Текст книги "Избранные труды. Том 2. Уголовное право"

Первая – характер насилия. По распространенному мнению, насилие может быть любым, но если им причинен тяжкий вред здоровью, тогда деяние следует квалифицировать по п. «в» ч. 3 данной статьи.

Вторая проблема состоит в установлении, в каких случаях применение насилия не приводит к квалификации деяния как грабежа или разбоя. Здесь, по правильному мнению Г. Н. Борзенкова, насилие при вымогательстве направлено в будущее и служит для подкрепления угрозы, но не для непосредственного завладения имуществом, которое может быть при грабеже и разбое только вещью.

Третья – необходимость дополнительной квалификации в некоторых случаях применения насилия. По мнению ученых, насильственные действия сексуального характера, похищение человека и захват заложника рассматриваются как самостоятельные преступления и квалифицируются по совокупности с вымогательством.

8.4. Вымогательство, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью. Данное последствие должно подкреплять угрозу и быть связано с вымогательством. Причиняется тяжкий вред здоровью с прямым или косвенным умыслом.

9. Субъект преступления. Во всех случаях это лицо, достигшее 16-летнего возраста.

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, —

наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

(в ред. Федерального закона от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ)

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в ст. 174¹ настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей.

1. Обзор статьи. Данная статья является изначально новой. Криминализация предусмотренного ею деяния произошла в результате длительных дискуссий, в ходе которых взвешивались позитивные и негативные последствия введения соответствующего уголовно-правового запрета, а также под влиянием зарубежного законодательства, действующего в иных социально-экономических условиях. Уголовно-правовая разработка вопросов, решение которых необходимо для применения этой статьи, имеет недолгую историю и связана с преодолением многих трудностей.

Статья в нынешней редакции в ч. 1 предусматривает основной состав деяния, в ч. 2 – квалифицированный состав, а в ч. 3 и 4 – две группы квалифицирующих признаков, но относящихся только к ч. 2, т. е. к деянию, совершенному в крупном размере. При этом конструкция двух взаимосвязанных преступлений, т. е. предшествующего преступления, в результате которого предмет преступления был приобретен, и основного преступления, собственно состоящего в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, сохранена, но запрет при этом обращен только и именно на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению предметом деяния, которое, в сущности, может осуществляться любым способом (см. п. 19, 20, 21 Постановления Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г.).

2. Сфера применения данной статьи. Статья распространяется на действия, связанные с использованием незаконно полученных средств от незаконного оборота оружия, наркотиков, банковской деятельности, оптовой и розничной торговли, игорного бизнеса, услуг, некоторых областей производства и проч. При определении сферы применения данного уголовно-правового запрета учитываются социально-экономические закономерности движения денежных ресурсов, возможности их использования и контроля за их происхождением.

3. Общественная опасность деяния. Таковая определяется происхождением и суммой «отмытых» средств и состоит в стимулировании преступной деятельности, включая терроризм, экономическую преступность и иные группы преступлений, а также в нарушении интересов финансовой системы путем сокрытия преступного происхождения средств, их легализации и введения в контролируемый государством оборот.

4. Проблемы квалификации. Наступление ответственности по данной статье предполагает совершение двух деяний одним лицом: предшествующего деяния, т. е. приобретения имущества заведомо незаконным путем, а также другим – совершение основного деяния, в которое входит проведение субъектом данного преступления финансовых операций и других сделок с имуществом, являющимся предметом предшествующего деяния.

5. Предмет преступления. Им являются денежные средства или иное имущество, которые должны быть определены как по их источнику, т. е. быть получаемыми в результате определенных действий, так и по объему, т. е. установлены в виде имущества, определенного качественно-количественно, имея при этом денежную и иную оценку, поддающуюся описанию.

6. Объективная сторона. Она выражается, как правило, в активных действиях. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо преступным путем, по сложившейся практике образует признак объективной стороны основного деяния, предусмотренного данной статьей, если оно направлено на легализацию предмета преступления, т. е. придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению им.

7. Заведомое приобретение имущества преступным путем является следующим признаком преступления и представляет собой завладение имуществом либо получение фактических прав на него путем совершения преступлений не виновным, а другими лицами, за исключением преступлений, названных в настоящей статье, а приобретенность предмета преступления преступным путем представляет собой сторону уголовно-правового характера этого деяния, которое с соблюдением необходимых материально-правовых условий должно быть признано преступлением.

8. Заведомость незаконного приобретения означает, что в отношении приобретения другое лицо действовало с прямым умыслом, безусловно зная о том, что способ, каким оно приобретает денежные средства или иное имущество, является преступным. Понятие заведомости при этом относится также и к основному преступлению.

9. Понятие финансовых операций. Оно приобретает юридическое значение в контексте финансовой деятельности, охватывая, в частности, расчетные депозитные и иные операции. Другие сделки в соответствии с гражданским законодательством – это все действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). В контексте статьи законодатель рассматривает финансовые операции как вид сделок. Поэтому не является их совершением издание и исполнение актов государственных органов и органов местного самоуправления, их исполнение должностными лицами, хотя эти действия и были бы связаны с использованием средств, указанных в данной статье.

10. Придание правомерного вида. Данный понятийный оборот означает, что совершение субъектом различных действий либо бездействия приводит к затруднению выявления преступного происхождения денежных средств или иного имущества и (или) созданию таких условий владения, пользования и распоряжения ими, которые позволяют, вводя в заблуждение участников правового оборота, органы публичной власти, считать их полученными правомерным путем. При этом совершаемые действия, соответствуя целям придания правомерного вида, могут состоять в сокрытии предметов, сообщении ложных, вводящих в заблуждение, данных об их происхождении, перемещении денежных средств и иного имущества, в том числе путем банковских переводов (см. п. 19 Постановления Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23).

11. Преступление считается оконченным в момент проведения операции, признаваемой финансовой, или другой сделки, которые приводят к результату, желательному для участников (перевод денег, приобретение конвертируемой валюты и др.), либо в момент заключения сделки, который определяется гражданским законодательством в зависимости от ее характера.

12. Субъективная сторона. Данное преступление совершается с прямым умыслом и целью легализации, т. е. придания правомерного вида. Цель легализации хотя прямо не указана в тексте статьи, но вводится в качестве обязательной ее названием – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Лицо преследует цель не удовлетворения своих потребностей за счет чужой преступной деятельности и не смену незаконного владельца, а создание возможностей прежнему владельцу реализовать ее результаты.

13. Субъект преступления – лицо, достигшее 16-летнего возраста и совершающее финансовые операции или другие сделки. Лицо, приобретшее денежные средства или иное имущество заведомо незаконным путем, отвечает за деяние, состоящее в таком приобретении.

14. Квалифицирующие признаки. К первой их группе относится совершение преступления в крупном размере, ко второй – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения, к третьей – совершение деяния организованной группой.

Крупный размер деяния определяется примечанием к настоящей статье и составляет сумму финансовых операций и других сделок, превышающую 1 млн руб.

1. Заранее не обещанное приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, —

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере, —

(в ред. Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 283-Ф3)

в) утратил силу – Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

(в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

(в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ)

1. Обзор статьи. Она состоит из трех частей. Статья содержит признаки двух основных формальных составов преступления и двух групп квалифицированных составов, различающихся по характеру и степени общественной опасности квалифицирующих признаков. Субъект и субъективная сторона – общие для основных и квалифицированных составов. Во всех случаях преступления являются оконченными в момент совершения действий. Наступления преступных последствий не требуется. В ней установлена ответственность за преступления небольшой (ч. 1) и средней (ч. 2) тяжести, тяжкие (ч. 3).

2. Сфера действия статьи. Она относительно узка и распространяется на определенный вид операций, связанных, как правило, с преступлениями против собственности. Но количество преступлений и лиц сравнительно велико.

Цели статьи состоят в пресечении оборота похищенного имущества, воспрепятствовании незаконному обогащению путем содействия преступной деятельности.

3. Проблемы квалификации. Ответственность по данной статье, так же как и по ст. 174 УК, наступает при наличии предшествующего деяния, т. е. преступления, в результате которого добыто имущество, и основного деяния, т. е. заранее не обещанного приобретения или сбыта этого имущества, независимо от причинения или непричинения кому-либо ущерба этими действиями.

4. Общественная опасность преступления. Она состоит в поддержании преступной деятельности, обеспечении ее «выгодности».

5. Охраняемое правовое благо или объект преступления. Это установленный законом порядок имущественного оборота. Является неосновательным сведение охраняемого блага к отношениям в сфере предпринимательской деятельности[343]343
  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. И. Рарога. М., 2004. С. 308–309 (И. А. Клепицкий).


[Закрыть].

Предмет преступления – имущество, вышедшее в результате преступления из законного (либо незаконного) владения физического или юридического лица, т. е. заведомо добытое преступным путем, оказывается во владении лица в результате совершения любого преступления, если обстоятельства преступления делают его совершение заведомым для приобретателя или сбытчика имущества. Не является добытым преступным путем имущество, тайно изъятое у потерпевшего малолетним или иным лицом, которое не может быть субъектом уголовной ответственности. Особо охраняемым видом имущества, образующего квалифицирующие признаки, являются нефть и продукты ее переработки, автомобили, а также имущество, имеющее крупный размер. Имущество при этом добыто преступным путем, если оно непосредственно получено в результате совершения преступления. Имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем, не является предметом данного преступления. Не являются предметом данного преступления вещи, изъятые из гражданского оборота, за действия с которыми установлена специальная уголовная ответственность.

6. Объективная сторона. Данное преступление альтернативно включает:

а) заранее не обещанное приобретение предмета преступления;

б) его сбыт;

в) предшествующий признак – то, что оно заведомо добыто преступным путем.

6.1. Приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, по объективной стороне включает: совершение возмездных или безвозмездных действий, обеспечивающих возможность распоряжаться имуществом как своим собственным, т. е. владеть им, отчуждать или лично использовать его; при этом юридически право собственности на приобретенное имущество не переходит. Передача имущества для временного хранения не является приобретением в смысле настоящей статьи.

6.2. Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, по объективной стороне представляет собой однократные или многократные действия по отчуждению данного имущества третьему лицу, т. е. такой передаче, которая обеспечивает ему возможность распоряжаться имуществом как своим собственным, хотя по своей правовой природе эти действия представляют собой недействительные сделки.

7. Действия субъекта не должны быть заранее обещаны лицу, совершившему предшествующее преступление. В противном случае виновный становится соучастником преступления.

8. Заведомость в данном случае означает следующее: лицо знало и не могло не знать, что имущество добыто преступным путем, т. е. виновный имел определенные сведения о происхождении имущества, о том, как оно попало к тому лицу, у которого оно приобретается. Нет заведомости, если добытое преступным путем имущество приобретено на вещевом рынке, на улице или если приобретатель не знал и не мог знать о том, что лицо, у которого он приобретает данное имущество, не имело права его отчуждать (в соответствии со ст. 302 ГК – добросовестный приобретатель).

9. Субъект преступления. Им является лицо, достигшее 16-летнего возраста.

10. Субъективная сторона преступления – прямой умысел.

11. Квалифицирующие признаки. Они разделены на две группы по степени тяжести. Первая группа включает совершение преступления:

а) группой лиц по предварительному сговору (см. комментарий к ст. 35);

б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере (см. комментарий к ст. 158 и 169);

в) лицом, ранее судимым за хищение, вымогательство, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (см. комментарий к ст. 158).

Вторая группа квалифицирующих признаков включает совершение преступлений организованной группой (см. комментарий к ст. 35) и использование лицом своего служебного положения для совершения преступления.

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство таким формированием или его финансирование, —

(в ред. Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ)

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, —

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном вооруженном формировании и сдавшее оружие, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

1. Обзор статьи. Статья включает две части и примечание. В ч. 1 устанавливается уголовная ответственность за создание вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, за руководство таким формированием, а также за его финансирование. В ч. 2 – за участие в таком формировании. Примечание содержит условия освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших деяние, предусмотренное в ч. 2 настоящей статьи. Все составы по конструкции – формальные. В статье установлена ответственность за тяжкие (ч. 1) преступления и преступление средней тяжести (ч. 2).

2. Объект преступления. Им являются как общественная безопасность, так и конституционный правопорядок. Фактически сами по себе незаконные вооруженные формирования представляют угрозу обществу, но и даже если бы они декларировали верность его интересам, их существование явилось бы непереносимым нарушением конституционного порядка.

3. Понятие незаконного вооруженного формирования. По прямому тексту настоящей статьи оно характеризуется тремя признаками:

1) существованием в виде объединения, отряда, дружины или иной группы, т. е. как минимум является устойчивой, заранее объединившейся группой лиц;

2) вооруженностью, т. е. наличием хотя бы у части лиц, входящих в формирование, огнестрельного или холодного оружия, понятие которого дано в Федеральном законе от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»[344]344
  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А. И. Рарога. С. 375–376 (Н. А. Зелинская); Курс уголовного права. Т. 4. Особенная часть / под ред. Г. Н. Борзенкова, B.C. Комиссарова. М., 2002. С. 234 (B.C. Комиссаров); несколько иначе: Курс российского уголовного права: Особенная часть / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М., 1998. С. 531 (Б. В. Яцеленко).


[Закрыть];

3) незаконностью, которая понимается как непредусмотренность федеральным законом, что означает необходимость прямого разрешения законодателя для создания и существования любого вооруженного формирования на территории России или от имени публичной власти в Российской Федерации.

Признаки незаконного вооруженного формирования надо отличать от признаков террористической группы или организации. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 130-ФЭ «О борьбе с терроризмом» террористическая группа понималась как группа лиц, объединившихся в целях осуществления террористической деятельности, а террористическая организация представляет собой организацию, созданную в целях осуществления террористической деятельности или признающую возможность использования в своей деятельности терроризма. Организация, согласно указанному закону, признавалась террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих данной организацией лиц (см. изменения содержания этих и других понятий п. 4 комментария к ст. 205). Незаконное вооруженное формирование такую деятельность не осуществляет и подобных целей не ставит.

4. Объективная сторона преступления. Она проявляется в четырех альтернативных фактически совершаемых и не всегда требующих формального признания действиях (создание, руководство, финансирование, участие), которые дифференцируют тяжесть уголовной ответственности и принадлежность к категории преступлений.

5. Создание и руководство. Применительно к незаконному вооруженному формированию их осуществление является тяжким преступлением по ч. 1 настоящей статьи.

Под созданием понимается любая организационная, пропагандистская и иного рода деятельность, в результате которой возникло незаконное вооруженное формирование, независимо от того, продолжает ли оно развиваться.

Руководство таким формированием пересекается с созданием, но все же относится преимущественно к периоду, наступившему после его создания, и особой специфики не представляет.

Финансирование означает оказание содействия в деятельности незаконного вооруженного формирования путем предоставления его руководителям и участникам денежных средств.

Оконченным преступление является в момент возникновения незаконного вооруженного формирования либо в момент начала деятельности по руководству им, т. е. при присвоении лицом соответствующих функций.

6. Признак участия. Участие в таком формировании есть преступление средней тяжести, и оно означает для данного лица наличие связи с руководством формирования, выражающейся в поддержании сплоченности и принятии на себя определенной функции, готовности к ее осуществлению по приказу других членов формирования.

7. Субъективная сторона. Для всех случаев она характеризуется прямым умыслом. Мотивы и цели правового значения не имеют, но являются разграничительным признаком, например, от бандитизма, требующего цели нападения (см. комментарий к ст. 209).

8. Субъект преступления. Это лицо, достигшее 16 лет.

9. Уголовно-правовое значение примечания. Примечание к настоящей статье устанавливает условия освобождения от уголовной ответственности только по ч. 2 настоящей статьи – добровольное прекращение участия, сдача оружия, несовершение иных преступлений.