Текст книги "Криминалистика. Учебное пособие"

Грабежи и разбойные нападения в структуре корыстно-насильственной преступности отличаются высоким уровнем общественной опасности, так как нередко происходит посягательство не только на имущественные интересы, но и на жизнь и здоровье граждан.

Доля этих преступлений в общей структуре преступности ежегодно составляет около 8 %.

Уголовный кодекс РФ определяет грабеж (ст. 161 УК РФ) как открытое хищение чужого имущества, разбой (ст.162 УК РФ) – как нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.

Способы совершения грабежей и разбоев разнообразны и во многом определяются характером имущества, на которое осуществляется посягательство, и обстановкой, в которой оно совершается. При этом выделяют как полноструктурный (включающий подготовку, совершение и сокрытие преступления), так и усеченный (например, без предварительной подготовки) способы совершения указанных преступлений.

Без подготовки обычно совершаются так называемые уличные грабежи (хищение фотоаппаратов, мобильных телефонов, украшений и т. д.). Однако большая часть преступлений данного вида осуществляется после их тщательного планирования (изучение обстановки, подбор соучастников и оружия, использование маскировки, определение мест хранения и сбыта похищенного и т. д.). Общим признаком для всех способов совершения грабежей и разбоев является их внезапность и непродолжительность по времени совершения.

Время и место посягательства подбираются преступниками так, чтобы имелась возможность покинуть место преступления быстро и незаметно для окружающих. Как правило, это неблагоприятные погодные условия или темное время суток. Вместе с тем разбойные нападения на инкассаторов, торговые предприятия, обменные пункты часто совершаются и в дневное время (обычно в обеденный перерыв или в конце рабочего дня).

Лицами, совершающими грабежи и разбой, как правило, являются мужчины в возрасте до 25 лет, без постоянного источника дохода. При этом в более 70 % случаев преступники действуют в группе по предварительному сговору и с распределением ролей. В основном эти лица характеризуются импульсивностью поведения, пренебрежением к социальным нормам, агрессивностью. Они отличаются наиболее низким интеллектуальным и волевым контролем. Для них характерна повышенная враждебность к окружению, значительная отчужденность от социальной среды.

В качестве потерпевших наиболее часто выступают лица, неспособные оказать активное сопротивление (пожилые люди, женщины, подростки, лица, находящиеся в нетрезвом состоянии).

При совершении грабежей и разбойных нападений остается, как правило, большое количество различных следов (рук, ног, орудий преступления, следов биологического происхождения и химических веществ).

Обстоятельствами, подлежащими установлению при расследовании грабежей и разбойных нападений, являются время и место совершения; способ завладения имуществом и сокрытия преступления; круг свидетелей и лиц, виновных в его совершении; признаки и стоимость похищенного имущества; личность потерпевшего, характер нанесенных ему телесных повреждений (если они имели место); обстоятельства, способствовавшие совершению преступления и др.

Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования грабежей и разбойных нападений, как правило, являются:

1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано на месте;

2) лицо скрылось с места совершения преступления, но в распоряжении следователя имеется информация о нем;

3) информация о лице, скрывшемся с места совершения преступления, отсутствует полностью.

В числе наиболее общих могут быть выдвинуты следующие версии:

1) преступление действительно было совершено при обстоятельствах, сообщаемых потерпевшим;

2) нападение имело место, но обстоятельства происшедшего события искажены потерпевшим;

3) имело место другое преступное деяние;

4) имела место инсценировка преступного деяния.

В число наиболее распространенных следственных действий при организации и осуществлении расследования грабежей и разбойных нападений входят:

1. Осмотр места происшествия как неотложное следственное действие, направленное на поиск и фиксацию материальных следов преступления. Для более полного и качественного его осуществления рекомендуется привлечь специалиста-криминалиста. При условии оказания потерпевшим сопротивления особое внимание при осмотре необходимо уделить поиску следов на одежде и теле потерпевшего.

2. Обыск производится не только у лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления, но и у лиц, которым могло быть передано похищенное имущество, а так же оружие или другие имеющие значение для дела предметы. При наличии признаков инсценировки грабежа или разбоя обыск проводится и у лица, выступающего потерпевшим по уголовному делу.

3. Выемка обычно производится в тех случаях, когда имеется информация о нахождении похищенного имущества у конкретных лиц.

4. Освидетельствование как следственное действие проводится и в отношении потерпевшего, и подозреваемого и направлено на установление на их теле следов, говорящих об их связи с преступным событием. Учитывая, что следы борьбы могли остаться не только на теле, но и на одежде участников преступления, также осуществляется их обязательный осмотр.

5. Допрос потерпевшего рекомендуется производить незамедлительно после получения сообщения о происшествии. При этом необходимо учитывать психологическое состояние лица, которое в результате стрессового состояния может исказить информацию о преступном событии и нападавшем на него лице. Необходимо учитывать и возможное умышленное искажение информации (например, страх перед грабителем).

6. Допрос свидетелей необходимо сосредоточить на выяснении их связей с потерпевшим, подозреваемым; как они оказались на месте преступления; где находились во время его совершения; что или кого видели; каковы были их действия; могут ли они опознать подозреваемого, потерпевшего, орудие преступления.

7. Допрос подозреваемого, как правило, осуществляется в условиях конфликтной ситуации и требует от следователя качественного планирования и производства. При согласии подозреваемого давать показания рекомендуется в первую очередь предоставить ему возможность свободного рассказа. Только после этого с учетом специфики обстоятельств, подлежащих доказыванию поданной категории дел, а также имеющейся доказательственной информации следователь предлагает подозреваемому ответить на интересующие его вопросы.

8. Назначение экспертиз. Расследование грабежей и разбойных нападений, как уже отмечалось, характеризуется наличием большого количества материальных следов, что в свою очередь определяет и особенности производства их экспертного исследования. В числе криминалистических экспертиз чаще всего проводятся дактилоскопическая, трасологическая (для исследования следов ног, орудий преступления); баллистическая (для установления вида, системы, калибра и других характеристик оружия), экспертиза холодного оружия. Из перечня других судебных экспертиз обычно назначаются судебно-медицинская, наркологическая, химическая, биологическая, судебно-психиатрическая (при необходимости выяснения вопроса о вменяемости подозреваемого).

Под мошенничеством как одной из форм хищения законодатель понимает хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана потерпевшего или злоупотребления его доверием (ст. 159 УК РФ).

Предметом преступного посягательства при мошенничестве, кроме чужого имущества в собственном смысле (денежные средства, ценные бумаги, документы, предметы искусства, товарно-материальные ценности и т. д.), является право на чужое имущество, закрепленное в различных документах (завещании, страховом полисе, доверенности и пр.).

В последние годы отмечается бурный рост мошеннических действий при относительно низком уровне раскрываемости данного вида преступлений (на уровне 57–58 %). Около 30 % данного вида преступлений совершаются в сфере финансовой деятельности.

Способ хищения чужого имущества путем мошенничества, как правило, носит полноструктурный характер (подготовка, совершение, сокрытие) и состоит в обмане потерпевшего либо злоупотреблении его доверием. Под обманом в судебной практике понимается умышленное искажение или сокрытие истины с целью введения в заблуждение лица, во владении которого находится имущество, чтобы таким образом добиться от него добровольной передачи имущества, а также сообщение с этой целью заведомо ложных сведений. При злоупотреблении доверием мошенник использует в целях хищения особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и собственником (владельцем) имущества.

На практике встречаются самые разные по содержанию способы хищения чужого имущества путем мошенничества. В числе наиболее распространенных можно выделить деяния, совершаемые с помощью обманных операций с ценными бумагами, кредитными карточками, поддельными чеками, фальшивыми банковскими авизо; под предлогом займа денег, оказания услуг, продажи имущества, поддельных товаров, ювелирных изделий; создания финансовых пирамид, всевозможных инвестиционных фондов и др. Кроме того, многие деяния реализуются преступниками с использованием современных компьютерных технологий.

Действия мошенников по сокрытию преступлений, как правило, характеризуются их быстрым исчезновением с места криминальной деятельности, ликвидацией фирм, выводом денежных активов на счета зарубежных компаний, сменой места жительства, составлением новых подложных документов (договоров, контрактов, доверенностей, актов сдачи-приемки и др.), уничтожением материальных следов, изменением внешности и т. д.

Место и время мошеннической деятельности в основном определяются способом ее совершения и сокрытия. Иногда эта деятельность, например в финансово-хозяйственной сфере, может носить длительный и межрегиональный характер.

Личность преступника отличается незаурядным мышлением, коммуникабельностью, широким кругозором, значительным жизненным опытом, способностью быстрой адаптации в различной социальной среде. Как правило, это мужчины зрелого возраста, хотя по сравнению с другими видами преступлений здесь велика и доля женщин (более 30 %). Более половины преступлений, связанных с мошенничеством, совершаются группами лиц, в том числе и организованными. Потерпевшими по делам о мошенничестве обычно выступают беспечные, излишне доверчивые граждане, а также лица, стремящиеся к быстрому и легкому обогащению.

Обстоятельствами, подлежащими установлению по делам о мошенничестве, являются место, время и способ совершения преступления; данные о личности преступника либо преступников; наличие умысла и степень вины каждого из участников; предмет преступного посягательства и размер причиненного материального ущерба; личность потерпевшего и причиненный ему в результате преступных действий ущерб; обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования находятся в прямой зависимости от наличия сведений о лице (лицах), подозреваемом (подозреваемых) в совершении мошенничества.

Первая ситуация характеризуется наличием сведений о подозреваемом, и расследование строится по пути доказывания его причастности к совершению преступления. Во второй ситуации, когда лицо, совершившее преступление, не установлено, приоритетом расследования становится решение этой задачи.

Наиболее типичными следственными версиями по делам о мошенничестве могут быть следующие:

1) мошенничество имело место при обстоятельствах, изложенных в заявлении потерпевшего;

2) имеет место не преступление, а нарушение гражданско-правовых имущественных интересов заявителя;

3) имеет место инсценировка мошенничества.

В ходе расследования рассматриваемого вида преступлений производятся определенные следственные действия.

1. Допрос свидетелей и потерпевших. В качестве свидетелей и потерпевших на первоначальном этапе расследования допрашиваются собственники имущества и лица, в распоряжении которых находилось имущество, полученное мошенником. Кроме того, необходимо выявить и допросить лиц, видевших преступника и контактировавших с ним. При допросе детально выясняются все обстоятельства совершения преступления, признаки внешности преступника, перечень и особенности похищенного и т. д.

2. Выемке чаще всего подлежат вещи, предметы и документы, переданные мошеннику потерпевшим. Кроме того, это могут быть предметы и документы, используемые преступником при совершении преступных действий (например, учредительные документы по созданию фирм-однодневок, поддельные штампы, печати, пластиковые карты и т. д.).

3. Обыск должен производиться не только по месту жительства мошенников, но и в помещениях организаций, предприятий, учреждений, в которых они осуществляли свою деятельность.

4. Следственный осмотр. Предметом следственного осмотра по данной категории дел в основном являются предметы и документы, использовавшиеся подозреваемым в ходе осуществления преступной деятельности, в редких случаях это может быть место происшествия (для получения общих сведений о нем).

5. Задержание и допрос подозреваемого. При задержании необходимо обеспечить его внезапность, а при условии, что это группа лиц – одновременность его производства. После задержания сразу необходимо провести личный обыск задержанных и их допрос.

6. Допрос подозреваемого и обвиняемого в мошенничестве в большинстве случаев требует тщательной подготовки, включающей сбор доказательственной базы, в ряде случаев – привлечение для участия в допросе специалистов из различных областей знаний с учетом содержательной характеристики конкретных мошеннических действий.

7. Предъявление для опознания личности подозреваемого. Следует учитывать, что мошенники часто изменяют свою внешность для совершения преступления, используя парики, накладные усы, очки, грим и т. д., что в значительной степени осложняет возможность его опознания потерпевшим.

8. Назначение и производство экспертиз чаще всего связано с необходимостью исследования различных документов и иных предметов, используемых мошенниками для совершения хищения. Наиболее типичными экспертизами в данном случае являются технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, биологическая, бухгалтерская, компьютерная, товароведческая, дактилоскопическая экспертизы, экспертиза материалов, веществ и изделий, техническая, химическая и др. В свою очередь, учитывая все многообразие возможных исследований, для грамотной постановки вопросов эксперту следователь вправе обратиться за помощью к специалисту.

1. Какова криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений?

2. Каковы типичные исходные следственные ситуации и программы действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев?

3. Каковы типичные исходные ситуации по делам о кражах и программа действий следователя?

4. В чем состоят особенности тактики осмотра места происшествия по делам о кражах, грабежах и разбоях?

5. Каковы типичные общие и частные версии по делам о кражах?

6. Каковы типичные экспертизы по делам о мошенничестве?

7. Какие экспертизы типичны для дел о преступлениях против собственности?

Глава 19. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, как одно из опаснейших социальных явлений, влияющих на все сферы жизнедеятельности государства и общества, приобретают в последние годы все более глобальные масштабы угрозы в целом здоровью нации. По разным экспертным оценкам, количество наркоманов в стране составляет от 550 тыс. до 2,5 млн человек, или почти 2 % населения. Отмечается, что подавляющее большинство наркоманов (более 80 %) – это лица в возрасте от 18 до 30 лет. В целом по стране от употребления наркотиков и связанных с этим болезней ежегодно умирают свыше 30 тыс. человек.

По данным официальной статистики МВД России, наблюдается некоторый рост наркопреступности. Число таких преступлений возросло с 222,6 тыс. в 2010 г. до 254,7 тыс. в 2014 г. В 2014 г. было раскрыто 55,35 % общего количества преступлений в это сфере, выявлено 123,3 тыс. преступников и изъято свыше 32 т запрещенных к обороту веществ.

В соответствии с УК РФ преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, являются действия, предусмотренные ст. 228–234.

В зависимости от происхождения наркотические средства и психотропные вещества можно подразделить на растительные и синтетические.

К числу основных видов растительных наркотиков, изготавливаемых кустарным способом, относятся наркотические средства, полученные из конопли (гашиш, или анаша, гашишное масло, марихуана, или каннабис); средства, полученные из мака (опий-сырец, экстракционный опий, маковая соломка или ее отвар – кокнар); кокаин – наркотик, получаемый из листьев растения коки. Для медицинских нужд промышленным способом выпускаются различные наркосодержащие препараты, такие как кодеин, морфин, ноксирон и др. Из числа синтетических наркотиков все более широкое распространение получают амфетамины – синтетические вещества, выступающие стимуляторами нервной системы.

Полный перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с послед. изм. и доп.).

Способами совершения данного вида преступлений обычно являются покупка наркотических средств; хищение наркотических средств с предприятий, складов, аптек, медицинских, научных и других учреждений; получение наркотических средств по поддельным рецептам; незаконный посев конопли, мака; извлечение наркотических средств из медицинских препаратов; контрабанда наркотических средств и др.

Все способы совершения преступлений реализуются конспиративно. В частности, для выращивания наркотических культур выбираются труднодоступные, отдаленные места; сбор, переработка, перевозка и реализация, как правило, осуществляются разными лицами; при реализации применяется бесконтактный способ, когда покупатель сам забирает наркотическое средство из тайника после производства оплаты и т. п.

Следами преступлений могут быть сами наркотики; следы их воздействия на организм человека; следы изготовления, хранения, перевозки, сбыта, приобретения наркотиков и др.

На изготовление наркотиков могут указывать оборудование, инструменты и материалы, а также любые другие предметы, используемые в технологии производства; различные химические компоненты и сырье; инструменты для получения сырья; специальная литература, записи формул и рецептов.

Следами хранения и перевозки наркотиков являются, как правило, специально изготовленные контейнеры, упаковки, тайники, оборудованные в транспортных средствах, различных предметах, элементах одежды, обуви и др.

Способами употребления наркотиков в зависимости от их вида являются внутримышечные и внутривенные инъекции, курение, вдыхание, проглатывание либо сочетание разных способов.

Определить наркомана можно по следам инъекций, некоторым поведенческим реакциям, таким как невнятная речь, вспышки агрессии, потливость, неуклюжие и замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя, плохая координация, неестественно узкие или широкие зрачки и др. Вместе с тем точная картина наличия наркотической зависимости может быть выявлена соответствующими специалистами (наркологами, психологами).

Личность преступника. Анализ практики показывает, что изготовлением и сбытом наркотических средств чаще занимаются организованные преступные группы, как правило, имеющие межрегиональные, международные связи с четким распределением ролей.

Организаторами обычно выступают лица зрелого возраста с «высоким профессиональным уровнем», сами не употребляющие наркотики, но в целях обогащения принимающие активные меры к расширению круга лиц, их потребляющих. Перевозку, как правило, осуществляют специальные курьеры, сбыт – оптовые и мелкие поставщики. В эту категорию субъектов преступлений могут входить лица более молодого возраста, с более низким уровнем образования, отрицательными морально-психологическими взглядами, нередко сами употребляющие наркотики и ранее судимые.

Обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делам данной категории, являются сам факт незаконного изготовления, приобретения, хранения и сбыта наркотических средств; кем совершено преступление и не привлекалось ли это лицо ранее к ответственности за аналогичные деяния; одним или несколькими лицами совершено преступление и роль каждого из участников; количество и вид изъятых наркотических средств; что являлось сырьем для изготовления наркотических средств и природа его происхождения; мотив и цель преступления; размер преступной наживы, полученной в результате преступных действий; причины и условия, способствующие совершению данного вида преступлений.