Текст книги "Время Ч."

Третья мантра подполковника Глушенкова

А у подполковника Глушенкова Сергея Анатольевича по ходу расследования дела о подложных авизо не могла не возникнуть и третья мантра. «5 октября 1992 года, – гласит она, – руководителями межрегионального акционерно-инвестиционного банка “Драфт-банк” Антоновым СИ. и Пархоменко СВ. был открыт расчетный счет фиктивному акционерному обществу “Эридан” и выдан кредит в сумме 740 миллионов рублей. Эти деньги были переведены через МНПКП “Сандра” на Красноярский алюминиевый завод и Ачинский глиноземный комбинат в счет платежей фирм Trans-CIS Commodities и Mirabel. Для погашения указанного кредита и штрафных санкций к нему в апреле 1993 года в МАИБ “Драфт-банк” были использованы зачисленные по подложному телеграфному кредитовому авизо № 039 от 10 марта 1993 года от несуществующей фирмы “Чинар” (Махачкала) и по подложному телеграфному кредитовому авизо № 023 от 25 марта 1993 года от несуществующего предприятия “Зарая” (Махачкала) денежные средства на общую сумму 2 миллиарда рублей».

Дагестанские авизо «шарашили» не только Красноярск, они появлялись по всему алюминиевому фронту, где на Россию наступали братья Черные. 4 марта 1993 года в адрес Новокузнецкого алюминиевого завода поступило телетайпное кредитовое авизо № 067 на сумму 900 120 000 рублей. 11 марта 1993 года из Дагестана пришло подтверждение этого авизо, и в тот же день эти деньги были зачислены на корсчет Кузнецкого отделения «Кузбаспромбанк» для дальнейшего зачисления на счет завода. Однако в конце 1993 года было обнаружено, что 900 120 000 рублей по авизо № 067 не квитуются, в связи с чем 10 января 1994 года был оформлен официальный запрос в РКЦ Дагестана в Махачкале, откуда 15 февраля 1994 года поступил ответ, что данное авизо от них не исходило. На повторный запрос с копией авизо поступил аналогичный ответ. Банк списал эту сумму, и еще 900 миллионов рублей отправились коту под хвост, где уютно устроились Лев Семеныч и Михаил Семеныч Черные.

Путь этот и недалек, и недолог, а схема его понятна самому тупоголовому специальному агенту евразийского отдела ФБР. Главное, чтобы все участники этого пути, кроме госбанка, были своими, то есть понимали смысл затеянной круговерти. Назовем их «черной сотней братьев Черных». В «Драфтбанк» из Расчетно-кредитного центра (РКЦ) республики поступал липовый телеграфный авизо на некую сумму. Эту сумму банк частями переводил нескольким фирмам, которые тут же отправляли деньги либо Красноярскому алюминиевому заводу, либо Ачинскому глиноземному комбинату, в обоих случаях расплачиваясь за обязательства принадлежавшей братьям Черным компании Trans-CIS Commodities (ТСС). Завод получал из Ачинска оплаченный «черной сотней» глинозем и пек из него алюминий, который вывозила за границу и продавала принадлежавшая ташкентским братьям Черным и бомбейским братьям Рубен компания Trans World Group (TWG). Благодаря липовым авизо доставался этот алюминий «черной сотне» чуть ли не даром, а на каждой тонне российского алюминия четверо братьев зарабатывали по 500 долларов.

В Соединенных Штатах наши соотечественники проводили нечто подобное, но в гораздо меньших масштабах, занимаясь модной и прибыльной в конце 1970-х – начале 1980-х годов торговлей горючим, а точнее, уклоняясь от уплаты акцизного налога на горючее. Писано-переписано об этом бог знает сколько, а народу сажено-пересажено еще больше. «На Брайтон приехали люди со всех концов Союза, – сказал мне в свое время по телефону из техасской федеральной тюрьмы Бастроп з/к № 35664066 Марат Балагула, один из „бензиновых королей“ русскоязычной Америки. – Приехали почти с пустыми руками. А каждый хотел заработать, каждый хотел командовать. Если живут в одном доме пять человек с разными характерами, они начинают между собой воевать. Вот и начинались разборки. К тому же приехали и те, кто ранее сидел в тюрьмах»…

Суть «Операции ”Маргаритки"», как прозвали ее в ФБР, состояла в том, что оптовик, то есть владелец терминала, продавал бензин и солярку розничным торговцам, которые тоже были «своими». Для этого открывалось множество мелких компаний-«маргариток», которые покупали горючее и развозили его по автозаправкам, а затем жгли документы и закрывались до того, как нужно было платить налог. Детский лепет по сравнению с фальшивыми авизо, но тот же принцип проводки левых денег через несколько промежуточных соучастников.

Ныне покойный главный мифолог русской мафии в США Роберт Фридман в своей книге написал, что на «бензиновых маргаритках» наши иммигранты за пять лет заработали 8 миллиардов долларов. «Это значит, что воровали примерно по 42 миллиона долларов в день, – объяснял мне Марат Балагула. – Практически для этого нужно продавать 1,2 миллиарда галлонов бензина в месяц. Это 50 больших пароходов по 50 тысяч тонн, получается, что мы в год воровали где-то 15 миллиардов галлонов. Но по всей Америке за год продают около 30 миллиардов галлонов». Отсидев в тюрьме почти двадцать лет, Марат Яковлевич тихо владеет рестораном и гастрономом «Одесса» на Брайтон-Бич-авеню и обещает издать мемуары, но никак не соберется.

Но вернемся к фальшивым авизо и «черной сотне», которая их обслуживала. «Вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие», – предлагает свой вариант взятки гоголевскому ревизору почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин. В деле № 117449 все обстояло примерно так же: «3 марта 1993 года неустановленные лица организовали поступление в Красноярскую дирекцию (КД) “Мосбизнесбанка" подложного телеграфного кредитового авизо № 078 от имени РКЦ ГУ ЦБ РФ по Дагестану для зачисления на расчетный счет фирмы „Ариадна“ 420 миллионов рублей в счет платежа фирмы Trans-CIS Commodities. Однако банковские работники обнаружили подлог, в связи с чем мошенникам по независящим от них причинам на удалось похитить денежные средства в указанной сумме». Глава «Ариадны» на допросе сказал, что в феврале 1993 года познакомился с одним из братьев Черных, а в начале марта получил от него копию платежного поручения на 420 миллионов рублей.

12 марта того же 1993 года «неустановленные лица» с помощью подложного дагестанского авизо украли больше 900 миллионов рублей, отправив их через АМП «Альфа» Новокузнецкому алюминиевому заводу. Эти деньги пошли на оплату алюминия, вывезенного для компании Trans-CIS Commodities по железной дороге и морем в Великобританию и США. Директор завода Кусов с Черными знаком не был, а дела вел с посредническими фирмами Mirabel, «Интекс», «Урал», «Чернобыль» и другими. Так работали «черные маргаритки» в период флибустьерского капитализма на территории бывшего СССР. Маршруты следования денег были такими запутанными, что даже «важняки» Следственного комитета МВД теряли след. Один бывший полковник ФСБ, в свое время занимавшийся банковскими аферами (когда они начинали угрожать экономической безопасности России), сказал мне, что он и его коллеги «чуяли» воровство, но докопаться до его сути не могли. Или не хотели. Или им не велели.

«Вообще ни при чем…»

Три мантры подполковника Глушенкова не принесли ему ни душевного покоя, ни профессиональной удовлетворенности. До судов возбужденные им дела не дошли, братья Черные по ним проходили только как свидетели, некоторые обвиняемые остались в розыске, а по отношению к некоторым, вроде бывшего генерального директора красноярской фирмы «Ариадна» Александра Кудымова, было решено приостановить следствие до его розыска и ареста. Уголовное преследование бывшего гендиректора КрАЗа Юрия Колпакова летом 2003 года было прекращено «за отсутствием в его деянии состава преступления». От бывшего замдиректора производственно-коммерческой посреднической фирмы «Интекс», а затем вице-президента банка «Югорский» Вадима Яфясова тоже отстали, поскольку 10 апреля 1995 года он был убит, но об этом позже. В августе 1995 года было приостановлено предварительное следствие в отношении руководителя АО «Сибинвест» А. Борисова, которого объявили в розыск.

И наконец, как написано в последней справке по уголовному делу № 117449, «причастность Л. Черного и других сотрудников ТСС к расследуемым преступлениям не нашла объективного подтверждения», а «что касается М. Черного, то он вообще не имеет никакого отношения к расследуемому уголовному делу». В этой сухой, информационно нелепой фразе столько эмоций! Одно только слово «вообще» чего стоит! Или следователи в России так иронизируют над собственной несостоятельностью? В деле, которое могло стать процессом века и объяснить, куда делись миллиарды рублей, похищенные по фальшивым авизо, фактически остались только «неустановленные лица», отправлявшие эти авизо. Помимо подозрений в использовании подложных авизо компанию Trans-CIS Commodities подозревали в «перемещении через таможенную границу Российской Федерации товара в крупном размере -130 тысяч тонн алюминия с недостоверным декларированием».

Предполагалось «допросить должностных лиц и выполнить другие необходимые следственные действия» в морских портах Санкт-Петербурга, Калининграда, Находки и Новороссийска, откуда алюминий уплывал к братьям Черным и Рубен. Намечалось провести следственный эксперимент по передаче телетайпограммы с аппаратов в филиале АИК «Промстройбанк» на аппарат Ачинского филиала коммерческого банка «Енисей». Планировалось подготовить и направить международные следственные поручения в Израиль, Монако, США, Великобританию и Казахстан. Планировалось, наконец, «провести оперативно-разыскные мероприятия в отношении руководителей и должностных лиц Министерства экономики Российской Федерации, Департамента металлургии РФ, Государственного таможенного комитета РФ, Государственной налоговой полиции России». И скорее всего, что последнее намерение могло оказаться решающим в судьбе этого дела, из которого вышел пшик.

Расследование способов обогащения братьев Черных и их «черной сотни» осложнялось еще и тем, что фигуранты систематически покидали этот мир не своей смертью, но об этом особый разговор. Среди необъявленных войн за сферы наживы, которые вели флибустьеры постсоветского капитализма, алюминиевую войну можно считать одной из самых кровопролитных. «Рядовых», конечно, убивали на всех фронтах, только в Красноярске было убито пять «алюминиевых генералов», а в целом по России их истребляли десятками. На этом фоне обывателю покажется странным, а журналисту любопытным, а следователю подозрительным, что из всех, напрямую связанных с Trans World, не пострадал никто. Многие убийства были совершены после того, как «черная сотня» TWG формально ушла из Красноярска.

В плане основных организационных мероприятий по уголовному делу № 117449 было отмечено, что «братья Черные имеют тесные связи с бруклинской преступной группировкой (Нью-Йорк, США) и с авторитетами преступного мира стран СНГ». Об этих связях говорилось и говорится больше чем достаточно, но чем шире их круг, тем больше гамлетовских вопросов: а кого, собственно, считать сегодня преступником? Говорят, что помощь Льву и Михаилу Черным оказывали преступные группировки Ташкента, вожаки которых оказались его школьными товарищами. Есть данные, что деньги на раскрутку его кооператива ташкентская братва выделила из своего общака, что весьма сомнительно. Говорят, что Михаил Черной вышел на таких авторитетов преступного мира, как вор в законе Слава Япончик и «Отарик», через узбекских авторитетов Гафура Рахимова и Тофика Арифова. Мы об этом уже упоминали…

На самом деле связи Михаила Черного в этих кругах еще шире. За ним числят дружбу с узбекской, подольской, Измайловской и гальяновской преступными группировками, выделяют отношения с покойным Антоном Малевским, называют вора в законе Владимира Тюрина, по кличке Тюрик. «С привлечением ряда московских воров и лидеров, используя связи с руководителями Братского алюминиевого завода и братьями Черными, – сообщил в российской Думе бывший глава МВД Анатолий Куликов, – Тюрик отвечает за поставку алюминия на Лондонскую биржу через контролируемые ими американские, испанские и израильские фирмы» (об этом докладе чуть позже).

Сам Михаил Семенович отрицает всякую связь с мафией, но при этом отмечает, что «моя дружба или вражда с кем-либо – это мое личное дело». Дружит он, например, с Аликом Тайваньчиком, с которым в молодости играл в футбол. «Мы в детстве были друзьями, – подтвердил в интервью “Профилю" еще один бывший футболист, Шамиль Тарпищев. – Я проводил на сборах в Ташкенте по три месяца в году. Алик Тохтахунов играл в футбол в “Пахтакоре", был импресарио Софии Ротару Мы вместе гоняли в футбол. А Михаил Черной представлял на Спартакиадах народов СССР Узбекистан как руководитель сборных по разным видам спорта». Среди знакомых Михаила Черного можно назвать Сергея Михайлова и Севу Могилевича, раньше их называли только по кличкам, а сейчас привечают и уважают как крупных бизнесменов. Сам собой напрашивается вывод. Смычка криминала с бизнесом, которая сначала была насильственной, а затем стала естественной, стерла грань между преступником и бизнесменом, сделав первых вторыми, а вторых первыми. Не всех, разумеется, но многих, включая братьев Черных.

Впрочем, не надо забывать, что уголовное дело не закрыто. Оно теперь ведется в рамках международной операции «Копперфильд», начавшейся с того момента, когда из России в Интерпол и компетентные органы ряда зарубежных стран ушел запрос по установлению зарубежных фирм, через которые могли отмываться похищенные средства за годы толлинговой диктатуры TWG. В то же время «Черные были официально сняты с подозрения о соучастии в деле Центрального банка, потому что Министерство внутренних дел пришло к заключению, что, несмотря на то что за аферой стояла группа лиц, связанных с организованной преступностью, и несмотря на то что Черные явно получили выгоду от этого, не существует никаких доказательств, что Черным было известно о том, что средства были похищены», – утверждал Ричард Бехар в журнале «Форчун».

Глава 7
Новый русский бизнес

Братья + братья…

Из-под уголовного дела Михаилу Черному удалось уйти. А на вопрос о том, как первому алюминиевому олигарху удалось сколотить свой первый капитал, или (по крайней мере, так можно предположить), фактически получен ответ. Бизнес Черного тем временем процветал. Теперь Михаил вряд ли вспоминал свое «цеховое» прошлое. Его металлургическая империя разрасталась…

Итак, стоит напомнить: в 1991 году братья Черные познакомились с представителем фирмы Trans World Metals (TWM), принадлежавшей английским бизнесменам Дэвиду и Саймону Рубенам. Объединив свои усилия и средства, четверо братьев, оперируя уже имеющимся в их руках капиталом, активно приступают к освоению алюминиевого рынка России, а именно к металлургии. Российская сторона могла предоставить практически неограниченное количество металла, британская – адекватные возможности для его сбыта. Образовалось партнерство – всемирная сеть офшорных фирм, получившая название Trans World Group (TWG).

Позднее Михаил Черной будет представлять успех своей алюминиевой кампании просто как результат удачи, упорства и чутья. Крупные компании, говорил он, решили отойти на время, выждать, пока эти самозванцы потолкаются на алюминиевом рынке, снимут свои не самые густые пенки и – сдохнут. 40 миллионов долларов, заработанных, по его словам, в 1992 году, были копейками по сравнению с «нормальной» прибылью по алюминию. Однако, как покажет реальное будущее, успех TWG и Trans-CIS Commodities обеспечивался отнюдь не трудовым энтузиазмом толлингеров. Ценой успеха империи стали судьбы многих несогласных с бизнес-методами TWG. Но обо всем по порядку…

Триумфальное шествие TWG в российской металлургии началось с алюминиевых заводов Сибири. Именно там была с максимальной отдачей реализована схема толлинга. И именно там братья Черные взойдут, если можно так сказать, на свой Олимп и оттуда же начнут головокружительное падение.

Возьмем для примера Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), один из главных источников благосостояния TWG и группы Михаила Черного. Крупнейший алюминиевый завод страны. Отличная энергетическая база (гидроэлектростанция – рядом).

Итак, толлинг на КрАЗе. В чем состояла суть финансовой схемы, навязанной ему TWG? Алюминиевый завод вообще никак не участвует ни в покупке сырья, ни в продаже металла. Он оказывает услуги так называемой фирме-толлингеру, которая поставляет на завод глинозем и забирает у него металл. Алюминиевый завод получает минимальную плату за свою услугу, скажем, достаточную для выплаты зарплат. Все доходы от сделки остаются в фирме-толлингере, зарегистрированной в офшоре и соответственно не облагаемой никакими налогами.

Таким образом, доходная база завода сокращается практически до нуля. Доходы толлингера вырастают до максимума.

В чем выгода директора завода? Понятно в чем: толлингер, в руках которого практически все доходы предприятия, может предложить директору максимальную сумму вознаграждения. При этом схема абсолютно чистая: формально с завода налево не уходит ни копейки; все, что предприятие зарабатывает, оно может вкладывать в зарплату и развитие (на это шли копейки). Директор в накладе все равно не остается – просто один офшор переводит другому (директорскому) семизначную цифру.

Вместе с тем (отмечалось позднее в документах правоохранительных органов) фирмами, входящими в группу Черных, для руководителей указанных заводов и правительственных чиновников за рубежом приобреталась недвижимость, делались ценные подарки.

Когда люди, близкие к Черным, начали выносить сор из избы, они назвали цифры, которые компания тратила на взятки чиновникам в начале 1990-х годов, эти данные опубликованы сайтом «Колокол» – 35–40 миллионов долларов ежегодно.

В принципе схема работы с КрАЗом была такая же, как и в Казахстане (она была описана в главе «Белое золото»). Условия выполнения толлинговых контрактов были грабительскими: опережающая отгрузка алюминия (без оплаты переработки); заниженная стоимость переработки (если на других алюминиевых заводах стоимость переработки составляет 55–60 процентов от стоимости металла на Лондонской бирже металлов, то на Братском и Красноярском всего 38–42 процента); задержка рублевой оплаты – а при существовавшей тогда инфляции зарплата на момент получения превращалась, как говорили, в фантики.

В соответствии с формальными условиями схемы оплата услуг по переработке глинозема по контрактам с инофирмами должна была осуществляться в свободно конвертируемой валюте. Однако при проведенной через несколько лет проверке правоохранительные органы выяснили, что в течение 1992–1993 годов значительная часть платежей производилась в рублях либо сырьем, в том числе отечественного происхождения. Одновременно с этим рублевые платежи за инофирму в ряде случаев осуществляли различные российские юридические лица. При закупке инофирмами сырья у отечественных производителей и в странах СНГ имели место факты опережающей поставки металла, отсутствия должного учета сырья, находящегося в переработке. Такие условия платежей и поставок создавали возможности для отмывания грязных денег и беспошлинного вывоза инофирмами металла, полученного в результате переработки отечественного сырья. Вот так предельно просто (это на бумаге кажется запутанным и немного сложным), в одночасье делались миллиардные состояния, так, вопреки какой-либо экономической логике и законам, обычный предприниматель, пусть и талантливый, но обязательно при этом аферистичный по складу ума, превращался в олигарха № 1! Важно лишь было знать, как «укрупнять» свой бизнес, а значит, и свои миллионы!

Как это делалось? Или «Черная приватизация»

Теперь несколько слов о том, как «платили» деньги хозяева TWG и находящиеся под их опекой менеджеры заводов, на самом деле всегда смотревшие налево и только и ждавшие момента, когда можно будет выскользнуть из-под опеки ташкентских братьев. Проще говоря, покажем финансовый механизм толлинга, который применяла TWG в отношении российских заводов, на примере КрАЗа.

Приводим выдержки из материалов все того же уголовного дела № 117449.

«В процессе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № 117449 установлено, что в 1992 г. иностранными фирмами “Транс-Коммодитиз”, “Транс-Сис-Коммодитиз", “Транстэк Компани" и “Мирабель" заключены контракты, в том числе толлинговые (изготовление готовой продукции из сырья, ввозимого в страну инофирмами), с Братским, Красноярским и Новокузнецким алюминиевыми заводами, а также с Ачинским глиноземным комбинатом.

Так, между Красноярским алюминиевым заводом и фирмой “Транс-Сис-Коммодитиз” заключен контракт № 92/002 от 6 августа 1992 г., по которому заказчик-инофирма поручает заводу выпускать готовую продукцию из своего сырья.

Согласно промежуточному акту документальной ревизии, проводимой КРУ Минфина РФ по Красноярскому краю, при исполнении этого контракта нарушено валютное законодательство:

– поставка инофирмой “Транс-Сис-Коммодитиз” наличными деньгами в сумме 200 млн рублей;

– принятие от этой же инофирмой рублевого покрытия в размере 18 268 052 255 рублей;

– получение сырья в пересчете на валюту на 41 725 981,43 доллара США.

Вместе с тем фирмой “Транс-Сис-Коммодитиз” в нарушение толлинга производилась поставка сырья с Ачинского глиноземного комбината на Красноярский алюминиевый завод».

Далее в материалах перечисляются номера и даты разных контрактов между офшорными фирмами, к которым, по мнению следствия, имели отношение братья Черные, и КрАЗом, АГК, НКАЗом, БрАЗом. Все они заключены именно в 1992 – начале 1994 года. И снова: «оплата по этим контрактам вышеуказанными инофирмами в 1992–1993 гг. в большинстве случаев осуществлялась через подставные коммерческие структуры за счет денежных средств, полученных в результате мошеннических операций с банковскими документами».

Вот они, опять те самые пресловутые авизо! И так – по многим контрактам. Иначе действительно трудно ответить на сакраментальный вопрос: откуда у первого российского олигарха вдруг появились такие деньги?

И снова сухой язык документов: «Начиная с 1992 г. похищенные в разное время и в разных местах деньги (за счет подделки банковских документов, чеков “Россия”, безвозвратных кредитов фиктивным фирмам) через третьи фирмы перегонялись на сибирские алюминиевые заводы как оплата по контрактам, заключенным Trans-CIS Commodities Ltd., которая действовала в России по поручению Trans WORLD Metals Ltd.».

Характерно, что ТСС не имела на территории России ни рублевого, ни валютного счетов и все взаиморасчеты, например, с КрАЗом и Ачинским глиноземным комбинатом вела через различные коммерческие структуры. Так, в октябре 1992 года руководителями межрегионального банка «Драфтбанк» был открыт расчетный счет АО «Эридан» и выдан кредит на сумму 740 миллионов рублей. Полученные по кредиту деньги переведены КрАЗу и АГК в счет платежей ТСС. Такие же расчеты за указанную фирму проходили через московскую коммерческую структуру «Гранд».

Естественно, что само руководство заводов или компаний-посредников, работавших на схему Черного, не упускало из виду и личную выгоду. Так, говорилось в одном из документов, направленных конкурентами ТСС в Генеральную прокуратуру, «после появления в июле 1992 г. Положения Министерства экономики РФ “О ввозе импортного давальческого сырья для переработки" (толлинг) президент АО “Траст" Анисимов В. В., он же президент компании “Сайкер" (Швейцария), договаривается с генеральным директором Красноярского алюминиевого завода Турушевым И. Г. о подписании толлингового контракта “КрАЗа" с фирмой “Транс-сис-коммодитез” (Монако), являющейся дочерней компанией “Транс Волд групп" (Англия).

Анисимов В. В. поставил условие президенту фирмы “Тран-сис-коммодитез” Льву Черному: за каждые 10 000 тонн алюминия, вывезенных с “КрАЗа", Лев Черной обязан перевести 100 000 долларов США на личный счет Анисимова В. В. <…> В случае задержки перевода указанной суммы Турушев приостанавливает действие контракта. Всего Лев Черной перевел Анисимову до 1 августа 1993 г. 450 000 долларов США». Похоже, братьев Черных, согласно таким вот, придуманным ими же, схемам, тоже обманывали!

Здесь надо сделать небольшое отступление и рассказать, кто такой Василий Анисимов. «Русский талантливый прохиндей» – так сказал о нем один из его бывших партнеров. И действительно, так сложиться жизнь могла только в бурные 1990-е годы и у человека, наделенного недюжинными способностями предпринимателя и авантюриста.

Прошлое Василия Анисимова окутано туманом. По одной версии, в советское время он был барменом, по другой – работал в органах. Якобы именно работа в органах дала ему возможность стать чуть ли не крупнейшим акционером КрАЗа и занять видное место в банке «Российский кредит».

Как бы то ни было, до середины 1990-х годов Василий Анисимов будет «серым кардиналом» российского алюминия. Владельцем же 28 процентов акций КрАЗа он станет фактически в результате случая, заплатив за них всего лишь 20 миллионов долларов… Правда, к тому времени он будет одним из совладельцев «Российского кредита».

Забегая вперед, скажем: Анисимову удастся заставить TWG уважать себя, он использует в своих интересах Анатолия Быкова (даст ему должность вице-президента «Российского кредита» и организует «свой» банк). Быков будет отдыхать на его вилле в Мексике. Анисимов бросит Быкова, когда тот окажется в тюрьме (говорили, что он и посоветовал ему уехать за рубеж, – именно после этого Быкова и объявят в международный розыск), и продаст все акции конкурентам. Но, несмотря на воровство на предприятиях и на то, что расходы TWG на первых порах действия толлинговой схемы, вероятно, составляли немалые величины, большая часть прибыли (или, скорее, выручки) оставалась все-таки в распоряжении «главных» партнеров.

Но вернемся к TWG и ее деятельности в России. Понятно, что получаемые от алюминиевого бизнеса деньги не проедались и не тратились на фешенебельных курортах.

Братья нашли этим суммам более чем достойное применение. В то время как многие дельцы, обогатившиеся в начале 1990-х годов, скупали недвижимость в Европе и на берегах океанов, менеджеры TWG, руководимые Михаилом Черным, выбрали для себя куда более эффективный путь «укрупнения» капиталов – скупку ваучеров с последующим приобретением акций.

Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20 процентов на свободное приобретение акций российских предприятий иностранными компаниями, а также для того, чтобы никто до поры ничего не заподозрил и не узнал имени истинного хозяина, были созданы десятки анонимных офшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т. д. В свою очередь, эти офшоры учредили в России дочерние фирмы, которых насчитывалось свыше сотни.

Говорят, что в период расцвета TWG компаний, входивших в созданную братьями офшорную сеть, было больше, чем работающих в них людей. Впрочем, и люди в TWG были «золотыми» – в списке сотрудников TWG можно обнаружить будущего главу «Сибирского алюминия» (ныне «Базового элемента») Олега Дерипаску, будущего исполнительного директора «Русского алюминия» Александра Булыгина, будущего главу НЛМК Владимира Лисина и многих других. Они вскоре отойдут от Черного и компании, очевидно разглядев своего «партнера» повнимательнее…

В 1994 году начинается тотальная приватизация алюминиевой отрасли. TWG спешит зафиксировать свое положение хозяев алюминиевых заводов. Она выигрывает конкурс по продаже 19 процентов акций БрАЗа, на котором без рассмотрения отвергнуты заявки прочих претендентов. С учетом акций, скупленных у трудового коллектива и во время аукционов, TWG приходит к власти на двух из трех крупнейших алюминиевых заводах – Братском (в тандеме с его директором Юрием Шляфштейном) и Саянском. На СаАзе TWG принадлежит теперь уже 37 процентов акций.

В результате к началу 1995 года TWG стала акционером предприятий, производивших в общей сложности более 2 миллионов тонн алюминия в год. Это Братский (БрАЗ), Красноярский (КрАЗ), Саянский (СаАЗ), Новокузнецкий (НкАЗ) и Надвоицкий (НАЗ) алюминиевые заводы.

На КрАЗе компания Черных Trans-CIS Commodities в течение 1992–1994 годов скупила контрольный пакет акций. Через московские банки «Русский капитал» и «Залог-банк» было приобретено до 20 процентов акций. Предпринимались также попытки скупить акции на чековых аукционах через физических лиц. Вся российская металлургия в одночасье оказалась практически в одних руках…

Известно, что деятельностью братьев Черных интересовались в те годы не только российские следователи, которые вели дело о банковских авизо, изучали законы толлинга и со стороны наблюдали за скупкой акций крупнейших металлургических предприятий страны. Пытаясь разобраться в хитросплетениях «нового русского бизнеса», сотрудники, например, французской полиции несколько лет (!) составляли аналитическую справку, которая должна была вместить в себя всю имеющуюся о Черных информацию. Наконец, даже представители европейских спецслужб смогли увидеть (в 1999 году!), насколько велика их бизнес-империя…

Информационная справка

Братья Черные

Доклад подготовлен аналитическим отделом уголовной полиции.

Управление II, отдел IV.

Генеральный секретариат Интерпола.

Август 1999 г.

Данная информация предназначена только для принудительного исполнения закона и подготовлена в целях сбора данных, касающихся деятельности рассматриваемых лиц, поэтому ее нельзя использовать в качестве доказательства или основы для исполнения мер принудительного характера. Отчет может передаваться в третью страну, органам или агентствам принудительного исполнения закона только с предварительного письменного согласия заместителя начальника отдела IV управления II.

Отдел уголовной полиции Генерального секретариата Интерпола.

Франция, Лион, 69006, ул. Шарля де Голля, 200.

Братья Черные и их деятельность (см. приложение “Проект “Тысячелетие”: компания “Транс-Уорлд” и ее филиалы”), компания “Транс-СИС-Коммодитис”.

Черные (фамилия) Лев и Михаил являются менеджерами компании “Транс-СИС-Коммодитис” (ТСС), которая зарегистрирована на Виргинских островах (Великобритания) и управляется из Монте-Карло, Монако (отчет/05). Указанная компания, созданная в 1991 г. (отчет/02), занимается торговлей российским алюминием. План Льва Черного заключался в обеспечении приносящего доход контракта в случае, если “Транс-Уорлд” смогла бы организовать поставку сырья и авансово проплатить наличными за готовый алюминий. Согласно полученным данным, деятельность компании свернута (отчет Москва, 16368 AG 76 95 от 23.10.96 г.).

Замечание аналитика. «Согласно данным Dun & Brodstyreet, существует холдинговая компания “Транс коммодитис интернэшнл”, действующая через “Хавелт траст компании” на Виргинских островах (Великобритания) и “ТиСиАй транс коммодитиз АГ”, находящуюся в Швейцарии, ее центры и офисы занимаются торговлей металлом. “Транс-СНГ-коммодити” в Москве не зарегистрирована» (отчет/47).

Согласно полученным из Москвы данным, указанная фирма заключала контракты с большим числом производящих алюминий предприятий, в том числе со следующими алюминиевыми заводами:

Братским;

Красноярским;

Новокузнецким.

В 1992–1993 гг. платежи по указанным контрактам осуществлялись ТСС с финансированием из сумм, присвоенных с использованием фиктивной банковской информации, полученной из российской банковской системы (отчет Москва, 16368 AG 76 95 от 07.08.97 г.).

Выяснено, что в октябре 1992 г. осуществлялись денежные переводы на счета ассоциации под названием “Гранд” в банке “Пресня” (прим. – скорее Краснопресненский —?), Москва, и ООО “Клер” в сумме 772 640 000 рублей (2 544 000 долларов США по курсу октября 1992 г., когда 1 доллар равнялся 600 руб.).

В соответствии с инструкциями Михаила Черного ассоциация “Гранд” перевела на счет в Красноярск 200 млн руб. и на счет в Ачинск 320 млн руб. в качестве выплаты долга ассоциации “Гранд” в пользу ТСС. Согласно имеющимся доказательствам, явные интересы ТСС к российскому алюминию представлял один из менеджеров – Лев Черной.

Были собраны доказательства, подтверждающие вовлеченность братьев Черных и других лиц из руководства ТСС к данному мошенничеству. Однако официальные обвинения против указанных лиц выдвинуты не были (отчет Москва, 16368 AG 76 95 от 07.08.97 г.).

Согласно данным из открытых источников, “Транс-СИС-Коммодитис” контролировала, помимо прочих, указанные заводы в следующих долях:

68 % Саянского металлургического комбината (отчет/01);

20–37,5 % (по разным источникам) Новокузнецкого завода (отчеты /01 и /13);

50 % Братской алюминиевой компании (отчет/01);

20 % Красноярского завода КрАЗ, пока их не выкинули (отчеты /01, /02, /05, /13).

Рапорт Интерпола, как известно, официально никого ни к чему не обязывает. Так что нам имеет смысл продолжать рассказ дальше. Тем более что, как казалось, в жизни Михаила Черного и его бизнеса наступил звездный час. Заводы исправно приносят деньги, налоги не отягощают, формальное законодательство не нарушается (никаких уголовных дел больше нет!), акции заводов скуплены, менеджеры (вроде бы) полностью под контролем и выполняют все указания TWG. Более того, для управления бизнесом нет необходимости даже находиться в стране! Все можно делать из-за рубежа. А с 1994 года Михаил как раз и живет в Израиле! Мечта, да и только! Однако ситуация вокруг алюминиевых заводов стала постепенно развиваться не по сценарию, нарисованному на бумаге Михаилом…