Текст книги "Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму"

Елена Попова
Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму: Учебное пособие

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Российский государственный университет правосудия

Автор

Е. Э. Попова, доцент кафедры уголовного права РГУП, канд. юрид. наук, доцент

Рецензенты:

B. И. Гладких, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ГУУ, д-р юрид. наук, профессор

C. В. Иванцов, профессор кафедры криминологии Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, д– р юрид. наук, профессор

Пудовочкин Ю. Е., зав. отделом уголовно-правовых исследований РГУП, д – р юрид. наук, профессор

Введение

Организованная преступность, как и преступность в целом, представляет собой сложное социальное явление, связанное с экономическими, политическими, социальными процессами, происходящими в обществе. Правильное понимание сути понятия «организованная преступность», «организованная преступная деятельность» способствует выработке однозначных подходов в квалификации преступлений, отграничения различных форм соучастия.

В юридической литературе высказываются различные точки зрения относительно содержания термина «организованная преступность», его криминологического и правового определения. Некоторые из них отражены в данном учебном пособии. Это позволит магистрантам, изучающим данный институт уголовного права, принять участие в обсуждении этого вопроса.

В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ также отсутствует однозначное толкование данного понятия, что сказывается на квалификации преступлений и свидетельствует о том, что необходима унификация подходов к определению организованной преступности. Магистрантам необходимо усвоить, что законодательная регламентация понятия «организованная преступность» признаётся одной из первостепенных задач, решение которой направлено на повышение эффективности противодействия данному виду преступности на правоприменительном уровне.

Преступность в России приобретает все новые качества: продолжают развиваться, становятся все более опасными для общества, криминальный профессионализм, вооруженность, организованность и т. д. Как отмечается в литературе, преступность в России, за последние годы стала явлением общенационального свойства[1]1
  Сухарев А. Я. Феномен российской преступности в переходный период: тенденции, пути и средства противодействия: Автореф. дис…. д-ра юрид. наук. М., 1999. С. 10.


[Закрыть]. Качественно криминальную картину дополняет терроризм, который создаёт в обществе атмосферу страха, неуверенности в своей безопасности, беспокойства о судьбе близких людей.

Терроризм опасен сам по себе, но когда он сопряжён с другими преступлениями, как правило, тяжкими и особо тяжкими, его общественная опасность повышается. В первую очередь это сопряжённость терроризма с организованной преступностью и коррупцией. Многие преступления террористического характера совершаются организованными группами под «коррупционным прикрытием».

Наряду с преступлениями террористического характера в группу преступлений против общественной безопасности (гл. 24 УК РФ) включены преступления экстремисткой направленности. Экстремизм представляет прямую угрозу конституционному строю, разрушает целостность и безопасность любой страны, подрывает идеи равноправия людей независимо от их социальной, идеологической, политической, расовой, национальной, религиозной принадлежности. Соблюдение принципа коллективного сотрудничества между государствами в борьбе с указанными преступлениями – основа международной и национальной безопасности. Расширение географии и увеличение опасности экстремизма, неурегулированность порождающих экстремизм региональных и локальных вооружённых конфликтов, растущее участие структур транснациональной организованной преступности в осуществлении международной террористической деятельности, расширение масштабов незаконного оборота наркотиков и оружия представляют в современных условиях глобальную угрозу для международного мира и безопасности.

После изучения курса «Уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму» обучающиеся должны:

знать:

• понятия «терроризм», «экстремизм», «террористическая деятельность», «экстремистская деятельность»;

• основные теории, концептуальные идеи, представления, понятия, категории, отражающие современный уровень научных знаний об организованной преступности, терроризме, экстремизме;

• специфические признаки, свойства организованной преступности, терроризма, экстремизма;

• сущность и правовую природу организованной преступности, терроризма, экстремизма;

• факторы, влияющие на развитие организованной преступности, терроризм, экстремизм в России и зарубежных странах;

• современные уголовно-правовые средства борьбы с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом;

• уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия организованной преступности, терроризму, экстремизму;

• основные направления современной российской уголовно-правовой политики, проблемы ее формирования и реализации; возможности и перспективы законодательного регулирования уголовноправовой политики в сфере противодействия организованной преступности;

• нормы федеральных законов и иных нормативных правовых актов по вопросам уголовно-правового противодействия преступности; судебную практику, положения постановлений Пленума Верховного Суда РФ;

• общепризнанные нормы международного права в области уголовно-правового противодействия организованной преступности, терроризму и экстремизму;

• правила квалификации и отграничения преступлений террористической и экстремистской направленности от смежных составов преступлений;

уметь:

• использовать приобретенные знания в научной деятельности;

• проводить сравнительно-правовые исследования;

• применять юридическую терминологию;

• толковать нормативные правовые акты;

• анализировать последствия применения уголовно-правовых норм для решения задач противодействия организованной преступности, терроризму и экстремизму, давать экспертные заключения;

• выявлять проблемы квалификации преступлений террористической и экстремистской направленности от смежных составов;

• применять нормативные правовые акты, регламентирующие уголовно-правовое противодействие организованной преступности, терроризму и экстремизму, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;

владеть:

• категориальным аппаратом, знаниями о существующих подходах и теориях в уголовной науке к понятиям «организованная преступность», «терроризм», «экстремизм»;

• навыками работы с Уголовным кодексом РФ, постановлениями Пленума Верховного Суда РФ и уголовно-правовой литературой;

• уголовно-правовой терминологией;

• навыками толкования закона и квалификации преступлений;

• навыками сбора и анализа нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;

• методикой правовой пропаганды и правового воспитания в сфере профессиональной деятельности.

Пособие поможет обучающимся в изучении курса, посвященного вопросам организованной преступности, ее формам и видам, а также для более глубокого изучения соответствующих разделов уголовного права России.

Глава 1
Организованная преступность в России

1.1. Общие положения

Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. впервые в истории отечественного законодательства отразил феномен организованной преступности. В нём появились статьи, устанавливающие уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, и раскрыты признаки преступного сообщества.

В то же время российское уголовное законодательство не даёт легального определения понятия «организованная преступность», устанавливая при этом ответственность за различные проявления организованной преступности. В связи с этим в уголовно-правовой доктрине существуют отличные друг от друга точки зрения на определение понятия указанного термина.

Заметим, что определение понятия организованной преступности – один из основных вопросов, требующих своего разрешения. До настоящего времени само юридическое понятие организованной преступности остаётся источником споров и разногласий. Следовательно, чтобы раскрыть это понятие, требуется определить те свойства и признаки, которые характеризуют организованную преступность.

В основе выделения организованной преступности из общей преступности лежит характеристика степени организованности взаимодействия преступников между собой при осуществлении своей «длящейся деятельности», иными словами, необходимо понимание термина «организованная». Для усвоения данного понятия требуется изучение теоретических подходов к определению понятий, свойств и признаков организованной преступности в теории уголовного права. Кроме того, необходимо усвоить такие понятия, как «организованная группа», «организованная преступная деятельность», «преступное сообщество», с которыми неразрывно связано понятие «организованная преступность» и везде употребляется слово «организация», «организованный».

Для этого, кроме положений Уголовного кодекса РФ, надо обращаться к другим законам и нормативным правовым актам, в том числе и к международным документам. Так, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11.2000 г.) в ст. 2 «Термины» включает определения понятий «организованная преступная группа», «структурно оформленная группа», «серьёзное преступление».

Анализ научных работ российских криминологов на предмет определения в них понятия и признаков организованной преступности показал, что существует два основных направления при изучении данного уголовно-правового института:

1) определение организованной преступности связано с функционированием устойчивых преступных формирований либо с отличительными признаками, касающимися организованных преступных групп (В. В. Лунеев, А. И. Гуров, Э. Ф. Побегайло, С. В. Дьяков, В. С. Устинов[2]2
  См., например: Лунеев В. В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // Государство и право. 1996. № 4; Гуров А. И. Организованная преступность – не миф, а реальность. М.: Знание, 2010; Побегайло Э. Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уголовно-правовой борьбы с ней. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1990; Долгова А. И., Дьяков С. В. Организованная преступность – 2. М.: Криминологическая Ассоциация, 1993; Устинов В. С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. Н. Новгород, 1993.


[Закрыть]и др.); 2) организованная преступность понимается как социальное негативное явление, которое характеризуется сплочением преступных формирований (Я. И. Гилинский, А. Н. Волобуев[3]3
  Гилинский Я. И. Криминология: Курс лекций. СПб., 2002; Волобуев А. Н. Организованная преступность в СССР // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сб. науч. тр. М.: ВНИИ МВД СССР, 1990.


[Закрыть] и др.).

Основные признаки организованной преступности'. 1) криминальная организованность; 2) устойчивость; 3) массовость; 4) длительность функционирования; 5) наличие социальных связей и негативное влияние на общество; 6) коррупция; 7) иерархичность; 8) масштабный, межрегиональный и международный характер преступной деятельности; 9) осуществление преступной деятельности в экономических и политических целях; 10) наличие лидера, руководящего звена.

Теоретический и практический интерес представляет определение структуры организованной преступности. На первый взгляд, эта проблема не представляет особой сложности. Однако в криминологической литературе не существует единого мнения о построении коммуникативных связей внутри организованных преступных групп.

Одни авторы представляют структуру организованной преступности в виде своеобразной пирамиды, состоящей из трех основных уровней, вершиной которой является организационно-управленческое звено, к нему примыкает организационно-вспомогательное, и в основании лежит исполнительское (А. Л. Репецкая[4]4
  Репецкая А. Л. Транснациональная организованная преступность: Учебное пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005.


[Закрыть]).

Другие ученые рассматривают структуру организованной преступности как социально системное явление, которое состоит из организованных группировок криминальной направленности; организованной деятельности криминальной направленности; организационного управления криминальной направленности (В. И. Шульта[5]5
  Корчагин А. Г., Номоконов В. А., Шульга В. И. Организованная преступность и борьба с ней. Мн.: Амалфея, 1995.


[Закрыть]). В данном случае именно организационный характер группировки, ее деятельности и управления является основополагающим признаком рассматриваемой системы, что существенно отличает организованную преступность от иных видов преступности. Важно отличать формы организованной преступности. В пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)» указывается, что преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством. При этом закон не устанавливает каких-либо правовых различий между понятиями «преступное сообщество» и «преступная организация».

Эффективность и результативность борьбы с организованной преступностью во многом зависит от того, насколько точны, логически связаны и последовательны нормы права, посвященные борьбе с этим явлением. В уголовном праве теоретической основой для определения организованной преступности и ее форм являются институт соучастия (гл. 7 УК РФ) и отдельные нормы Особенной части УК РФ (ст. 208, 209, 210 и др.). Некоторые из них были известны и ранее действовавшему законодательству (например, норма о бандитизме), большая же их часть – законодательные новеллы. Вместе с тем правоприменительная практика сталкивается с проблемами их применения с учётом указанных в них признаков.

Совершенствование уголовного законодательства свидетельствует о важности противодействия организованной преступности, терроризму и экстремизму.

Анализ законодательного изменения содержания организованной преступности можно проследить в развитии норм уголовного права. Так, если нормы УК РСФСР 1926 г. не содержали указаний на формы соучастия, а предполагали дифференциацию привлечения к уголовной ответственности по видам соучастников (ст. 17), то УК РСФСР 1960 г. уже содержал норму, закрепляющую такие формы соучастия, как «группа лиц по предварительному сговору» и «организованная группа лиц» (ст. 17.1). УК РФ 1996 г. выделяет отдельную главу, содержащую нормы (ст. 32–36), образующие уголовно-правовой институт соучастия в преступлении.

Сопоставление норм УК РСФСР и УК РФ показывает, что принципиально новой для российского уголовного законодательства является ст. 35 УК РФ, где законодатель предусматривает определённые типы преступных групп, которые могут совершать преступления в России в современных условиях. Помимо таких форм соучастия, как группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, законодатель выделил организованную группу, преступное сообщество (преступную организацию).

Законодатель, учитывая отдельные из этих новаций, включил в УК РФ ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации)», а также предусмотрел во многих статьях Особенной части УК РФ в качестве квалифицирующего обстоятельства совершение преступлений организованной группой. Кроме того, УК РФ определяет также такие виды преступных формирований, как банда (ст. 209), экстремистское сообщество (ст. 282.1), экстремистская организация (ст. 282.2).

Подобные изменения в уголовном законодательстве создали предпосылки для появления соответствующей практики привлечения к уголовной ответственности за групповые формы преступной деятельности.

На криминологический аспект отечественной организованной преступности обратили внимание учёные, выступившие инициаторами постановки данной проблемы (А. И. Гуров[6]6
  Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид. лит., 1990.


[Закрыть], Г. М. Миньковский[7]7
  Криминология: Учеб, для вузов по направлению и спец. «Юриспруденция» / Г. М. Миньковский, Н. Ф. Кузнецова, М. Н. Голоднюк и др.; Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М.: Изд-во МГУ, 1994.


[Закрыть]). Традиционно в советской криминологии было принято говорить о групповых формах совершения преступлений. Организованная преступность как социально-правовое явление не рассматривалась и считалась явлением сугубо буржуазным, свойственным западной модели общества, в том числе деятельность даже взаимосвязанных между собой устойчивых преступных групп, например, расхитителей.

Однако, несмотря на различные подходы к пониманию организованной преступности, криминологи проследили генезис организованной преступности в России. До 70-х гг. прошлого столетия чётко дифференцировались такие формы групповой преступности, как банды (в том числе этнического типа) и преступные группы, совершающие иные опасные уголовные преступления (разбои, кражи). В этот же период наблюдались единичные случаи создания устойчивых многочисленных криминальных структур, извлекавших, например, мошенническим путём, значительные материальные выгоды.

В генезисе организованной преступности криминологами особо выделяется период со второй половины 1960-х до конца 1980-х гг. Его специфика состоит в развитии теневой экономики, когда группы дельцов-расхитителей, коррумпируя чиновников, сумели трансформироваться во влиятельную криминальную силу[8]8
  Шегабудинов Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 19; Скобликов П.А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в современной России. М.: Норма, 2007. С. 5 и др.


[Закрыть]. Этот же период связывается с активизацией общеуголовных криминальных группировок, со стихийным развитием неформальных групп в пенитенциарных учреждениях, в том числе отрицательной направленности, а также с возрождением группировок национально-экстремистской мотивации.

Последующий период – 80—90-е гг. XX в. – тоже достаточно специфичен. Прежде всего, он характеризуется столкновением дельцов теневой экономики и представителей общеуголовной среды с последующим достижением компромисса – сращиванием экономической и общеуголовной преступности[9]9
  См., например, Шахназаров А. Г. Экономические причины и условия, способствующие организованной преступности // Состояние и тенденции развития организованной преступности в Российской Федерации: материалы «круглого стола» (Москва. 14 ноября 2008 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2009. С. 202, 203.


[Закрыть].

Криминологическая ситуация в Российской Федерации уже к середине 90-х гг. отличалась развитой общеуголовной преступностью, которая стала стимулироваться социальной напряженностью, процессами маргинации и массового обнищания населения. Параллельно существует и развивается теневая криминальная деятельность, происходит интенсификация иных форм иррационального бизнеса (торговля наркотическими средствами, оружием, похищение и торговля людьми, порнобизнес, «черная» трансплантология, уход от уплаты налогов, рэкет и т. д.)[10]10
  См., например: Карпович О. Г. Экономическая преступность в России. Теория и практика противодействия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.


[Закрыть].

В целях противодействия различным формам и видам организованной преступности используются результаты криминологических исследований, которые выявляют особенности отечественных криминальных структур, их типологию, в том числе с опорой на уголовно-правовые и криминологические критерии (выделение уровней функционирования организованных преступных структур, разделение их на определённые категории, исходя из норм УК РФ, дифференциация организованных преступных групп по направлениям деятельности, а также выявление системы организованной преступности с учётом национальной территориальной специфики, потребности в координации криминальной деятельности со стороны «воров в законе» как идеологов криминального образа жизни).

Криминологический аспект в понимании организованной преступности важен для объективного закрепления уголовно-правовых мер борьбы с этим социально-правовым явлением, поскольку он указывает на необходимость дифференциации в уголовном законодательстве форм соучастия.

В криминологическом аспекте организованная преступность рассматривается не только как относительно массовое социально-правовое явление антисоциальной системы с функционированием устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом, но и как совокупность преступлений, составляющих основное прибыльное национальное и транснациональное дело, в том числе традиционных и специфических, когда организованная форма криминализирована[11]11
  См., например, Годунов И. В. Транснациональная организованная преступность в России: Автореф. дис…. д-ра юрид. наук. Рязань, 2002. С. 24; Гуров А. И. Указ, работа. С. 19; Максимов С. В. Краткий криминологический словарь. М.: Юристъ, 1995. С. 15.


[Закрыть].

1.2. Основные понятия

Организованная группа – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ).

Преступное сообщество (преступная организация) – структурированная организованная группа или объединение организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ).

Банда – устойчивая вооружённая группа, созданная в целях нападения на граждан или организации (ч. 1 ст. 209 УК РФ).

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Организованная преступная группа – структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, с тем, чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду (п. «а» Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.))

Серьезное преступление – преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания (п. «Ъ» Конвенции).

Структурно оформленная группа – группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура (п. «с» Конвенции).

Имущество – любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них (п. «d» Конвенции).

Доходы от преступления – любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления (п. «е» Конвенции).