз банкиру инкриминировалось два эпизода. Во-первых, в январе 1992 года Конаныхин получил кредит в $5 млн под договор с одной из венгерских фирм. Эти средства оказались на личном счету бизнесмена в одном из банков Будапешта. С января 1993 года он должен был начать выплачивать проценты по кредиту, а в 1994 году вернуть деньги. Однако кредит возвращен не был. Во-вторых, в августе 1992 года Конаныхин по фиктивному кредитному договору с несуществующей фирмой International Investment Association for East Europe Ltd. перевел на личный счет в одном из швейцарский банков $3,1 млн (как мы помним, руководству ВББ удалось заморозить эти средства). Следствие установило, что похищенные Конаныхиным деньги (общая сумма ущерба – $8,1 млн) являются собственностью вкладчиков банка.