Текст книги "Мошенничество в России"

Терроризм

Эмиграция путем терроризма с каждым годом становится все популярней. (Если слово «терроризм» вообще уместно употреблять в этом контексте. Да и терроризм ничего общего с мошенничеством не имеет. Но коли уж заговорили о путях эмиграции...) Может быть, смысл обмана в случаях терроризма заключается в области психики преступника. «Меня не выпускают, а я сделаю так...» Казалось бы, в начале 90-х годов, когда еще не был принят в России закон о свободном въездевыезде, угон самолета, автобуса был как основное средство оказаться за рубежом. При этом, кроме предоставления въезда, у всех террористических групп и угонщиков-одиночек был и определенный стандартный набор дополнительных требований – снабдить « путешествие» оружием и долларами. Некоторые «дозаправлялись» и ликеро-водочными изделиями. Как само собой разумеющееся – брались заложники. Вот один из многих примеров.

1 декабря 1988 года примерно в 15 часов 30 минут в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР вооруженной группой был захвачен автобус, в котором находились 31 учащийся 4 «Г» класса 42-й средней школы, их учительница и водитель.

Преступники объявили, что пассажиры взяты ими в качестве заложников, и, угрожая убить их, выдвинули ряд ультимативных требований, в том числе о вручении им трех миллионов в иностранной валюте и золотом, а также предоставлении самолета для полета за пределы Союза ССР. 2 декабря их требования были удовлетворены, и преступники на захваченном с применением насилия самолете вылетели в государство Израиль. 3 декабря все участники вооруженной группы были выданы Советскому Союзу израильскими властями.

В другом случае террорист-одиночка после отказа в выдаче виз в посольствах США, Италии, Японии, Германии, захватил самолет АН-24, выполнявший рейс Котлас – Санкт-Петербург, объявил пассажиров и экипаж заложниками и требовал изменить курс на Стокгольм. В руках у угонщика – взрывное устройство.

Повторюсь: угоны транспортных средств к обыкновенному мошенничеству вряд ли имеют какое-либо отношение. Но как один из методов оказаться за границей терроризм входит в систему эмиграции. Правда, убежище преступникам предоставляется крайне редко. Самое же страшное в другом – непредсказуемости действий террористов. Нервное напряжение, доведенное стрессовой ситуацией угона до наивысшего предела, порождает совершенно невообразимые поступки. Один преступник стреляет в родную мать (Ленинград, 1988 г.), другой, будучи врачом, убивает женщину, молящую о помощи (Тбилиси, 1983 г.), третий бросает в салон самолета бутылку с зажигательной смесью...

Кстати, окончательное решение о посадке или продолжении полета самолета при захвате его террористами-эмигрантами принимает только командир корабля. И никто с земли не может навязать ему другие варианты действий. Вот статистика: на 32 попытки угонов только в одном году в 9 случаях экипажами принимались решения подчиниться требованиям террористов.

Последний фактор – техническое несовершенство самодельных взрывных устройств, которые могут сработать в любой момент, независимо от намерений угонщиков. Родственники погибших никогда не забудут взрыв, прогремевший несколько лет назад в районе Читы на высоте 6,5 тысяч метров. Взорвалась самодельная бомба угонщика Рзаева, хотевшего бежать в КНР. Из более чем 80 человек, находившихся на борту, не уцелел никто.

Раньше проблемы угонов многие связывали с отсутствием закона о свободном выезде за границу. Увы, закон действует уже несколько лет, но количество угонов не только не сократилось, наоборот, увеличилось. Дело в том, что всегда найдутся люди – преступники, душевнобольные, обиженные и т. д., для которых официальный выезд из страны по-прежнему невозможен.

Русские мошенники за рубежом

Собственно говоря, в написании этого раздела нет никакой надобности. Думается, за рубежом полиция и власти сами найдут противоядие против действий российских мошенников. К примеру, власти США теперь поступают так. Иностранцам, которые легально или нелегально обосновались в США и преступили там закон, не удастся после отбытия тюремного заключения раствориться среди американцев. Прямо из тюрьмы их отвозят на аэровокзал или морской порт, выдают билет в одну сторону и без всяких вопросов – под зад пинком. И впредь дорога в Соединенные Штаты для них навсегда закрыта.

Не поможет теперь в таких случаях и иммиграционный суд, который когда-то решал судьбу проштрафившихся перед угрозой депортации. Правила же, вступившие в силу в 1995 году, предусматривают быстрое и без проволочек выдворение из США иностранцев, совершивших преступления.

С первого дня утверждения правил американские власти четко начали их реализацию, хотя жесткий подход к депортации таких лиц начал проявляться значительно раньше. По данным американских иммиграционных властей в 1995 году число депортированных нарушителей-иностранцев достигло 30 тысяч человек, что на 5 процентов больше, чем предполагалось. К концу года в федеральных тюрьмах содержалось 29 тысяч заключенных иностранцев и около 72 тысяч находилось в тюрьмах штатов.

Представители каких же стран нарушали законы США? В 1993 году, например, 633 из 36686 иностранцев, депортированных за уголовные преступления или по другим причинам, были европейцами, 510 – выходцами из Азии, 405 – из Африки, 40 – из Океании, 1589 – из Южной Америки и 33 459 – из Северной Америки, включая 25 501 мексиканского гражданина. Остальные 38 человек гражданства не имели или прибыли из неустановленных стран. Сколько депортировано было российских граждан, которые относятся как к странам Европы, так и Азии, в сводках не сказано.

Думается, в скором времени мы будем знать и российскую «сводку», так как планируется начать публикацию статистических данных о депортации преступников на регулярной основе, чтобы по словам «Ассошиэйтед Пресс» показать, какого прогресса добиваются американцы. Впрочем, вернее сказать, что прогресса добиваются преступники.

Другой вопрос: как попадают российские жулики и аферисты за бугор? Ведь по правилам, чтобы получить загранпаспорт, надо как минимум пройти спецпроверку, в ходе которой должно быть определено, есть ли уголовное прошлое у желающего посетить зарубежные страны. И не находится ли «турист-путешественник» в настоящее время в розыске или под судом и следствием? Да и в законе ясно оговорено: получать документ на выезд российский гражданин обязан только по месту постоянного жительства и прописки, Но закон – законом, а бизнес – бизнесом. Многочисленные конторы по оформлению заграндокументов, обходят местные УВД и «штампуют» паспорта с помощью сотрудников и работников МИДа, которым за скорость оформления и конфиденциальность идет часть выручки от фирмы-кооператива. Да что там фирмы! Всю Россию облетела весть, как один из представителей МИДа самолично снабжал загранпаспортами воров в законе. Конечно же, за довольно высокую денежную благодарность. Вот теперь мы и видим, почему за границей так часто стали говорить о действиях русской мафии и жуликов.

А говорить уже есть о чем. Так, в Америке попались российские «дельцы», сумевшие облапошить американскую налоговую службу на 140 миллионов долларов. Как сообщала «Нью-Йорк тайме», многие преступники-эмигранты из бывшего СССР от мелкого жульничества перешли к таким изощренным действиям, как преступления, связанные с подставными компаниями и фальшивыми счетами.

Из обвинительного заключения – а это одно из крупнейших дел, связанных с уклонением от уплаты налогов в американской истории, – следует, что русская организованная преступность уже не ограничена одним только Брайтон-Бич, а распространила свою деятельность на Нью-Джерси и другие штаты. Компания «Кингз мотор ойлз», которая играла главную роль в этом обмане, была зарегистрирована в Бруклине, но открывала свои представительства в Эдисоне, Нью-Джерси и Майами.

В обвинительном заключении из 39 пунктов фигурирует 25 человек, в том числе 15 эмигрантов из России, которые уклонялись от уплаты федеральных налогов и налогов штатов при продаже топлива на сумму, превышающую 500 миллионов долларов. Их обвиняли в преступном сговоре, основанном на очень простом расчете: дизельное топливо и топливо, идущее на отопление жилых домов, по существу практически ничем не отличаются друг от друга. Но топливо, используемое для отопления жилфонда, налогами не облагается. Обвиняемые покупали отопительную нефть, а затем перепродавали ее как дизельное топливо, взимая с покупателей федеральные налоги и налоги штатов, оставляя эти деньги в своем кармане, вместо того, чтобы отдавать их правительству.

Подобный рэкет – явление не новое. Но никому никогда не удалось получить такую прибыль. Двое российских эмигрантов, которые являлись организаторами этого преступления, Игорь Эрлих и Арон Мисулович, и создали в 1988 году эту компанию. Затем еще за пять лет было организовано несколько подставных фирм, которые назывались «цепью маргариток». Головная фирма покупала не облагаемое налогом топливо на сотни миллионов долларов, затем передавала его через сеть компаний-подставников, пока оно не попадало в руки компании «Петро плас», которая продавала его как дизельное и оставляла у себя выручку от налогов.

Всей группе аферистов было предъявлено множество обвинений, включая участие в сговоре, мошенничестве, отмывании денег, уклонение от налогов и т. д. Но навряд ли деньги вернутся в казну государства, так как многие следователи считают, что их значительная часть, присвоенная бандой, давно лежит на счетах иностранных банков, в том числе Швейцарии.

В Германии полиция поймала мошенников с поддельными кредитными карточками типа «Виза». Специальные приборы в кассовых аппаратах не фиксировали никаких подделок или отклонений в этих «Визах»: и магнитные полосы, и номера счетов были подлинными. Тем не менее эти кредитные карточки оказались фальшивыми.

А провалились «покупатели» совершенно случайно. На четвертый день при посещении очередного магазина не прибор поднял тревогу, а бдительный кассир, который заметил, что флаг «Визы» и голограмма орла просто наклеены и покрыты пленкой. В автомашине воров полицейские обнаружили еще пять кредитных карточек, машинку для печатания и прибор для написания и чтения с магнитной защиты.

Все было упаковано и подготовлено к отправке в США.

Германские полицейские арестовали всего несколько мелких жуликов, а ведь сам костяк преступной группы составлял 1520 человек, обосновавшихся в Лос-Анджелесе. Как подчеркнул представитель прокуратуры, речь идет о «группе лиц из Армении», однако в нее входят и выходцы из Грузии, России, а также Иордании и Ирана. Своих людей они имеют в Москве, где вербуются иностранные туристы и представители деловых кругов в качестве «покупателей». Последние, получив на руки изготовленные в Калифорнии качественные, но фальшивые кредитные карточки, отоваривают их: 30 процентов покупок забирают себе, а 70 процентов отправятся в США.

По оценкам международных следственных органов в мире выявляется большая активность в отмывании криминальных денег. Наблюдается этот процесс во внебанковской сфере (игровой, туристический и страховой бизнес, недвижимость, деятельность разного рода посреднических компаний, адвокатская деятельность, широкая сеть валютного обмена и др.), то есть в тех областях, которые еще слабо «накрыты» соответствующим законодательством, и поэтому являются благодатной почвой для процветания криминального бизнеса. Именно тут должны развернуться главные события, исход которых никто не берется прогнозировать. И «российский след» заметен практически во всем внебанковском спектре, но особенно ярко в туристическом бизнесе и сделках с недвижимостью.

Что касается отдельных стран, для которых эти виды правонарушений теснейшим образом смыкаются с организованной экономической преступностью, то здесь почетные лидирующие места прочно занимают бывшие республики СССР во главе с Россией. Незавидная репутация, но для нас она не нова...

Отсутствие необходимой правовой базы, коррумпированность общества, неразбериха с разделом собственности делают Россию, по мнению западных экспертов, весьма привлекательной площадкой для криминального финансового бизнеса с множеством каналов выхода на Запад. И вдобавок еще один штрих к российскому «портрету»: оказывается, по своему профессиональному уровню отечественные отмыватели криминальных денег мало чем уступают «выдающимся» западным коллегам.

Но в данной главе все-таки нет смысла перечислять преступные деяния российских граждан за рубежом, во многом все аферы похожи на те, которые сегодня процветают на российской земле. Разве что раскрываются за «бугром» они быстрее и эффективнее, чем в России.

ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО

– Мы пришли к выводу, что вы не крали эту старинную брошь. Вы свободны!

– Так что, господин судья, пусть тогда она останется у меня?

С появлением новых русских и вообще богатых, состоятельных людей в России появилась и проблема, куда вкладывать капитал, дабы он не только не обесценивался, но и мог быть надежным хранилищем на черный день.

В последнее время многие «денежные мешки» стали вкладывать свой капитал в коллекции, антиквариат, ювелирные украшения и драгоценности. На западе существует даже рейтинг «товаров», в которые прибыльно вкладывать деньги.

Так, среднегодовая норма прибыли при занятии нумизматикой доходит до 15 процентов, коллекционирование марок дает доход почти 13 процентов. Далее идут золото – 12,8; китайский фарфор – 12; бриллианты – 9,9; картины старых мастеров – 8,8 процента.

При этом надо заметить, что извлекаемая прибыль из коллекций и драгоценностей опережает такие виды вложения, как облигации и акции, недвижимость и покупка земель.

Драгметаллы и бриллианты – особый товар, который передается из поколения в поколение, накапливая в себе стоимость.

Другая, обедневшая часть населения, перешедшая на бобы и воду, чтобы хоть мало-мальски поправить свое финансовое положение, вынуждена закладывать или вовсе продавать свои фамильные драгоценности или коллекции. Тут, как говорится, все способы хороши.

Ценности закладываются в ломбарды, отдаются в аренду, продаются перекупщикам. Но вырученные суммы за последние ценности, как правило, далеко не отражают их истинной стоимости. Много добра конфискуется у нечестных граждан. Но и честные не ведают, что творят.

Был случай, когда не от хорошей жизни решила расстаться с фамильным бриллиантом в 32 карата бабушка-москвичка. Получила за него 300 тысяч рублей. Старушка осталась довольна, но было ей совсем невдомек, что камешку тут же нашли достойное применение – вдели в бриллиантовое колье и поместили в витрине Алмазного фонда.

И его стоимость зашкаливала далеко за 300 тысяч, но уже долларов.

Но как для первых, так и для вторых, существует постоянная угроза от профессиональных прохиндеев, которые зарабатывают на хлеб с икрой путем мошенничества именно на драгоценностях и коллекциях. Словом, на вещах и предметах, имеющих историческую или ювелирную ценность.

В ход идет откровенный обман – подделки, вымогательство, кражи, «взаимовыгодный» обмен...

Торговля бриллиантами, антиквариатом и художественными ценностями и в России все больше становится стремлением к выгоде. Коллекционирование ценных предметов и вещей уже не только для любителей этого дела служит хорошим средством для помещения капитала, но новоявленные бизнесмены используют старину, камешки и желтый металл как средство уклонения от налогов. В результате происходят нарушения законодательства. А что касается коллекционерской страсти, то она в этом плане является вторичным стимулом.

Немного истории

Испокон веков мошенники разыгрывали «золотую карту». Если в наши дни золотой вексель, выпущенный многими фирмами, стал объектом мошенничества, то в 1903 году страницы многих московских газет запестрели сенсационными «шапками» – «Золотая речка», «Русская Калифорния». Их читатели узнали, что к северу от Москвы, рядом с маленьким поселком Икша, геологи обнаружили золото.

Тогда нашелся предприимчивый мошенник, решивший сколотить капитал на людских страстях к драгоценному металлу.

Один из старателей, некто Пономарев, объявил о создании акционерного общества для организации на принадлежащих ему землях промышленной добычи подмосковного золота. Удачно организованная в газетах рекламная кампания быстро принесла ему искомые результаты – желающих приобрести акции нового коммерческого общества оказалось немало.

Впрочем, этой афере не суждено было «раскрутиться» надлежащим образом. Не выдержали, видно, нервы у господина Пономарева (ему бы поучиться у современных строителей пирамид!), не устоял он перед соблазном ухватить денежный куш и, присвоив часть денег, полученных от продажи акций «золотодобывающей компании», попытался скрыться.

Но афериста-старателя задержали, хотели даже посадить в тюрьму, однако (в чем уже подлинное сходство с современностью) нашлись у него влиятельные покровители – выручили из беды.

Ну, а что же с золотом? Речушка под Икшей нет-нет, да и радовала геологов и местных жителей «сувенирами» в виде мелких золотых крупиц. Драгоценности эти были «привозные»: в давние-давние времена мощный ледник, словно гигантский ковш бульдозера, сгреб откуда-то с севера каменную массу и, отступив, оставил ее на месте, называемом теперь Клинско-Дмитровской грядой.

Тем не менее, реальных шансов добыть здесь, под Икшей, какоето значительное количество драгоценного металла сейчас (как и 90 лет назад) не существует. Однако молва о «золотом ручье» в этих местах жива до сих пор, и его «раскрутка» ждет очередного афериста.

Но были предприниматели, которые вполне законно и легально «добывали» золото. Жители Дмитровского уезда умудрялись делать деньги «из ничего» и при этом приносили пользу обществу. Вот как было.

Соровщики – так эти люди именовались официально. В народе они прозывались «ищейками», а сами себя считали «химиками». Процесс золотодобычи начинался с чтения газет.

Соровщиков интересовали сообщения о пожарах, особенно если горели старые богатые дома и церкви. Выписав адреса, «химики» разъезжались по всей России,. скупая оставшийся после пожаров мусор и целыми обозами доставляли его в родные места.

Здесь мусор дробили и промывали в реке в специальных лотках. Полученную «золотоносную породу» соровщики смешивали с ртутью, имеющей свойство растворять все металлы (кроме железа), образуя при этом вещество, именуемое амальгамой. Выпарив затем из амальгамы ртуть, получали сплав серебра, меди, золота, олова и т. д.

Следующий этап – разделение благородных и неблагородных металлов. Для этого сплав обкладывали свинцовыми пластинками и помещали в «гнездо» – горшок, заполненный жженой костью. При нагревании неблагородные металлы, образуя со свинцом легкоплавкие соединения, просачивались сквозь пористую кость вниз, а золото и серебро оставалось сверху.

Дальше оставалось только отделить один благородный металл от другого, для чего применялась азотная кислота, растворяющая серебро, но бессильная против золота. Готовый продукт соровщики сбывали московским сусальщикам, получая неплохие барыши.

Впрочем, сегодня такую деятельность посчитали бы незаконной, а предпринимателей – преступниками.

И тем не менее, «золотая лихорадка» распространилась на жителей Вьетнама, временно проживающих в столице. Нет, они не грабят банки или ювелирные магазины, а занимаются, как и русские соровщики, скупкой «мусора» и плавкой.

Так, в 1995 году золотоносную жилу в Москве открыли жители Вьетнама. Сотрудники ФСБ и ГУВД прямо в снимаемой ими квартире изъяли несметное количество ценностей – оборудование для извлечения золота из промышленных «полуфабрикатов» и, самое главное, полкило благородного металла в плитках. Полуфабрикатами же служили золотосодержащие контакты, каких достаточно много в обычном электронном оборудовании.

Так что подумайте, прежде чем выбрасывать старый телевизор – если уж целый Вьетнам живет за счет наших свалок, то почему бы и нам немного не пожить по той же технологии?

Правда, российский закон не позволяет добывать желтый металл даже из отбросов. Так что не перехитрите сами себя. А то придется делиться опытом золотодобычи не с товарищами-соровщиками, а с работниками следственного изолятора.

Вокруг желтого металла, драгоценностей, предметов коллекционной старины и искусства испокон веков витал нездоровый ажиотаж.

Екатерина Великая, как настоящая женщина, знала толк в бриллиантах и драгоценных камнях – чему может служить примером и большая бриллиантовая корона российских царей, которая была сделана для ее коронации. Любимым занятием царицы была карточная игра с бриллиантовым банком – игроки расплачивались друг с другом кучками алмазов.

Екатерининскую способность к транжирству драгоценностей унаследовали и руководители первого социалистического государства.

Большая часть уникальных царских сокровищ была продана на аукционах 27-30-х годов и осела в частных коллекциях за границей. Вот уж, поистине, полное дилетантство (а может, страсть к быстрому обогащению и власти?) проявили советские руководители: шедевр ювелирного искусства, диадема «Русская красавица», ушел с лондонского аукциона за 310 фунтов стерлингов!

Бриллиантовая диадема «Русское поле» – всего за 240 фунтов!

Увы, Россия навсегда потеряла эти ценности. Но, может, это и был хитрый ход Сталина и его соратников для завоевания политического олимпа?

Из России в Европу хлынула золотая река. Любой иностранец со средним достатком мог запросто приобрести на распродаже недорогую вещицу из запасников русского двора, картину из Эрмитажа. К счастью, спустить все не успели.

Страсть российских царей к камешкам и золоту стала традицией и брежневского двора.

Дорогому Леониду Ильичу на многочисленные юбилеи дарили поистине шедевры ювелирного искусства. Работники МУРа как-то сообщили, что после смерти вождя на квартиру к его сыну пришел некий «хранитель древностей» и умолял передать на хранение в музей драгоценности и прочие семейные реликвии.

Шустрый проситель «из музея» успел получить лишь картины и был задержан. К сожалению, о судьбе скандально знаменитой коллекции бриллиантов Галины Брежневой до сих пор ничего не известно.

Не утихают страсти вокруг драгоценностей и в наши дни. В газете «Коммерсант-DAILY» сообщалось, что «в течение 1995 года Российский комитет по драгоценным металлам и камням (Роскомдрагмет) находился в центре внимания следственного комитета МВД России, Генеральной прокуратуры и прессы». Дело в том, что правоохранительные органы нашли массу материалов, компрометирующих, по их мнению, руководство Роскомдрагмета.

Правда, ни одно из расследований ничем не завершилось, но подробности громких дел стали достоянием общественности.

Сначала заговорили о золоте, которое предприниматели хранили в Швейцарском банке на тайном счете.

Затем была обнародована сделка на 88 миллионов долларов, когда российские алмазы были вывезены за рубеж и не возвращены в Россию.

Генпрокуратура также узнала, что еще в 1993 году из страны были вывезены валютные ценности на 94,5 миллиона долларов в качестве залога на получение кредита для российского правительства. Золото и алмазы, по данным прокуратуры, пропали где-то в Америке.